独立董事情况 - 公司现任独立董事自查独立性，结果符合要求[1] - 董事会核查确认独立董事任职合规[2] - 董事会认为独立董事符合相关规定[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[3]

业绩与数据 - 2024年研发投入5390.32万元，占营业收入比例5.20%，同比增加0.19个百分点[18] - 2024年新获授权专利和软著46项，其中发明专利23项[18] - 2024年开发出适合不同层次客户需求的行业产品20余款[21] - 近三年每10股派发现金红利5元，现金分红占净利润比例分别为32.92%、35.58%、46.15%[32] - 2024年度拟每10股派发现金红利6元，合计拟派7860万元，现金分红和回购金额占净利润77.31%[33] - 2024年回购100万股，占总股本0.7576%，支付金额2034.06万元[35] 市场与客户 - 2024年模具等行业规模客户及区域头部标杆客户增长，高端五轴产品量产交付，行业高端产品订单增长，海外客户增加[10] 未来展望 - 2025年计划新增国内外经销商15家以上[11] - 2025年计划参加国内外展会不少于8场次[11] - 2025年计划将内部质量问题下降15%，供应商质量问题下降30%[14] - 2025年第三生产基地智能仓储全面实施应用，第一生产基地完成绿色智能化升级改扩建[13][14] - 2025年计划举办不少于3次业绩说明会[36] 新产品与新技术研发 - 2025年计划研发30余款新产品[21] - 2025年计划全年申请不少于50项专利和软著[20] - 2025年计划未来三年投入不低于500万元经费与高校合作[22] 市场扩张与策略 - 2025年公司将以发展数控机床及其自动化线为核心主业，推进自主品牌建设[9] - 2025年公司将通过营销变革加强销售团队建设，加快海外市场布局[10] - 2025年公司将优化销售策略，巩固支持现有经销商，开拓直销市场[10][11] - 2025年公司将巩固独家经销商区域优势，开发空白区域经销商，培育细分成熟市场经销商[10] 内部管理与制度 - 2024年修订《内控手册》等内部制度，2025年将修订《公司章程》等制度[25] - 2024年证券法务部学习新规，2025年完成董事会换届选举[27] - 2025年优化管理层激励约束机制，使高管薪酬与公司业绩挂钩[28] - 2025年强化管理层与股东利益共担共享约束，监督管理层决策[37] 文化与培训 - 2024年举办四次经销商团队活动，开展企业文化活动共八次[23] - 2025年基层管理者培训不少于12课时，开展企业文化活动不少于10次[24] 荣誉与成果 - 2024年4月，DHM63D高速高精度双工位卧式加工中心被评为“年度产品质量十佳”[9] - 2024年，GMV15050RH高速动柱五面体龙门加工中心获评“2024年度江苏省首台（套）重大装备”[9] 公益与回报 - 2024年发放第十三期国盛教育奖励基金，2025年持续关注公益事业[31] - 持续评估行动方案，履行信息披露义务，专注主业回报投资者[38]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2][3] - 2024年度审计费用80万元，财务报告60万元，内控20万元[6] 未来展望 - 2025年度审计机构续聘议案获董事会、监事会通过[8][9] 其他 - 上年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 截至2024年末，职业风险基金与保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为承担连带责任，受多种处罚[3][4]

审计委员会履职 - 2024年4月19日调整第三届董事会审计委员会委员，独董占2/3[1] - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年推进内控建设，指导完成评价工作[7] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所符合要求，能独立勤勉履职[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈[6] - 认为公司在重大方面保持有效内部控制[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥重要职责[10]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿[2] 合规情况 - 2024年3月6日在华仪电气案中需在5%范围内担责并已履行判决[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 审计工作 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询无分歧[5] - 针对公司情况制定审计工作方案[8] - 全面配合公司审计满足报告披露时间要求[8]

财务表现 - 2024年营业收入10.37亿元，同比下降6.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降10.30% [1] 分红与回购 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，合计派发7860万元(含税) [1] - 本年度现金分红和回购金额合计9894.06万元，占净利润比例77.31% [1]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入1,037,445,801.63元，较上年同期下降6.04%[4][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润144,132,978.70元，较上年同期下降10.92%[4] - 2024年利润总额143,839,536.27元，较上年同期下降10.26%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润128,508,179.93元，较上年同期下降9.93%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润116,378,887.00元，较上年同期下降11.87%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.97元，较上年同期下降10.19%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率8.00%，较上年同期下降1.23%[5] 总资产变化 - 报告期末总资产2,150,661,932.73元，较期初增长4.70%[5][7] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益1,634,278,486.88元，较期初增长2.70%[5][7] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产12.38元，较期初增长2.65%[5]

企业资质 - 公司及全资子公司精密机械于2024年12月16日获高新技术企业证书，有效期三年[1] 税收政策 - 公司和精密机械重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 本次认定不影响目前税收优惠政策，不对经营业绩产生重大影响[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案表决 - 会议以投票表决一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

现金管理决策 - 2024年12月13日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 管理安排 - 期限自审议通过日起12个月内，额度内可循环滚动使用[1][2][7] - 投资品种含中低风险理财产品[1][3] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][3] 风险与措施 - 投资有系统性和本金受损风险[5] - 采取筛选发行主体等风险控制措施[5][6] 各方意见 - 监事会同意使用不超80,000万元闲置资金现金管理[8]