证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-077 南亚新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际 需求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等议案。 前述部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会的职权由 董事会审 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 10 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | 8 | | 议案二 | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | 10 | 2 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 3 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-076 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 10 日以通讯会议表决方式召开，会议由 金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委 员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》， 并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 投票结 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年10月10日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过修订、制定部分公司治理制度的议案，需提交股东大会审议[6][8][9] - 审议通过提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案[10][11] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会将采用现场和网络投票结合方式召开[10]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-074 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 回购股份的基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日期间累计回购公司股份 7,866,401 股。前述股份将于回购完成 公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露后三年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关程序予以注销。 减持计划的进展情况 2025 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司计划自本公告之日起 15 个交 易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,347,710 股的已回购股份，占公司总股本不超过 1%。若此期间公司有送股、资本公积金 转增股本等 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日丨南亚新材(688519.SH)公布，2025年8月11日，公司首次出售已回购股份12.76万股，减 持均价为45.272元/股，减持股份数量占公司总股本0.05%。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户 通过集中竞价减持公司股份231.55万股，减持均价为51.14元/股，减持股份数量占公司总股本0.99%。 ...

格隆汇9月30日｜南亚新材料科技股份有限公司公告回购股份集中竞价减持进展。公司于2024年2 - 4月 累计回购7,866,401股，计划自2025年7月14日起15个交易日后三个月内，减持不超2,347,710股。截至公 告披露日，已通过集中竞价减持2,315,470股，减持均价51.14元/股，占总股本0.99%，减持总金额 118,412,176.71元。本次减持收回资金将计入资本公积，不影响公司经营等。但因规则要求及市场因 素，可能无法按计划完成减持，公司将依规披露信息。 ...

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入23.05亿元，同比增长43.06% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.87亿元，同比增长57.69% [1] - 预测公司2025-2027年收入分别为48.14亿元、62.15亿元、76.75亿元 [4] - 预测公司2025-2027年EPS分别为1.05元、2.20元、3.48元，当前股价对应PE分别为69.0倍、32.7倍、20.7倍 [4] 产品与技术优势 - 产品线覆盖普通FR-4、无卤无铅兼容型FR-4、高频高速、车用板、能源板、HDI及IC封装基材等，系列产品在Dk/Df参数上具有明显优势 [2] - 是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代 [2] - 高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较为明显 [2] - 已形成高频高速、HDI、IC封装等产品的核心配方技术体系 [2] - 掌握适用于智能终端、AI服务器、AIPC和AI手机的HDI材料配方核心技术，产品具有优秀电性能、尺寸稳定性、低热膨胀系数、高耐热、高可靠性等特点 [2] 业务进展与市场地位 - 在IC载板材料领域，针对存储和ETS等无芯板领域开发的产品已通过ICS及终端认证 [3] - 在手机DRAM&NANDFlash上，获得全球手机重要终端客户旗舰版手机的认证以及小批量量产，预计2025年实现批量量产 [3] - 正在研发极低损耗和低热膨胀系数的覆铜板产品，以满足下游IC更高速率的需求 [3] - 公司在HDI材料领域的产品已在终端客户取得认可，部分领域产品已进入量产阶段 [2]