证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-072 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）第三届董 事会、第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《一号指引》"）等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《一号指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董 事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资 格审查，同意将相关事项提交董事会审议。公司于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事 会第二十八次会议，审议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会，现提名刘登明先生为深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-071 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-072）。 二、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 上述事项尚需提交股东大会审议。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下 决议： 一、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议 ...

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东单位任职及直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚等[3][4] - 兼任不超三家，连续任职不超六年[5] - 参加培训获认可证明材料[5] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-070 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）全 资子公司湖南亚辉龙生物科技有限公司收到了由湖南省药品监督管理局签发的医疗器 械注册证，具体信息如下: 一、医疗器械注册证的基本情况 | 序 号 | 产品名称 | 注册编号 | 注册证有效期 | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全自动生化分析仪 | 湘械注准 20242221185 | 至 2029/11/21 | 二类 | 用于对人体体液（全血、血清、血浆、 尿液、脑脊液等）样本中的成分进行 | | | | | | | 定量检测。 | | | 抗 β2 糖蛋白 I 结构域 | 湘 械 注 准 | | | 用于体外定量测定人血清中的抗 β2 糖蛋白 I 结构域 1 IgG ...

投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动和现场参观 [1] - 参与单位共26家机构，合计27人 [1] - 活动时间从2024年11月6日至15日，共14场次 [1] - 活动地点包括北京、上海和深圳 [1] - 公司接待人员包括董事会秘书王鸣阳、董办主任周江海和证代邵亚楠 [1] 参与机构 - 参与机构包括中邮基金、中银基金、国寿资产、天弘基金、宏利基金、德褔资本、拾贝投资、源峰基金、远策投资、敦和资产管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、大家资产、长盛基金、Burgundy Asset Management Ltd、上银基金、朱雀基金、诺德基金、安信基金、国投瑞银、融通基金、华泰保险、淡水泉、国信证券、华泰证券、广发证券和长江证券 [2]

投资评级 - 报告对亚辉龙的投资评级为"买入/维持" [1] 核心观点 - 亚辉龙2024年Q3业绩阶段性承压，但发光收入仍保持高增长 [1] - 2024年前三季度营业收入13.94亿元，同比下降9.78%；归母净利润2.19亿元，同比下降23.29% [1] - 2024年Q3营业收入4.34亿元，同比下降7.69%；归母净利润0.46亿元，同比下降68.21% [1] - 经营性现金流量净额3.18亿元，同比增长164.90% [1] 业务表现 - 2024年1-9月自产化学发光仪器新增装机1,727台，其中国内995台，海外732台 [1] - 流水线新增装机61条，同比增长74.29% [1] - 截至2024年9月30日，自产化学发光仪器累计装机超9,980台，流水线累计装机超150条 [1] - 2024年1-9月非新冠自产业务营业收入11.42亿元，同比增长24.40% [1] - 自产化学发光业务营业收入10.37亿元，同比增长29.15% [1] - 海外化学发光业务收入1.34亿元，同比增长45.71% [1] - 自身免疫诊断试剂营业收入同比增长31.41%，心肌标志物诊断试剂营业收入同比增长49.84% [1] 财务表现 - 2024年前三季度综合毛利率63.69%，同比提升10.32pct [1] - 非新冠自产业务综合毛利率70.45%，同比提升1.37pct [1] - 2024年Q3综合毛利率66.84%，同比提升4.24pct [2] - 2024年Q3销售费用率24.85%，同比提升1.84pct [2] - 2024年Q3管理费用率10.30%，同比提升1.71pct [2] - 2024年Q3研发费用率17.34%，同比提升1.00pct [2] - 2024年Q3财务费用率1.47%，同比提升1.25pct [2] - 2024年Q3整体净利率8.62%，同比下降18.78pct [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为21.17亿/26.02亿/31.24亿元，同比增速分别为3%/23%/20% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.76亿/5.09亿/6.50亿元，分别增长6%/35%/28% [2] - 2024年11月6日收盘价对应2024年27倍PE [2] 财务数据 - 2024E营业收入2,117百万元，同比增长3.09% [3] - 2024E归母净利376百万元，同比增长5.89% [3] - 2024E摊薄每股收益0.66元 [3] - 2024E市盈率27.24 [3] - 2024E毛利率61.47%，销售净利率17.76% [4] - 2024E ROE 13.40%，ROA 9.57% [4] - 2024E EPS 0.66元，PE 27.24 [4]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-069 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 30 个交易日内（2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 70% 以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》） 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的 有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至 2024 年 11 月 7 日，无 应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 11 月 7 日，公司收盘价为 18.26 元/股。根据中证指数有限公司发 布的数据，截至 2024 年 11 月 7 日，公司最新滚动市盈率为 36.08 倍，公司所处的医药 制造业最近一个月平均滚动市盈率为 27.03 ...

（以下无正文） 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东、实际控制人：胡鹍辉 股票交易严重异常波动有关事项问询函的回函 2024 年 11 月 7 日 致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本人已收到贵司发来的《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股票交易 严重异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至本函签署日，作为公司的控股股东及实际控制人，不存在影响上市公司 股票交易严重异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 重大事项。 本人在股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 ...