预留授予限制性股票激励计划分配情况 - 预留授予限制性股票总量为100万股 占授予限制性股票总数的5% 占公司股本总额的0.25% [1] - 董事获授44万股限制性股票 占授予限制性股票总数的2.2% 占公司股本总额的0.11% [1] - 其他激励对象共9人获授剩余限制性股票 具体数量未单独列示 [1] 股权激励计划总体规模控制 - 公司全部有效期内的股权激励计划标的股票总数累计未超过股本总额的20% [1] - 本次预留授予部分合计涉及10名激励对象 [1]

公司治理与股权激励 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予的10名激励对象资格进行合规性核查 [1][2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则等法律法规要求 且不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [1] - 预留授予日为2025年7月30日 以每股10.81元价格授予100万股限制性股票 激励对象不包括独立董事 [2] 激励计划实施细节 - 本次预留授予涉及10名激励对象 均为公司认为需要激励的核心人员 [2] - 授予股份总数100万股 授予价格确定为10.81元/股 [2] - 激励计划依据公司股东大会批准的《2025年限制性股票激励计划（草案）》执行 [2]

限制性股票激励计划调整 - 公司2025年限制性股票激励计划授予价格因2024年年度权益分派实施完毕而调整 原授予价格未披露 调整后授予价格为10.81元/股 [1][2] - 董事会以5票同意通过授予价格调整议案 关联董事白俊 周海波回避表决 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年限制性股票激励计划草案相关规定 [1] 预留部分限制性股票授予 - 董事会认定预留授予条件已成就 决定以2025年7月25日为授予日 授予价格为10.81元/股 [2] - 预留授予议案获6票同意通过 关联董事白俊回避表决 [2] - 授予决议经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 公司治理程序 - 第五届董事会第二次会议于2025年7月召开 应到董事7人 实到7人 由董事长张宝泉主持 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及相关法律法规要求 决议合法有效 [1] - 相关公告文件同步披露于上海证券交易所网站 [1][2]

核心事件 - 公司于2025年7月30日向10名激励对象授予预留部分限制性股票100.00万股 占公司股本总额40,001.00万股的0.25% [1] - 授予价格为10.81元/股 采用第二类限制性股票激励方式 [1][3] 授予对象及分配 - 预留授予对象共10人 包括董事及其他需激励人员 [8] - 董事获授44.00万股 占授予限制性股票总数的2.20% 占公司股本总额的0.11% [8] - 其他9名激励对象共获授56.00万股 [8] 授予条件履行 - 公司及激励对象均未出现不得授予限制性股票的法定情形 [4][5] - 授予价格因2024年权益分派由11.00元/股调整为10.81元/股 [3][4] - 预留授予事项已获董事会薪酬与考核委员会及监事会核查通过 [3][9] 归属安排 - 预留限制性股票分两个归属期 每期归属比例均为50% [7] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [7] - 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 [7] - 激励对象在归属前不得转让或质押股票 [7][8] 会计处理 - 股份支付费用采用Black-Scholes模型进行公允价值测算 [10] - 费用将在2025-2027年间分期摊销 具体金额未披露 [10][11] - 本次激励预计将提升团队稳定性及经营效率 [11] 法律合规 - 本次授予已取得必要批准与授权 符合《管理办法》及《上市规则》规定 [11][12][13] - 独立财务顾问确认授予程序及条件符合监管要求 [13]

核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划预留授予部分 向10名激励对象授予100万股限制性股票 授予价格为10.8069元/股 授予日为2025年7月30日[6][7][12] 激励计划审批程序 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划草案》及相关议案[5] - 监事会核查激励对象名单并出具核查意见[5] - 股东大会批准实施激励计划并授权董事会办理授予事宜[6] - 董事会确定首次授予日2025年4月17日 向120名激励对象授予1900万股限制性股票[6] - 董事会确定预留授予日2025年7月30日 向10名激励对象授予100万股限制性股票[6] 授予价格调整 - 因2024年度权益分派实施 以总股本4.000亿股扣除回购专用账户1375万股后的3.8626亿股为基数 每股派发现金红利0.20元 共计派发现金7725.20万元[7] - 根据差异化分红方案 经摊薄调整后每股现金红利为0.1931元[7] - 授予价格由11.00元/股调整为10.8069元/股[7] 预留授予条件成就 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见、最近36个月未按规分红等负面情形[8] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规等情形[9] - 董事会确认公司及激励对象均未出现不得授予的情形[9] 激励计划具体安排 - 计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月[10] - 预留授予限制性股票分两个归属期 每个归属期归属50%[11] - 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内[11] - 预留授予对象包括董事及其他人员共10人 获授总量100万股 占授予总量5.00% 占公司股本总额0.25%[12] - 其中董事获授44万股 占授予总量2.20%[12]

公司公告 - 凌志软件于2025年7月30日召开第五届董事会第二次会议 [2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [2] - 调整原因是2024年年度权益分派方案已实施完成 [2] - 限制性股票授予价格由11.00元/股下调至10.81元/股 [2]

公司公告 - 凌志软件于2025年7月30日召开第五届董事会第二次会议 [1] - 会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 [1] - 以2025年7月30日为预留授予日 [1] - 授予价格为10.81元/股 [1] - 向10名激励对象授予预留部分100.00万股限制性股票 [1]

公司治理动态 - 凌志软件第五届董事会第二次会议于7月30日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [2] - 相关决议以公告形式正式发布 [2]

公司治理动态 - 第五届第二次董事会会议于2025年7月30日以现场与通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》等文件 [2] 业务收入构成 - 2024年度营业收入中软件和信息技术服务业占比99.74% [2] - 其他业务收入占比0.26% [2]

激励计划授予 - 2025年4月17日向120名对象授予1900万股限制性股票[3] - 2025年7月30日向10名对象授予100万股限制性股票[3] 权益分派 - 2024年以386,260,003股为基数，每股派0.2元红利，共派77,252,000.6元[4] - 总股本摊薄后每股现金红利约0.1931元/股[4] 价格调整 - 2025年限制性股票激励计划授予价由11元/股调为10.81元/股[5]