南通国盛智能科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会，现提名邱自 学为南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任南通国盛智能科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与南通国盛智能科技集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

财务业绩：收入与利润增长 - 营业收入为6.46亿元人民币，同比增长24.03%[23] - 公司2025年上半年营业收入6.46亿元，同比增长24.03%[50] - 营业总收入同比增长24.0%至6.46亿元人民币（2024年同期：5.21亿元人民币）[162] - 利润总额为9204万元人民币，同比增长32.13%[23] - 营业利润同比增长32.4%至9222万元人民币（2024年同期：6968万元人民币）[162] - 归属于上市公司股东的净利润为8205万元人民币，同比增长32.00%[23] - 归属于母公司所有者的净利润8204.86万元，同比增长32.00%[50] - 净利润同比增长31.4%至8335万元人民币（2024年同期：6342万元人民币）[163] - 归属于母公司股东的净利润同比增长32.0%至8205万元人民币（2024年同期：6216万元人民币）[163] - 扣除非经常性损益的净利润为7699.5万元人民币，同比增长33.48%[23] - 扣除非经常性损益的净利润7699.51万元，同比增长33.48%[50] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长34.04%[21] - 基本每股收益同比增长34.0%至0.63元/股（2024年同期：0.47元/股）[163] - 加权平均净资产收益率为4.93%，同比增加1.06个百分点[21] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本为4.83亿元人民币，同比增长19.43%[100] - 研发费用同比增长25.7%至3270万元人民币（2024年同期：2602万元人民币）[162] - 销售费用同比增长33.9%至2836万元人民币（2024年同期：2118万元人民币）[162] - 研发投入3270.46万元，占营业收入比例5.06%，同比提升0.06个百分点[51] - 研发费用为3270.46万元人民币，同比增长25.69%[101] - 报告期内费用化研发投入3270.46万元上年同期2601.98万元同比增长25.69%[84] - 研发投入占营业收入比例为5.06%，同比增加0.06个百分点[21] - 研发投入总额占营业收入比例5.06%较上年同期5.00%增加0.06个百分点[84] - 所得税费用同比增长39.4%至869万元人民币（2024年同期：624万元人民币）[163] - 利息收入同比下降69.7%至186万元人民币（2024年同期：616万元人民币）[162] - 支付给职工及为职工支付的现金增长17.0%至8750万元[169] - 支付的各项税费大幅增长86.0%至3842万元[169] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金增长20.8%至7956万元[169] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5275万元人民币，同比增长19.85%[23] - 经营活动产生的现金流量净额增长19.9%至5275万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额增长5.6%至1.36亿元[169] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长63.6%至4.13亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负至-913万元[172] - 母公司投资活动现金流入增长13.9%至10.58亿元[172] - 收到其他与投资活动有关的现金达10.22亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额增长53.7%至6.46亿元[170] 财务业绩：资产与负债 - 总资产为21.78亿元人民币，较上年度末增长1.46%[23] - 总资产21.78亿元，较期初上升1.46%[50] - 公司总资产从214.69亿元增至217.83亿元，环比增长1.46%[155][154] - 归属于上市公司股东的净资产为16.4亿元人民币，较上年度末增长0.34%[23] - 归属于母公司所有者权益16.40亿元，较期初上升0.34%[50] - 归属于母公司所有者权益从16.35亿元增至16.40亿元，环比增长0.34%[155] - 未分配利润从7.59亿元增至7.63亿元，环比增长0.45%[155] - 货币资金期末余额646,364,725.02元，较期初增加107,291,345.21元[153] - 货币资金从5.11亿元增至6.25亿元，环比增长22.37%[158] - 应收票据为2.74亿元人民币，同比增长35.22%[103] - 应收票据期末余额274,211,393.13元，较期初增加71,419,107.75元[153] - 应收账款为8442.90万元人民币，同比增长41.15%[103] - 应收账款期末余额84,428,999.73元，较期初增加24,612,179.25元[153] - 应收账款从3992.31万元增至4253.54万元，环比增长6.54%[159] - 其他流动资产为1.92亿元人民币，同比下降41.77%[103] - 