证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-023 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 04 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司浙江省杭州市临平 区兴中路 389 号九楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 04 月 10 日以专人送达方式通知公司全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。会议由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：报告期内，公司总经理张承先生严格按照《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行总经 ...

业绩数据 - 2024年度净利润293,393,685.99元，母公司可供分配利润617,100,251.82元[3] - 每10股派发现金红利13.8元，不转增股本和送红股[2][3] - 拟派发现金红利11,119.61万元[4] 股份情况 - 截至会议日，回购专用账户持股401,898股，扣减后总股本80,576,896股[3] - 2024年已实施股份回购金额3,096.79万元[4] 其他数据 - 现金分红和回购金额合计14,216.40万元，占净利润48.46%[4] - 近三年累计研发投入59,209,169.42元，占累计营收9.30%[8] 决策进展 - 2025年4月21日通过利润分配预案，待2024年股东大会审议[9][10][4][5][11]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年员工持股计划的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:31001 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 | 目录 | | --- | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年员工持股计划的法律意见 | | | | 信息披露》 | | --- | --- | --- | --- | | 19 | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》 | | 20 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 21 | 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | 22 | 本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | 23 | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 24 | 本法律意见 | 指 | 本份《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州安杰思医 学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划及 | | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行 核查，发表核查意见如下： （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提醒： 一、本次增资概述 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-017 为进一步落实公司的发展战略，优化全资子公司杭安医学的资本结构，同时 建立健全杭安医学的长效激励机制，提升杭安医学的运营及管理效率、可持续发 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安杰思"）的全 资子公司杭安医学科技(杭州)有限公司（以下简称"杭安医学"）的注册 资本拟由 5,000 万元增加至 5,500 万元（以下简称"本次增资"或"本次交 易"）。杭安医学本次拟增加的资注册资本将由杭州鼎亮企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"杭州鼎亮"）出资认缴，公司放弃本次增资 的优先认购权。本次增资完成后，公司对杭安医学的持股比例将下降至 90.9091%，杭安医学由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合 并报表范围未发生变化。 本次交易不构成《上市公司重 ...

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票16,089股，约占草案公告时公司股本总额的0.02%[5][29] - 激励对象共3人，约占公司全部职工人数的0.4%[6][23] - 授予价格为46.16元/股[7][39] - 有效期最长不超过36个月[7][32] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源为二级市场回购的A股普通股[5] 授予与归属安排 - 2023年9月7日向69名首次授予激励对象授予54.81万股（调整后）第二类限制性股票，2024年8月7日向18名预留授予激励对象授予11.90万股（调整后）第二类限制性股票[16] - 截至公告日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已归属11.9994万股[16] - 自股东大会审议通过且满足授予条件，60日内授予限制性股票并公告，否则终止[9][33][62] - 限制性股票第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[36] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标A：营业收入不低于9.11亿元或净利润不低于3.09亿元，归属系数100%；目标B：营业收入不低于8.65亿元或净利润不低于2.84亿元，归属系数80%[44] - 2026年业绩考核目标A：营业收入不低于10.10亿元或净利润不低于4.00亿元，归属系数100%；目标B：营业收入不低于9.60亿元或净利润不低于3.84亿元，归属系数80%[45] 个人绩效考核 - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四级，归属比例分别为100%、80%、60%、0[45] 费用摊销 - 授予16,089股限制性股票，需摊销总费用32.18万元，2025年摊销16.00万元，2026年摊销13.45万元，2027年摊销2.73万元[59] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过且达到授予条件时实施，表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助，按规定代扣代缴税费[67] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授股票完成归属登记前不得转让[69] - 若激励对象严重损害公司利益，已获授但未归属的限制性股票取消归属[68] - 公司与激励对象争议先协商、调解，60日内未解决可诉讼/仲裁[79][80]

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（股） | 总数的比例 | 例 | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | | 16,089 | 100% | 0.02% | | （3人） | | | | | | | 合计 | | | 16,089 | 100% | 0.02% | 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-025 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含子公司）的员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南第 4 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2023 年限制性股票激 励计划。本激励计划与公司 2023 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关 联系。 公司2023年限制性股票激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议通 过，公司分别于 2023 年 9 月 7 日向 69 名首次授予激励对象 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,663.41万元，较2023年度增长25.14%[6] - 本期营业总成本为3.18亿元，上年同期为2.62亿元，同比增长21.66%[24] - 本期净利润为2.93亿元，上年同期为2.17亿元，同比增长35.06%[24] - 本期基本每股收益为3.64元，上年同期为2.99元，同比增长21.74%[24] 财务数据 - 公司期末货币资金余额为103,123.14万元，占资产总额40.44%[9] - 期末交易性金融资产为671,221,183.18元，上年年末为82,419,132.42元，增长明显[22] - 期末应收账款为47,327,086.60元，上年年末为65,036,190.48元，有所下降[22] - 期末应付账款为57,880,918.18元，上年年末为46,164,807.62元，有所增加[22] 未来展望 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] 新产品和新技术研发 - 公司主要经营内镜微创诊疗器械的研发、生产和销售，产品应用于消化内镜诊疗领域[36] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分对财务报表无影响[129][130]

股权变动 - 杭州鼎亮出资500万元认购杭安医学新增注册资本，增资后持股9.0909%[2][17] - 增资完成后安杰思对杭安医学持股比例降至90.9091%[3] 财务数据 - 杭安医学2023年净资产2599794.06元，净利润 -2400205.94元，注册资本40000000元[12] - 杭安医学2024年净资产10839338.37元，净利润 -27271746.59元，注册资本50000000元[12] - 截至2025年3月31日，杭安医学资产净额评估价值为15161859.05元，每1元注册资本对应股东权益评估价值为0.3032元[13] 股权激励 - 杭安医学股权激励对象为6名核心人员[16] - 本次股权激励授予价格为1元/每元注册资本，高于2024年12月31日账面净资产价值及2025年3月31日评估价值[19] - 激励对象每年转让所持财产份额不超过25%[22] 审议情况 - 2025年4月17日安杰思第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过相关议案[24] - 2025年4月21日安杰思第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[26] - 2025年4月21日安杰思第二届监事会第十五次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[26] 各方意见 - 独立董事认为本次关联交易必要、定价合理，无损害公司及股东利益情形[25] - 监事会认为增资实施股权激励符合公司及杭州鼎亮长远规划[27] - 保荐人认为交易符合规定，无损害公司及股东利益情形，无异议[29]