半导体行业零部件分类与加工痛点 - 半导体行业零部件分为精密金属零部件和非金属零部件 两类[1] - 精密金属零部件加工痛点包括表面光洁度/接刀痕要求高 孔系位置度要求高 加工效率要求高[1] - 非金属零部件加工痛点包括材料硬度高/加工易碎裂 加工过程粉尘多[1] 公司半导体业务发展历程 - 2023年开始为半导体行业配套精密钣焊件 满足精密度高 洁净度高 后处理要求高的高洁净钣金要求[1] - 2024年逐步开始针对半导体领域数控机床产品进行深入研发[1] 公司半导体专用机床产品线 - 开发高速立车/高速卧加针对半导体腔体类零件[1] - 开发高速龙门针对半导体设备底座类零件[1] - 开发摇篮五轴加工中心针对叶轮类零件[1] - 开发高速立加/高速卧车针对陶瓷等非金属类的治具[1] 客户应用进展 - 目前已在半导体领域头部客户实现批量应用[1]

半导体行业零部件分类及加工痛点 - 半导体行业零部件主要分为精密金属零部件和非金属零部件 两类加工要求不同的零部件[1] - 精密金属零部件加工痛点包括 表面光洁度/接刀痕要求高 孔系位置度要求高 加工效率要求高[1] - 非金属零部件加工痛点包括 材料硬度高/加工易碎裂 加工过程粉尘多[1] 公司半导体业务发展历程 - 公司2023年开始为半导体行业配套精密钣焊件 满足精密度高 洁净度高 后处理要求高的高洁净钣金要求[1] - 2024年逐步开始针对半导体领域数控机床产品进行深入研发[1] 公司半导体专用设备产品线 - 专门开发高速立车/高速卧加 针对半导体腔体类零件[1] - 开发高速龙门 针对半导体设备底座类零件[1] - 开发摇篮五轴加工中心 针对叶轮类零件[1] - 开发高速立加/高速卧车 针对陶瓷等非金属类的治具[1] 公司半导体业务进展 - 目前已在半导体领域头部客户实现批量应用[1]

减持计划 - 员工持股平台南通协众与南通齐聚计划减持公司股份合计不超过369.6万股 [1] - 减持股份比例不超过公司总股本的2.8% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 股东关系 - 南通协众与南通齐聚为控股股东及实控人潘卫国、卫小虎的一致行动人 [1]

董事会换届选举情况 - 第四届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷，独立董事候选人为郭昱、邱自学、王明喆 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 新董事会将通过股东大会选举产生，自2025年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年 [2] 控股股东及股权结构 - 潘卫国直接持有公司58,248,474股股份，卫小虎直接持有24,859,421股股份 [11] - 潘卫国和卫小虎及其一致行动人南通协众和南通齐聚合计控制公司70.00%的股权 [11] - 非独立董事候选人陈娟、卫红燕、钱玉婷未直接持有股份，通过南通协众间接持有股份 [11] 董事候选人背景 - 潘卫国为公司控股股东和实际控制人，拥有厦门大学和北大光华管理学院硕士学位，高级经济师，1997年至今历任多家关联企业高管 [5][6] - 卫小虎为公司实际控制人，本科学历，2008年至今历任生产部长、副总经理、总经理等职，现任副董事长兼总经理 [7][8] - 陈娟拥有大专学历，2002年至今历任副总经理、常务副总经理等职 [9] - 卫红燕拥有西北工业大学机械电子工程专业大专学历，1992年至今历任技术项目经理、财务负责人、董事会秘书等职，现任董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监 [10] - 钱玉婷拥有本科学历，2011年至今历任行政助理、行政科长、行政部长等职，现任董事、集团办主任 [10][11] 独立董事专业资质 - 郭昱为会计专业人士，拥有博士学历，注册资产评估师，现任上海立信会计金融学院副教授，曾任多家上市公司董事 [12] - 邱自学拥有博士学历，二级教授，博士生导师，获省部级科学技术奖5项，授权国家发明专利40多件 [13][14] - 王明喆拥有博士学历，现任南京师范大学法学院副教授，主持教育部人文社会科学研究青年基金项目 [15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日13:00-14:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 回应投资者关于经营成果和财务指标的提问 [2][3][6] - 投资者可在2025年8月28日至9月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱gsipo@ntgszk.com提前提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长潘卫国 总经理卫小虎 财务总监卫红燕及独立董事邱自学 [4] 董事会换届进展 - 公司选举张志永为第四届董事会职工代表董事 其自2016年起担任董事 现任精密机械管理者代表 通过南通齐聚投资间接持股 [9][10][11][12] - 第四届董事会由9名董事组成 其中1名职工代表董事 任期三年 [9][10] - 2025年第一次临时股东大会将于9月19日14:00在南通市崇川区现场召开 并同步开放网络投票 [13][14][15][17] 股东大会安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月19日9:15-15:00 现场会议地点位于公司办公大楼会议室 [15][16][18] - 股东需在9月18日17:00前完成登记 可通过现场 信函或传真方式提交证件材料 [24][25] - 会议将审议董事会换届等议案 采用累积投票制选举董事 [18][21][31]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度将相应废止 [6][10][13] - 公司章程将进行修订，包括删除监事相关条款、调整股东会及董事会构成、强化股东权利（提案权持股比例调整为1%以上）、新增控股股东和实际控制人等章节 [13][14] - 公司同步制定及修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度需提交股东大会审议 [14] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告，认为报告编制符合法律法规，公允反映了公司上半年财务状况和经营成果 [4][6] - 半年度报告未经审计，利润分配预案或公积金转增股本预案未提出 [1][5] 会议召开情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月27日召开，全体监事出席，会议决议合法有效 [3][4][5] - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [8][10][14]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8204万元，同比增长32.00% [1] - 经营性现金流净额同比增长19.85% [2] 研发与技术突破 - 研发投入3270万元，占营业收入比例5.06% [1] - 新增知识产权19项（含5项发明专利），累计知识产权达336项 [1] - 成功开发五轴联动数控机床并实现量产 [2] - 关键核心部件（五轴摆头、转台、全齿轮镗杆）实现批量应用，性能达国际同类进口水平 [1] 产品与业务进展 - 推出高速五轴桥式龙门、高速动柱龙门、卧式五轴叶片机等高端产品 [1] - 智能自动化生产线可为工程机械、叉车等领域提供全套自动化解决方案 [2] - 通过设计优化与工艺改进提升产品毛利率水平 [2] 市场与销售策略 - 直销与经销并举，国内客户维护与开拓并行 [2] - 海外服务体系建设初见成效，带动订单和销量增长 [2] - 专业化聚焦细分市场，推动全流程降本增效 [1][2] 行业环境 - 2025年上半年金属切削机床营业收入同比增长13.8%，利润总额同比增长33%，产量同比增长13.5% [2] - 新能源车、航空航天、消费电子等高端需求推动行业结构性机会 [2] - 行业整体呈现恢复向好态势 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名郭昱（会计专业人士）、邱自学、王明喆为第四届董事会独立董事候选人 其中郭昱与邱自学已取得独立董事资格证书 王明喆已完成上交所独立董事履职培训 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 张志永当选为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 公司归属上市公司股东的净利润8204.86万元，同比增长32.00% [1] - 公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7699.51万元，同比增长33.48% [1] - 公司基本每股收益0.63元 [1]