存货期末余额470,529,837.08元，较期初减少16,606,756.64元[153] - 存货从4.14亿元降至3.96亿元，环比下降4.44%[159] - 流动资产合计1,742,115,903.62元，较期初增加49,012,707.39元[153] - 在建工程为1102.53万元人民币，同比增长129.86%[103] - 在建工程从479.64万元增至1102.53万元，环比增长129.95%[154] - 长期股权投资从1.23亿元降至1.16亿元，环比下降5.31%[159] - 应付票据从1.03亿元降至8984万元，环比下降12.85%[160][159] - 合同负债从7489.38万元增至8392.31万元，环比增长12.05%[154] - 对外股权投资额为270万元人民币，同比增长35.0%[108] 业务表现：产品与技术 - 公司主要产品为金属切削类中高档数控机床及智能自动化生产线[31] - 智能自动化生产线将操作工从十多人降低至一人，大幅降低用人成本[40] - 智能自动化生产线由多台855立式加工中心组成，实现全自动化刀具加工[40] - 发动机缸体柔性化生产单元采用三台立加品字形布局，提升生产效率[40] - 卧式加工中心FMS柔性生产线由两台以上卧加、自动化立体库和MAS管理软件组成，提高设备利用率[40] - 新能源汽车配件自动化加工生产线采用双Z轴桁架机器人和三台立加，减少机床等料时间[40] - 汽车配件自动化加工生产线实现机器人利用率最大化，配置总控程序及MES接口[41] - 工程机械部件精加工自动化产线用一台关节式机器人和机器人七轴对应四台立加和一台卧加，提高机器人利用率[41] - 镗床FMS柔性加工自动化产线用一台堆垛机对应八台镗床，一台RGV对应六个缓存台，提高加工效率[41] - 电主轴系列产品扭力可达100NM，转速可达20000转，应用于多种加工中心[44] - 精密卧式镗铣床转台分度精度达0.001°，定位精度±5″，承重8T-20T可选[44] - 产品毛利率同比提升2.88个百分点[49] - 五轴转台、五轴摆头等核心功能部件实现进口替代[52] - 自产自用装备部件及核心功能部件占数控机床制造成本比例较高[54] - 公司研发的摇篮转台和五轴摆头包括650/800两款摇篮转台、HSK A63单臂摆头和HSK A100双臂摆头已通过厂内测试并进入客户应用测试阶段[74] - 公司自主开发的多面复合加工中心使对称型工程机械零件加工效率提升40%以上[76] - 公司开发的全自动化附件头交换机构实现立卧复合加工切换全程无人工参与且安装精度和稳定性超越传统结构[75] - 公司研发的桥式龙门柔性加工系统通过轨道移动工作台提升生产效率并降低装夹难度[77] - 公司创新传动部件采用力矩电机直接带动螺母旋转解决传统伺服传动结构误差和振动问题[75] - 公司针对大型缸体缸盖研发的自动化生产线实现多面复合加工并解决结构刚性等三大技术难点[76] - 公司通过编程排版套裁等工艺改良技术降低源设计材料浪费和减少工时[73] - 公司掌握直角头、万向头、齿轮箱等精密功能部件技术持续提升核心部件自产化率[74] - 公司通过钣金工艺整合使材料厚度规格整合、零件工艺整合和选配小件通用化以提升产能[72] - 公司铸造技术实现实时监控熔炼过程中冷却水湿度、进出水流量和压力并实施报警[73] - MX系列五轴加工中心主轴转速≥15000rpm，S试件轮廓度≤0.05mm，工作台承重≥30t[10] - 大旋径倒T型卧式加工中心主轴转速≥6000rpm，单工位最大旋径≥1800mm，额定扭矩≥770nm[11] - 大型立式车床工作台≥4米，转台转速35-60rpm，扭矩500kn/m[18] - 重切削立式车床工作台≥1.3米，转台转速500rpm，回转直径≥1300mm[19] - 双主轴车铣复合Y轴±50mm，主主轴机械主轴，副主轴电主轴[20] 研发投入与项目 - GMB4030RH机型扭矩提高15%，GMB2822LX机型加工效率提升20%[51] - 核心技术覆盖误差控制 可靠性 高性能装备部件 复合成套加工 二次开发与优化五大领域[59] - 误差控制技术旨在提升数控机床加工精度 几何误差是主要误差源之一[61] - 误差控制采用误差防止法和误差补偿法两种基本方法提升加工精度[63] - 公司研发的导轨检测装置于2025年推出，用于检测龙门滑枕线轨装配后的综合误差，防止几何误差产生（专利号：2024116511142）[64] - 公司通过热误差控制技术将加工中心垂直轴热伸长控制在0.02mm以内[66] - 公司于2025年上半年研发特种加工机床用高散热主轴箱，通过冷却箱和降温板机构减少主轴箱发热对精度的影响（专利号：2024114826186）[67] - 公司开发自动无损在线检测技术，实现大量程自由曲面的高精度测量，减少对工具和部件的消耗[67] - 公司开发用于五轴龙门A/C双摆铣削头的升降机构，解决正负360度旋转管线缠绕问题[70] - 公司开发预防主轴切削量过载的保护方式，避免因毛胚余量不一致导致的主轴损坏[70] - 公司研发拖拉式交换机构防抖装置，解决卧式机床双交换机构在超承载运行时的抖动问题[70] - 公司开发非固定刀位控制刀库自动排刀方法，提高设备可靠性（专利号：2024113941261）[70] - 公司研发高稳定夹紧放松机构，通过导向轴和凹槽设计满足自动化线高频次拉刀需求（专利号：2024117074294）[70] - 公司采用焊接机器人和柔性机械臂技术，保障数控机床内防护钣焊件的一致性和密封性能[70] - 公司自主研发11个程序控制软件并获得软件著作权[79] - 开发设备稼动率监控界面自动统计机床切削待机报警时间[79] - 开发基于自学习的主轴负载监控可快速设定报警阈值[80] - 自主集成开发五轴测量工具提高补偿效率及精度[81] - 新增主轴智能防碰撞功能通过传感器检测异常位移量[80] - 面向模具行业的摇篮五轴龙门加工中心研发预计总投资规模300万元，本期投入22.67万元，累计投入128.42万元[86] - 