市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子100%股权并募集配套资金[1] 股价情况 - 2025年1月8日起停牌，停牌前20日收盘价从55.00元跌至53.06元，跌幅3.53%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为0.25%、0.46%[1] - 首次公告日前20日累计下跌3.53%，剔除因素后未超20%[1] - 停牌前20日股价无异常波动[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 公司2024年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2][4] - 公司及现任董事、高管无因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[3] 交易特点 - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价安排[3][5] - 所购资产与公司现有主营业务具有协同效应[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为180,496.62万元，净额为165,415.56万元，超募资金68,615.56万元[1] - 截至2024年12月31日，前次募集资金净额为165415.56万元，已累计使用46932.96万元[26] - 2023年使用募集资金6555.40万元，2024年使用40377.55万元[26] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，公司开立4个募集资金专户、8个募集资金现金管理户，初始存放金额合计1,680,033,682.66元，截止日余额合计1,233,252,040.69元[2][5] 资金使用与调整情况 - 2023年8月11日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2,393.21万元[8] - 2024年4月19日，公司同意使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年7月19日，公司同意增加6亿元额度，即使用最高不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 公司两次使用17153.89万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的25.00%[13] - 截至2024年12月31日，公司已使用17153.89万元超募资金永久补充流动资金[14] - 全极化有源相控阵雷达产业化项目募集资金投资金额由57188.06万元调整为43688.06万元，雷达研发创新中心项目由27611.94万元调整为41111.94万元[16] 项目投资情况 - 全极化有源相控阵雷达产业化项目实际投资10671.92万元，与募集后承诺投资额差额为 -33016.14万元[26] - 雷达研发创新中心项目实际投资9597.32万元，与募集后承诺投资额差额为 -31514.62万元[28] - 补充流动资金项目实际投资9509.83万元，与募集后承诺投资额差额为 -2490.17万元[28] - 超募资金永久补充流动资金实际投资17153.89万元，与募集后承诺投资额差额为 -17153.89万元[28] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为113,929.00万元，含利息629万元[10] - 公司已购买且尚未到期的现金管理投资产品合计金额为113,300.00万元[12] 收益情况 - 公司不存在累计实现收益与承诺累计收益的差异情况[19]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛100%股权并募集配套资金[1] 交易情况说明 - 交易标的不涉及立项等报批事项，已披露进展和尚需程序并提示风险[1] - 交易对方对标的资产拥有合法完整权利，无限制或禁止转让情形[1] - 天津希格玛不存在出资不实或影响合法存续的情况[1] 交易意义 - 交易有利于提高资产完整性、保持人员独立等多方面[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年5月30日[3]

募集资金情况 - 2023年2月24日公司收到首次公开发行股票募集资金，总额180,496.62万元，净额165,415.56万元，超募68,615.56万元[12] - 截至2024年12月31日，公司开立4个募集资金专户、8个现金管理户，初始存放1,680,033,682.66元，余额1,233,252,040.69元[13][15] 资金使用与调整 - 2023年8月11日公司用募集资金置换自筹资金2,393.21万元[17] - 2024年4月19日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年7月19日公司增加6亿元额度，用不超12亿元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额113,929.00万元，含利息629万元[20] - 公司两次审议通过用17153.89万元超募资金永久补流，占超募总额25.00%[21][22] - 截至2024年12月31日，公司已用17153.89万元超募资金永久补流[22] - “全极化有源相控阵雷达产业化项目”投资金额由57188.06万元调为43688.06万元，“雷达研发创新中心项目”由27611.94万元调为41111.94万元[23] 项目投资情况 - 募集资金总额165415.56万元，已累计使用46932.96万元，2023年用6555.40万元，2024年用40377.56万元[33] - “全极化有源相控阵雷达产业化项目”截止日累计投资10671.92万元，与承诺差额 -33016.14万元[35] - “雷达研发创新中心项目”截止日累计投资9597.32万元，与承诺差额 -31514.62万元[35] - “补流资金”项目截止日累计投资9509.83万元，与承诺差额 -2490.17万元[35] - 超募资金永久补流已用17153.89万元，与承诺差额 -17153.89万元[36] - 未确定投向超募资金未使用，与承诺差额 -34307.78万元[36]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 本次交易相关董事会召开前十二个月内，公司无相关资产购买或出售交易[2] - 说明发布时间为2025年5月30日[3]

市场扩张 - 公司拟用1000万港币设香港全资子公司[2] - 2025年4月18日通过设子公司议案[2] - 近日完成香港子公司注册登记[3] 子公司信息 - 子公司名纳睿雷达国际有限公司[3] - 注册资本1000万港币，经营范围涉雷达业务[3] - 注册证和商登证号均为78181098[3]

组织架构调整 - 2025年5月30日召开第二届董事会第十次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 公司对组织架构进行调整优化完善治理结构[1] - 组织架构调整属内部管理机构调整无重大影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月31日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100.00%股权并配套募集资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募资[1] 业绩总结 - 2023年交易前后基本和稀释每股收益分别为0.30、0.28元/股[1] - 2024年交易前后基本每股收益为0.35、0.37元/股[1] - 2023年交易后每股收益降因利息支出和摊销[2] - 2024年交易后每股收益增因业绩增长[2] 其他新策略 - 加强经营管理，完善内控提高效率[3] - 整合标的公司，发挥协同效应降风险[4] - 完善利润分配政策，强化回报机制[5] 承诺事项 - 控股股东等承诺不干预经营等[6] - 董事等承诺不输送利益等[7]