人员变动生效时间 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞任自董事会收到报告时生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成补选[4] 职务解除 - 特定情形不能任职，公司将解除其职务[5] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新人选[7] 后续义务与追责 - 辞任或届满后忠实义务两年、保密至秘密公开，违规董事会追责[10][14]

外汇套期保值业务 - 业务品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[2] - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不进行投机性外汇交易[4] - 只与有资格金融机构交易，基于进出口收付款预测，金额不超预测金额[5] 决策与审议 - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限等情况需股东会审议[7] - 外汇套期保值金额不同情况分别提交董事会或股东会审议[8] - 业务由董事会、股东会决策，各子公司无最终审批权[9] 风险汇报与档案管理 - 业务亏损或浮动亏损达一定金额，财务部向董事长汇报[16] - 业务档案由财务部保管，保存至少10年以上[18] 公司信息 - 公司为大连豪森智能制造股份有限公司[21]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人[2] - 5种情形人士不得担任董事会秘书[6] 职责与聘任 - 董事会秘书职责包括办理信息披露事务等[8] - 由董事长提名，董事会聘任，报上交所备案公告[11] 解聘与接任 - 4种情形公司应1个月内解聘，需离任审查移交[14][15] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月法定代表人代行[15][16]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[5] 会议出席与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事连续两次未出席，董事会建议撤换[9][10] - 董事会决议经全体董事过半数通过[11] - 关联董事不参与表决，无关联董事过半数通过决议[12] 其他规定 - 会议记录和决议保存10年[15] - 决议由经营管理层执行，董事长落实检查[18] - 决议报送上海证券交易所备案[18] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过生效[20][21]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[4] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] 档案管理 - 重大资产重组需报送内幕信息知情人档案[7] - 档案自记录起至少保存10年[9] - 重大事项应在披露后5个交易日内报送档案及备忘录[10] 责任与流程 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董秘负责办理登记入档事宜[2] - 知情人3个工作日内交登记表备案[11] 保密与处罚 - 控股股东筹划事项前要做保密预案并签协议[14] - 违规给公司造成损失将处分并要求赔偿[14] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[15]

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日注册，11月9日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为168175953元[12] - 公司已发行股份数为168175953股，均为人民币普通股[22] 股份相关规定 - 首次发行3200万股人民币普通股[7] - 大连博通聚源实业有限公司认购2001.6665万股，持股24.12%[21] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 六种情形发生时，公司2个月内召开临时股东会[57][61] - 股东会普通决议须经出席股东所持表决权1/2以上通过[83] - 股东会特别决议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[123] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[107] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[109] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[153] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[153] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[153] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%（未来12个月内无重大资金支出）[182] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[192][194] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[198][199] - 会计师事务所的审计费用由股东会决定[199]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以强化公司治理[2] 工作目的与对象 - 投资者关系工作目的包括促进良性关系[5] - 工作对象包括投资者、媒体、分析师和监管机构[8] 工作原则与负责人 - 投资者关系工作遵循合规等原则[9] - 董事会秘书是管理负责人，证券事务部负责日常事务[10][11] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略[12] - 沟通方式包括公司网站、新媒体平台等[13] 活动记录与投票 - 开展投资者关系活动后通过上证e互动平台发布记录[13] - 为股东参加股东会创造条件并提供网络投票方式[17] 信息更新与参观 - 在网站开设投资者关系专栏并及时更新信息[20] - 安排投资者等现场参观，避免参观者获取内幕信息[22] 咨询电话与档案 - 设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听，变更及时披露[26] - 进行投资者关系活动应建立档案制度[28] 说明会召开 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[32] - 存在特定情形及年度报告披露后应召开说明会[34] 顾问聘请与信息管理 - 必要时可聘请投资者关系顾问[38] - 不向分析师等提供未披露重大信息[40] 媒体选择与员工素质 - 根据需要选择媒体发布信息，重大未公开信息不提前披露[43] - 从事投资者关系管理的员工应具备良好品行、专业知识等素质[47]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 董事薪酬管理 - 内部董事兼任高管按高管薪酬管理，外部董事不领薪酬[7][8][9] - 独立董事有津贴，可报销合理费用[10] 高管薪酬构成与管理 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放[11] - 薪酬与考核委员会制定薪酬方案和年度业绩指标[4][10][12][13] 薪酬调整与激励 - 高管薪酬调整依据包括同行业薪资等多项因素[14] - 可设专项奖励和实施股权激励计划[16][17] 责任追究 - 出现严重违规等情形，高管不发年度绩效奖金[21] - 公司实行内部责任追究机制[22]

担保审议条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[4] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[4] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[4] - 按累计计算原则超最近一期经审计总资产30%担保需股东会审议[4] 担保流程与管理 - 被担保人提前10个工作日向财务部提交担保申请[7] - 财务部按季度填报对外担保情况表[12] 信息披露 - 被担保人到期未还款，公司及时披露信息[6] - 控股子公司决议后通知董秘履行披露义务[19] 审批与表决 - 董事会审批担保需全体过半数且2/3以上董事通过[5] - 股东会审议关联担保，相关股东不参与，其他股东半数以上通过[5] 责任与制度规定 - 董事对违规担保损失担责[17] - 违规签署或怠职致损公司追责[17] - 对外担保统一管理，子公司适用[19] - 制度依法规、章程执行，不一致以法规为准[19][21] - 制度含数规定及生效修改解释说明[21][22][23]

对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、证券投资、委托理财和委托贷款等[2] 决策与执行 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，按章程在各自权限内决策[5] - 总经理负责组织拟定对外投资计划并实施，办公室协助落实执行[5] 财务管理 - 财务管理部门负责投资资金筹集、投放及收益管理，使用需审批[6] 审批制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，可制定年度计划[7][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需董事会审议后提交股东会批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形由董事会审议[10] - 低于股东会及董事会决策标准的对外投资事项由总经理决定[11] - 同一类别且标的相关交易按连续12个月累计计算适用审批规定[12] - 公司分期实施交易以交易总额为基础适用审批规定并及时披露[12] 投资收回与转让 - 公司可依法收回对外投资的情况包括投资项目经营期满、经营不善破产等[18,20] - 公司可转让对外投资的情况包括项目有悖经营方向、连续亏损且扭亏无望等[18,20] 财务核算与审计 - 公司财务部门应对对外投资进行全面财务记录和详尽会计核算，按项目建明细账[19] - 公司每年度末对长、短期投资进行全面检查并定期或专项审计[19] 子公司管理 - 合并报表范围内子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[21] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况真实性、合法性[21] 审计监督 - 公司内部审计部门负责投资项目内部审计监督，向审计委员会负责[21] - 投资活动监督检查内容包括授权批准制度执行、计划合法性等多方面[21] 制度适用与生效 - 本制度适用于公司分支机构及控股子公司[24] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，解释权属董事会[24]