面向精密模具加工的高速五轴定梁龙门加工中心研发预计总投资规模350万元，本期投入57.14万元，累计投入57.14万元[86] - 面向风电行业的大型精密龙门加工中心研发预计总投资规模800万元，本期投入79.96万元，累计投入270.34万元[86] - 面向大型重型航空结构件加工的高速桥式龙门加工中心研发预计总投资规模300万元，本期投入54.32万元，累计投入64.92万元[86] - 面向重型模具加工的精密度桥式龙门加工中心研发预计总投资规模400万元，本期投入50.36万元，累计投入50.36万元[86] - 面向民用航空行业的直驱高速龙门加工中心研发预计总投资规模800万元，本期投入33.22万元，累计投入669.02万元[86] - 面向保险杠模具加工的高效率龙门加工中心研发预计总投资规模300万元，本期投入82.93万元，累计投入82.93万元[86] - 面向重型模具加工的桥式五面体龙门加工中心研发预计总投资规模200万元，本期投入89.76万元，累计投入89.76万元[86] - 重型复杂零件高速高精横梁移动式加工中心研发预计总投资规模300万元，本期投入10.57万元，累计投入10.57万元[86] - 风电行业大型精密龙门加工中心研发项目预计使位置度提升10%，效率提升15%[86] - 面向风电行业的大型卧式镗铣床研发投入180万元，累计投入61.1万元[13] - 双头卧式加工中心研发投入100万元，累计投入23.62万元[14] - 重切削高刚性正T型卧式加工中心研发投入250万元，累计投入110.78万元[15] - 刨台镗铣床自动化功能扩展研发投入220万元，累计投入76.86万元[16] - 大型落地镗铣床研发投入230万元，累计投入25.75万元[17] - 精密多轴铣头的研发项目预算750万元，已投资379.77万元（完成率50.6%），主轴转速达15000-24000rpm，定位精度±4″[23] - IXT1525YS车削中心项目预算200万元，已投资79.58万元（完成率39.8%），采用双主轴+B轴摇摆车铣复合结构[24] - 精密电主轴研发项目预算200万元，已投资72.95万元（完成率36.5%），转速12000-15000rpm，扭矩161-305nm[25] - 高精度直驱式永磁力矩电机研制预算500万元，已投资53.38万元（完成率10.7%），研发高速线圈和力矩电机[26] - 五轴摆头力学分析项目预算500万元，已投资24.89万元（完成率5.0%），优化五轴摆头结构性能[27] - 五轴摇篮力学分析项目预算500万元，已投资73.56万元（完成率14.7%），优化五轴摇篮转台结构[28] - 双刀塔卧式车削中心研发预算200万元，已投资25.62万元（完成率12.8%），采用30°斜床身结构[29] - 刀塔式立车铣削功能研发预算200万元，已投资75.92万元（完成率38.0%），实现车铣复合加工[30] - 滑枕式立车铣削功能研发预算200万元，已投资82.30万元（完成率41.2%），采用整体立柱结构[31] - 精密数控摇篮转台研发预算200万元，已投资32.62万元（完成率16.3%），台面直径φ400-1000mm[32] - 面向汽车行业的智能化搬运系统项目投资110万元，已完成投资50.41万元，进度65.98%[34] - 精密仪器用洁净部件项目投资300万元，已完成投资69万元，进度226.24万元[35] - 链板反冲滚筒综合排屑系统项目投资120万元，已完成投资54.21万元，进度54.21万元[36] - 高速同动伸缩护罩项目投资120万元，已完成投资51.4万元，进度51.4万元[37] - 自清洁水箱项目投资120万元，已完成投资60.41万元，进度60.41万元[38] - 高效散热电控箱项目投资150万元，已完成投资43.57万元，进度43.57万元[39] - 灵动架构铝型材安全护罩项目投资120万元，已完成投资48.31万元，进度48.31万元[40] - 焊接机器人自主移动平台项目投资220万元，已完成投资66.23万元，进度66.23万元[41] - 8K镜面精密框架项目投资150万元，已完成投资67.1万元，进度67.1万元[42] - 新型铸造弓形箱卡的设计与应用项目投资220万元，已完成投资11.66万元，进度203.72万元[43] 知识产权与认证 - 新获知识产权19项，累计拥有知识产权336项[51] - 报告期内公司新获知识产权19项其中发明专利5项实用新型5项外观设计专利7项商标1项CE认证1项[82] - 截至报告期末公司累计拥有知识产权336项其中发明专利73项实用新型专利160项外观设计专利73项软件著作权11项商标17项CE认证2项[82] - 公司被认定为江苏省高新技术企业 国家级专精特新小巨人企业（2022年）[60] - 公司被认定为国家级专精特新小巨人企业认定年度2022[81] - 多项产品被评定为江苏省首台套重大装备产品（2024年 2023年 2018年）[60] - 获得江苏省科学技术奖二等奖（2013年）和三等奖（2019年度）[60] - 公司获得ISO9001认证并建立全面质量管控体系 推行卓越绩效

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规，规范性文件及《南通国盛智能 科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘 书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期 间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任。 - 1 - （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （二）具备履行职责所必需的财务、税 ...

