业绩总结 - 公司2024年经营业绩未达预期，受国内汽车产能过剩等因素影响[4] - 2024年营业收入180,867万元，研发投入14,149万元，研发投入占比7.82%[92] - 2024年500万（不含税）以上新签订单金额15.41亿元，海外订单金额8.29亿元，占比超50%[16] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工人数2446人，较2023年下降9.37%[129] - 2024年期末30岁及30岁以下员工占比达到52%[131] - 截至2024年12月31日，员工持股人数为189人，占比7.73%[161] 未来展望 - 短期针对极端天气改造厂房等并购买保险，应对欧美政策不确定性采取不同策略[37] - 中期积极进行新技术布局及新产品储备，加强流程数字化程度[37] - 长期保持氢能源研发投入及技术优势，持续开发新区域、新客户[37] 新产品和新技术研发 - 2024年新增发明专利11项，累计31项；新增实用新型专利30项等，合计新增70项，累计378项[92] - 公司现有产品完善需0.5年，事业部产品迭代开发中经济性产品开发需1 - 2年等[88] - 公司成立豪森研究院，聚焦汽车与新能源装备制造行业，走自主创新之路[85] 市场扩张和并购 - 公司2016年成立美国豪森，2018年成立香港豪森等，2024年成立匈牙利豪森[16] - 截至目前，公司已承接50余条交付地点在海外的项目[16] - 2024年常州基地和大连四期基地投产[18] 其他新策略 - 公司制定《知识产权日常管理机制》，明确各部门职责[98] - 公司通过多种制度对供应商进行开发、考察准入等[100] - 公司在采购、销售、人力资源内部控制中设置“尽职调查”环节[185]

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、李日昱、刘金科的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、李日昱、刘金科的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、李日昱、刘金科符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 1 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.56%，营收合计占比94.47%[9] - 报告期内无财报内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[18] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按利润总额占比划分[15] - 非财报内控缺陷评价按直接财务损失金额和政府处罚划分[16] 其他信息 - 评价工作依据规范体系和内部制度，标准与往年一致[13][14] - 纳入评价范围主要单位为公司及两家全资子公司[8] - 重点关注高风险领域包括资金活动等风险[11] - 董事长为董德熙，报告日期2025年4月14日[19]

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定 比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例 向股东分配股利； 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 大连豪森智能制造股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建全和完善 公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制 ...

业绩数据 - 2024年500万以上新签订单154,065.76万元，海外占比超50%[3] - 2024年研发费用14,149.32万元，占营收7.82%[4] - 2022 - 2024年累计分红3,294.42万元[9] 技术成果 - 截至2024年底累计获授权专利170件，软件著作权208件[4] - 2024年新增授权专利44件，软件著作权26件[4] 投资者互动 - 2024年上证e互动收投资者问题146条，回复率100%[7] - 2024年举办业绩说明会3场次[7] 2025年计划 - 开展不少于3次公开业绩说明会，不定期接受调研[8] - 每半年评估并披露行动方案进展[12] - 围绕虚拟调试布局，加强新能源汽车技术研发[4] - 修订内部治理制度，优化董事会结构，加强内控审计[5] - 组织“关键少数”学习，规范其行为[11]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月7日13点30分[3] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 网络投票起止时间为2025年5月7日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月7日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月15日披露[7] - 拟现场出席会议的股东需于2025年5月6日16:00前发送登记文件扫描件至指定邮箱[15] - 登记时间为2025年5月6日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和2025年5月7日8:30 - 10:30[17] 会议信息 - 会议地点为辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[3] - 涉及关联股东回避表决的议案7，应回避股东包括大连博通聚源实业有限公司等[8] 审议议案 - 会议讨论2024年年度报告及摘要等议案[24] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告议案[24] - 有续聘2025年审计机构的议案[24] - 包含2024年度财务决算报告议案[24] - 提及2024年度利润分配预案议案[24] - 有2025年度董事、监事薪酬议案[24] - 涉及2025年度向银行申请授信及对外担保额度预计议案[24] - 包含未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[24] 委托表决 - 委托人应在委托书中选择表决意向[26] - 未作具体指示时受托人有权按意愿表决[26]

会议情况 - 公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十七次会议，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][15][18][26] 其他事项 - 续聘致同会计师为2025年度审计机构[11] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》于2025年4月15日披露[33]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -87,919,841.95元[37] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -6,180,955.40元[37] 未来展望 - 2025年度拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的新增综合授信额度[53] - 预计2025年度提供新增担保额度合计不超过38亿元[53] - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[66] 其他新策略 - 公司决定作废已授予尚未归属的限制性股票131.3304万股[60] - 公司总股本从167,287,309股变更为168,175,953股，注册资本由167,287,309.00元变更为168,175,953.00元[62] - 公司董事会对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订[64]

业绩数据 - 2024年度净利润为-87,919,841.95元[3] - 2024年度经营现金流净额为-622,595,460.72元[8] - 近三年累计现金分红32,944,178.61元，比例111.11%[6] - 近三年累计研发投入399,186,718.22元，占比7.42%[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不转增、不送股[2] - 2025年4月14日，董事会和监事会通过预案并提交审议[10][11]