公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于计算机辅助工程(CAE)领域的高科技公司,拥有自主研发的CAE求解器和软件产品线 [2][3][4][5] - 公司自成立以来坚持自主研发,在CAE领域实现了全流程自主可控,拥有自主知识产权和底层开发能力 [3][4] - 公司近年来不断提升技术水平,为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控做出贡献 [4] 技术优势 - 公司CAE求解器模块拥有自主知识产权,完全具备底层开发能力 [3][4] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先,产品在这些领域具有很强的竞争力 [5] - 公司正在探索将人工智能与CAE相结合,进行基于AI的生成式数字孪生技术研发 [5][6] 市场地位 - 国内CAE工业软件市场尚未成熟,公司在细分领域领先,拥有强大的研发实力 [6] - 公司参与多项国家级重要项目,在行业内具有一定地位 [6] - 公司上市后获得资金支持,有利于吸引人才和加快研发进度 [6] 业务拓展 - 公司将民用市场拓展作为重要战略方向,与广汽集团签订战略合作协议 [5] - 公司期待与更多国内优秀厂商展开合作,包括软件销售和研发 [5] - 公司将把握汽车行业新需求,如电磁兼容问题,发挥技术优势 [5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 营收结构持续优化，毛利率明显提升。公司加大工程仿真软件营销力度，持续提升软件营收占比，2023年公司实现营收3.20亿元，其中来自高毛利率的工程仿真软件收入为1.88亿元，同比增长39.37%，占总营收比重达58.57%，接近六成。受此驱动，2023年公司整体毛利率为69.44%，较2022年提升6.03pcts。[2][3] - 24Q1收入同比高增，行业景气度进一步向上。24Q1公司营收3186万元同比+346%，主要系部分合同订单从23Q4递延至本季度完成确认，叠加今年一季度业务景气度本身即较好，故实现较好收入端增长。全年展望，我们认为公司仍将实现较快的营收增长与较好的盈利能力表现。[3] - 民用和机器人两大新兴领域开拓可期。1）公司在民用领域的客户与渠道积累，切入更多民用行业，从而拓宽CAE产品的应用领域，进一步打开市场空间。2）2024年2月，公司正式宣布成立机器人事业部，旨在开发针对机器人行业的专业软件和解决方案。索辰的机器人设计软件将涵盖并联机器人（包括人形机器人）本体的完整研发过程，从功能设计、构型综合、性能分析到结构设计优化，进一步降低机器人研发的技术门槛。2024年3月，公司推出高性能六维力与力矩传感器，其性能达到国际领先水平。[4] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入3.20亿元，同比增长19.52%；归母净利润5748万元，同比增长6.89%，归母扣非净利润5169万元，同比增长92.72%。24Q1公司实现营业收入3186万元，同比增长346.22%；归母净利润-2127万元，归母扣非净利润-2554万元。[1] - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为4.51/6.00/7.86亿元，归母净利润分别为0.69/0.95/1.29亿元，对应PE分别为79/57/42倍，对应PS分别为12/9/7倍。[5]

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-027 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上 海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,646,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,646,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.5251 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.52 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材 ...

公司概况 - 公司名称为上海索辰信息科技股份有限公司，证券代码为688507 [1] - 公司主营工程仿真软件及仿真产品，涉及流体、结构、电磁、声学、光学等多学科工程项目全生命周期的众多应用环节 [1][2] - 公司产品广泛应用于国防军工、航天航空、兵器船舶及重型机械等多个细分行业 [1][2] 公司业绩 - 2023年度公司实现营业收入32,038.14万元，同比上升19.52% [5] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润5,747.70万元，同比上升6.89% [5] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,169.47万元，同比上升92.72% [5] 研发实力 - 截至2023年12月31日，公司员工总数316人，其中研发人员202人，占比63.92% [3] - 研发人员中具有硕士研究生以上学历的占比62.87% [3] - 公司核心技术团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多领域的资深人才 [3] - 公司在CAE求解器模块的关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力 [3][4] - 2023年度公司研发投入10,524.83万元，占营业收入的32.85% [5] 未来发展 - 公司将继续加大研发投入，提升产品质量，树立品牌效应，保持国内领先地位 [8] - 公司计划将生成式人工智能技术应用于航空航天、新能源、高端制造等多个领域 [4] - 公司成立机器人事业部，提供专为机器人设计的仿真解决方案 [4]

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于CAE(计算机辅助工程)软件研发的高新技术企业 [1][2][3][4][5] - 公司拥有自主研发的多学科CAE软件产品线,涵盖流体、结构、声学、光学、电磁、测控等领域 [1][2] - 公司参与多项国家级重要项目,在细分领域拥有领先的技术和研发实力 [5] 市场拓展 - 公司在汽车市场的战略是寻找增量机会,如智能化电子领域和公司在振动噪声、复合材料等领域的技术优势 [3] - 公司成立机器人事业部,提供针对机器人行业的专业软件和解决方案,推动工业软件与机器人的融合创新 [3][4] 技术创新 - 公司在生成式数字孪生技术方面进行探索,可以提升计算速度和效率,减少人力劳动,优化设计方案 [4] - 公司自主研发的六维力和力矩传感器具有高线性度和高解耦度,已应用于数字孪生等工程项目 [3] 行业地位 - 国内CAE行业市场尚未成熟,公司作为拥有自主研发能力的领先企业,具有技术和研发实力优势 [5] - 公司上市为其提供资金实力,有助于吸引人才和加快研发进度 [5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入稳健增长，同比增长19.52%[1] - 公司2023年实现归母净利润同比增长6.89%[1] - 公司2023年扣非归母净利润同比增长92.72%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入同比增长346.22%[1] - 公司2024年研发投入占比达32.85%[1] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润持续增长，维持“买入”评级[2] - 公司2026年预计营业收入将达到835.33百万元，较2022年增长212.28%[6] - 公司2026年预计净利润为143.26百万元，较2022年增长166.52%[6] - 公司2026年预计每股收益为2.32元，较2022年增长34.68%[6] - 公司2026年预计ROE为4.47%，较2022年增长119.66%[6] - 公司2026年预计资产负债率为8.05%，较2022年增长193.68%[6] 市场扩张和并购 - 公司加速开拓民用领域，设立子公司并进行投资和并购活动[2] 风险 - 公司面临研发失败、人才流失、业务开拓等多方面风险[3]

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：索辰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程韬、陈佳一 | 被保荐公司代码：688507 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）批复，上海索辰信息科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资金总额为 人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。本次发行证券已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 ...

海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）批复，上海索辰信息 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资金总额为 人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 万元。本次发行证券已于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 4 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.20亿元，同比增长19.52%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入0.32亿元，同比增长346.22%[1] - 公司2023年毛利率为69.44%，同比增长6.03%[1] - 公司2023年工程仿真软件收入增长39.37%[1] - 公司2023年报和2024年一季度报告显示，营业总收入预计将从320百万元增长至881百万元[4] 未来展望 - 公司前瞻布局机器人领域，成立机器人事业部，将提供机器人设计的仿真解决方案[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为4.53/6.35/8.81亿元，归母净利润分别为0.85/1.21/1.71亿元[2] - 公司预测2026年的每股收益将达到2.80元，较2023年的0.94元有显著增长[4] 研究团队 - 研究团队成员包括吴鸣远、胡昕安、梁佳和张宇凡，具有丰富的金融和研究经验[5][6][7][8] 投资评级 - 公司给予2024年16倍PS估值，目标价118.8元，维持“推荐”评级[2] - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[11] - 行业投资评级包括推荐、中性和回避[12]