控股股东等行为规范 - 应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立[3][5] - 不得影响公司资产完整性，如共用生产系统、无偿占有资产等[6] - 不得影响公司人员独立性，如影响人事任免等[6] - 不得影响公司财务独立性，如占用公司资金等[7] - 不得占用公司资金，包括垫付费用、拆借资金等[8] - 不得干预公司机构运作[9] - 应避免同业竞争，维护公司独立决策[10] - 与公司发生关联交易应遵循平等、自愿等原则[10] - 应严格履行信息披露义务，特定情形及时通知并配合披露[12] 股份质押及权益变动披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上及之后质押需及时披露[15] - 质押股份占比达50%以上且资信恶化需披露债务逾期金额等[15] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内披露相关信息[16] - 控股股东等权益股份增减5%需规定时间编制报告并公告[19] - 权益股份达或超20%但未超30%需编制详式权益变动报告书[19] - 通过证券交易持股达30%继续增持应要约进行，特定情况可免要约[20] 股份减持限制 - 公司特定违法违规情形未满规定时间，控股股东等不得减持[21] - 公司满足特定条件，控股股东等不得特定方式减持，除非已披露计划[21] 控制权转让要求 - 转让控制权应保证交易合理，转让前调查受让人情况[22] 其他 - 规范适用于杭华油墨股份有限公司2025年10月[29] - 控股股东等对控股子公司实施行为适用本规范[28] - 规范未规定内容依国家相关法规确定[28] - 规范与日后法规或章程抵触按法规和章程执行[28] - 规范经股东会审议通过生效实施，修改亦同[28] - 规范由公司董事会负责解释[28]

关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上（公司担保除外）、关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（公司担保除外）关联交易需董事会审议[14] 交易事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议[14][15] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等情形需股东会审议[16] 制度相关 - 制度与国家法律抵触时执行相关规定[21] - 股东会可决定修改制度，由董事会提议拟订草案，报股东会审议批准生效[22] - 制度适用于公司及分支机构，“以上”含本数，由董事会负责解释[22][23][24] 信息时间 - 杭华油墨股份有限公司信息时间为2025年10月[25]

组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数由7名调整为8名，7名非职工代表董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[3] 股份与资本变动 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期4,042,200股股份于2025年9月19日上市流通[3] - 公司注册资本由42,012.85万元变更至42,417.07万元[3] - 公司总股本由42,012.85万股变更至42,417.07万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生[4] - 公司发行的股票修订后表述为面额股[4] 股权结构 - 公司设立和股改时，杭州市实业投资集团认购股份120,000,000股，持股比例50.00%[5] - 株式会社T&K认购股份112,008,000股，持股比例46.67%[5] - 杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份7,992,000股，持股比例3.33%[5] - 公司股改时发行股份总数为240,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为42,417.07万股，股本结构为普通股42,417.07万股[5] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一种类股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与决策 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] - 公司董事会成员中应包含1名由职工代表大会选举产生的职工代表[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[17] 董事会相关 - 董事会由7名或8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18][19] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18][19] - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略、提名委员会[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事人数过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[24][25] 制度修订与新增 - 《公司章程》修订后全文在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[31] - 拟对《股东大会议事规则》等部分治理制度条款进行修订，尚需股东大会审议[32] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度，全文在上海证券交易所网站披露[32]

业绩数据 - 2024年业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年客户家数756家，审计收费总额7.35亿元[2] - 2025年度审计费用预计74万元（不含税），与2024年持平[6] 人员与风险 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚、监管等多次[4] 决策事项 - 2025年多会议审议通过续聘事务所议案[8][9] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月20日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[5] 议案相关 - 议案于2025年9月25日经相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年9月26日披露[5] 时间节点 - A股股权登记日为2025年10月15日[11] - 会议登记时间为2025年10月16日[13] - 以特定方式登记需10月16日15:00前送达并确认[15] 其他 - 股东大会会期预计不超过半天[16] - 联系电话、传真及邮箱[16]

会议情况 - 杭华油墨第四届监事会第十三次会议于2025年9月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>等治理制度的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》3票同意待股东大会审议[5] 公司制度调整 - 公司拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订相关制度[2] 审计机构续聘 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5]

会议信息 - 杭华股份第四届董事会第十四次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 公司决策 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订制度[3] - 拟减持不超4,241,707股已回购股份，不超总股本1%[5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6] 股东大会 - 定于2025年10月20日13点30分召开2025年第三次临时股东大会[7]

公司股份减持计划 - 杭华股份于2025年9月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过股份集中竞价减持计划 [1] - 减持目的为补充公司日常经营所需流动资金 [1] - 减持时间安排为公告披露日起15个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式实施 [1] - 减持数量不超过424万股已回购股份 占公司总股本比例1% [1] - 若期间发生送红股或资本公积金转增股本等导致股本变动情形 公司将相应调整减持股份数量 [1] 资本市场整体表现 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

公司股份减持计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股已回购股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1% [1] - 减持时间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1] 资金用途 - 减持目的为补充公司日常经营所需流动资金 [1]

股份减持计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股已回购股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1% [1] - 减持将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]