中科屋图股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人尹洪涛,已充分了解并同意由提名人中科星图股份有限公司(以下简称 "中科星图")董事会提名为中科星图第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中科星图独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-046 中科星图股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议 于 2024 年 10 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事 长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司 ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名杨胜刚 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《中科星图股份有限公司章程》有关 独立董事任职资格和条件的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

中科星图股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会,现提名龙开聪 为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训,并取得独立董事相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《中科星图股份有限公司章程》 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-048 中科星图股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 中科星图股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开了第 二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-045 1 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审 议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更 登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 公司于 2024 年 4 月 1 ...

打破行业迷局的 GIS 集团 - 公司从专注于产品的厂商,逐渐成为广泛布局垂类行业的集团企业,具有抗风险能力以及持续增长潜力 [11][12] - 公司以自身 GEOVIS 遥感数据及软件系列产品为基础,通过六大子公司,形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测运控、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的 GEOVIS 数字地球应用软件系列产品 [12][13] - 公司的股权结构稳定,实际控制人为中国科学院空天信息创新研究院 [14][15] 集团化生态建设 - 公司人员结构变化体现了集团化特质,管理人员占比从 19% 增长至 20% [18][19] - 公司对子公司投资明显提升,子公司投资余额从 11.17 亿元增至 22.40 亿元,增幅达 200% [20][21] - 子公司对上市公司经营现金流贡献大,在 2019、2021、2023 年中,子公司贡献更多净现金流 [22] 遥感技术优势 - 公司以自有 GEOVIS 遥感数据及软件系列产品为基础,可切入各垂类行业,形成以"GEOVIS"为核心的业务生态 [28] - 遥感数据的应用从政府部门到个人 APP、无人机领域均有不可或缺的作用 [26][27] - 公司可以向下游兼容的能力,是更合理的选择 [29][30] 子公司表现亮点 - 星图测控主要产品为其自主研发的洞察者平台,收入规模快速增长,2023 年收入 2.3 亿元,同比增长 62% [41][42] - 维天信基于"GEOVIS+"产品战略,通过 IT 技术链和业务技术链的双螺旋驱动,构建气象观探测设备研发生产、软件技术开发和专业信息服务的闭环产品体系 [44][45] - 星图地球提供免费 APP 使用,同时高质量数据也会带来后续 B 端甚至 C 端的订阅收入 [48] - 中科星光是微波、毫米波、太赫兹领域的研发者和先行者,产品广泛用于电子侦测、电子对抗、遥感、遥测、雷达、导弹和通讯等领域 [50] - 北斗伏羲是新型时空大数据与低空智联网应用和技术服务提供商,掌握 GeoSOT 全球剖分网格编码体系、北斗网格位置码技术和数字地球技术 [51][52] 财务预测与投资建议 - 预计公司 2024-2026 年分别实现收入 36.72 /52.16/69.83 亿元,同比增长 45.9%/42.1%/33.9%；实现归母净利润 4.66/6.39/8.64 亿元,同比增长 36.1%/37.0%/35.3%,维持"买入"评级 [55]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 业绩实现高速增长 - 公司多项业务均实现高速增长,带动公司业绩呈现良好的成长性 [5] - 报告期内,公司营业收入达11.05亿元,同比增长52.97%;归母净利润达0.64亿元,同比增长80.05% [5] 公司强化星图云生态建设 - 公司通过构建星图云生态体系,构建空天信息线上化服务模式 [5] - 公司第二增长曲线业务实现收入2,164.98万元,收入迈入持续高增长阶段 [5] - 公司基于数字地球在线能力构建的应用,月活规模已达11,412个,历史累计服务8,577.7万个终端用户 [5] 公司重视研发投入 - 公司重点围绕空天大数据处理、空天大数据应用、北斗数据引接等方面加大研发投入 [5] - 公司研发投入规模达2.30亿元,同比增长25.16%;研发人员数量从1175人增至1641人,同比增长39.7% [5] 财务数据总结 营业收入 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为35.43/49.63/69.19亿元,保持高速增长 [6] 净利润 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为4.88/6.85/9.62亿元,保持高速增长 [6] 估值水平 - 预计公司2024/2025/2026年对应PE分别为29.3/20.9/14.9倍 [6]

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月，中科星图股份有限公司（以下简称"中科星图"、"公司"）向 特定对象发行 A 股股票 25,260,756 股。中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"、"保荐机构"）作为中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对中科星图进行持续督导。 2024 年上半年度，中信建投证券对中科星图的持续督导工作情况总结如下： 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 交易所备案 保荐机构已与中科星图签订《持续 督导协议》，该协议明确了双方在 持续督导期间的权利和义务 3 ...