募集资金协议管理 - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议[5] - 协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告[5] - 协议提前终止1个月内签新协议并备案公告[5] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%需重新论证项目[10] - 自筹资金投入募投项目置换6个月内实施[10] - 募投项目支付后置换6个月内完成[10] - 闲置资金补流单次不超12个月[10] 募集资金信息披露 - 补流董事会会议后2个交易日报告公告[11] - 补流到期归还2个交易日报告公告[11] - 节余资金低于1000万在年报披露[12] 募集资金管理操作 - 闲置资金现金管理产品有要求[13] - 闲置资金现金管理需审议同意并披露[13][14] - 变更用途需审议同意并报告公告[16][18] - 转让或置换项目董事会审议后报告公告[18] 内部监督与处罚 - 内审部门每季度报审计委员会[22] - 董事会每半年核查进展编专项报告[22] - 董高违规使用资金受处罚赔偿[22]

公司基本信息 - 公司于2020年6月30日在上海证券交易所上市，首次发行3300万股[4] - 公司注册资本为1.32亿元，每股面值1元[5][9] - 公司发起人为2名自然人，潘卫国持股5231.6万股占比82%，卫小虎持股1148.4万股占比18%[10] - 公司已发行股份全部为普通股，共计1.32亿股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内处理[15] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数25%等[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿等[23] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情形可起诉[26][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39][43] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项[35][37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[76] - 董事会对部分交易享有决策权[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关提议和召集规定[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[109] 其他规定 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[104][105] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[116] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[122]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长 和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整性签署书面确认意 见。 证券法务部在董事会秘书领导下，具体负责内幕信息知情人报备日常工作， 负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 本制度适用于公司各部门控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的、尚未公 ...

董事会提名 - 公司提名郭昱、邱自学、王明喆为第四届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股且与相关方无关联，符合任职要求[1] - 郭昱有丰富会计专业知识和工作经验[2] - 董事会提名委员会同意提名并提交审议[2] - 审查意见发布于2025年8月27日[3]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《南通国盛智能科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设薪酬与 考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任为高级 管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第九 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 第一条 为强化南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，并作为召集人，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作。 审计委员会下设审 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好 关系，完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）形成公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同； （二）形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化； （三）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的企业形象，获得长期的市 场支持； ...