深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020514 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵元证明该审计报告是否由具有拟业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agc.mof.gov.go）"进行查整 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 5 | 审计报告 | 1-8 | | í í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-1 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 综上所述，监事会同意本次符合条件的 54 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 96.74 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进 行核 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括章顺文先生（已离任）、刘登明先生、李学金先生、石春 茂先生（新任）。其中，章顺文先生、石春茂先生为会计专业人士。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人章顺文，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，正 高级会计师职称。获 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用实际情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，对亚辉龙 2023 年度募集资 金的存放和使用实际情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每 股面值人民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"班 报告编码:京242 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 1-2 0) 5835 0011 传真：86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 三、内部控制的固有局限性 大华内字[2024]0011000475 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 " 亚辉龙公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企 ...

一、注册资本变更情况 公司因 2022 年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第一个归属期归属，新 增股份 179,400 股，已于 2024 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 568,129,100 股增加至 568,308,500 股， 注册资本由 56,812.91 万元增加至 56,830.85 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号： 2024-008）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事项，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。 详细内容如下： | 原文条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 56,812.91 万元。 | 公司注册资本为人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）为深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上市的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对亚辉龙归还前次暂时补充流动资金的闲置募 集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值人 民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本 次发行"）。本次发行的发行价格为 14.80 元/ ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-017 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、 深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有 限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、武汉德芯生物科技有限公司、长沙亚辉龙 生物科技有限公司、深圳市大道测序生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限 公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（含子公司，以下简称"公司"或"亚辉龙"）预计对上述 10 家子公司及授 权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供 合计不超过人民币 113,000 万元及不超过港币 20,000 万元的担保额度。截至 2023 年 年末，公司及其控股子公司对外担保余额 11,258. ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-84821649 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此"。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | í í | 溶制市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联负金任米情 | 1-2 | | | 况汇总表 | | / /N/ 35 大美食計師事務所 控 股 股 ...