2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中审计委员会主任委员（召集人） 由会计专业人士担任。审计委员会成员包括独立董事章顺文先生（因任职境内上 市公司独立董事超 3 家，已离任）、独立董事石春茂先生（新任）、独立董事刘登 明先生、非独立董事胡鹍辉先生。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，审议通过了 2022 年 度财务报告审计工作计划、2022 年年度报告、续聘 2023 年度审计机构、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、2 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）的实际经 营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本期计提的资产减值损失总额为 8,071.00 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 783.65 | 主要为应收账款、其他应收款减值 | | 资产减值损失 | 7,287.35 | 主要为存货减值、固定资产减值、长期股 | | | | 权投资减值、无形资产减值 | ...

变更会计师事务所的简要原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，具备服务 大型国有企业、上市公司的专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计 业务将更具时效性的优势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营 管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序，拟将公司 2024 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳 大华国际。 公司审计委员会、董事会对本事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-025 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙（以) 下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-021 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 7、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，董事会同意限制性股票的预留授予日 （第二批次）为 2023 年 1 月 17 日，以 11.14 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | | | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 2022 | | 本法律意见书 | 指 | 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股 | | | | 票作废事项的法律意见书》 | | 中国证监会 | 指 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-022 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：96.74 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 94.99 万股，预留授予部分第二个归属期归属 1.75 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 40,500.00 万股的 0.49%。其中首次授予 163.30 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，首次授予部分占本次授予权益总额 的 81.65%；预留 36.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-019 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 17 日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"亚辉龙"）已提前将于 2024 年 6 月 5 日到期的前次用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金（实际最高使用 10,000 万元）全部归还至募集资金账户，并已将上述募集资 金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人； 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十一次、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主 营业务相关的生产经营活动，使用期限为自 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合考 虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持 续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对亚辉龙使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值人 民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本 次发行"）。本次发行的发行价 ...

公司简称：亚辉龙 证券代码：688575 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第二个归属期归 属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、亚辉龙：指深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任职 的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条 ...