财务表现 - 2024年营业总收入4.44亿元，同比下滑17.68% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5339.72万元，扣非净利润为-1.06亿元 [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6318.20万元，同比下滑5211.22% [1][2] - 2025年第一季度营业总收入7696.89万元，同比增长8.37% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1765.70万元，同比亏损收窄 [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额转正至1.51万元，上年同期为-4407.74万元 [2][3] 历史业绩 - 2020年至2023年归属于上市公司股东的净利润分别为1648.90万元、-2929.86万元、-8666.97万元、-1.70亿元 [3] - 2020年至2023年扣非净利润分别为-1.14亿元、-6130.40万元、-7169.46万元、-1.23亿元 [3] 资产与负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.41亿元，同比下滑6.62% [2] - 2024年末总资产10.44亿元，同比下滑13.11% [2] 上市情况 - 公司于2020年7月16日在上交所科创板上市，发行价格34.21元/股，发行数量1856.8628万股 [4] - 上市首日盘中最高价121.00元，随后股价持续下跌 [5] - 发行募集资金总额6.35亿元，净额5.60亿元，超募资金约0.73亿元 [5] - 发行费用合计7483万元，其中承销及保荐费用5381.86万元由中信证券获得 [5] 募投项目 - 原计划募集资金5.33亿元，用于智能分析平台和AIOT行业应用解决方案云平台项目 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14点30分现场召开，地点北京朝阳区[12] - 网络投票6月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，主持人为赵龙[12] - 审议取消监事会、修订章程等议案[11] 人事变动 - 独立董事任爽辞职[23] - 提名徐彤为独立董事候选人，任职资格审核无异议[23]

战略委员会设立目的 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本规则 [2] 战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生 [5] - 设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过，负责主持工作 [5] - 委员需符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职条件，且无重大违法违规记录 [6][7] 战略委员会职责权限 - 对公司长期发展战略、重大投资决策、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查 [11] - 召集人负责会议主持、决议执行督促、签署文件及定期向董事会报告工作 [11] 议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过 [15] - 委员可委托其他委员代为表决，连续两次缺席视为失职，董事会可撤销其职务 [16][17] - 会议表决方式包括举手表决、口头表决或投票表决，可采取现场或通讯方式召开 [18][19] - 会议记录需由出席委员签名，保存期限十年 [21] 其他规定 - 本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [27][28] - 规则术语与《公司章程》一致，未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [25][26]

人事变动 - 独立董事任爽因个人原因申请辞职，原定任期到2026年11月26日[1][3] - 公司提名徐彤为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满[5] 会议情况 - 公司于2025年6月4日召开第四届董事会第二十二次会议，审议相关议案[1] - 公司于2025年6月5日召开会议，同意提名徐彤为独立董事候选人[5]

会议安排 - 公司2025年5月30日发通知，6月4日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议应到监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 会议一致通过取消监事会、修订《公司章程》议案[3] - 同意取消监事会，由审计委员会行使职权，废止相关制度[3] - 议案表决3票同意，0票反对弃权，需提交临时股东大会审议[3][4]

子公司类型 - 包括全资、控股50%以上或控制董事会、持股50%（含）以下但能实际控制的公司[2] 权力行使与人员委派 - 公司通过子公司股东会行使权力，委派、提名或推荐董监高[6] 财务与预算管理 - 子公司与公司统一会计制度，预算纳入公司管理[10] - 子公司对外借款需公司同意并审批[11] 担保与交易管理 - 子公司未经批准不得对外及相互担保[13] - 子公司经营规划服从公司战略，对外投资按规定执行[15] - 子公司特定交易提请公司审议，关联交易及时报告审批披露[16][17] 信息披露与报告 - 子公司信息披露按制度执行，重大会议通知议题会前报送[19] - 子公司及时编制经营报告提交财务部和董秘[35] - 按要求提供相应时段经营报告[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，子公司配合整改[26] 档案管理 - 子公司向公司报送相关档案[29] 考核奖惩 - 子公司适用公司考核奖惩及薪酬制度，对高管考核奖惩[34] - 董监高未履职造成损失公司有权处罚追责[34] 制度生效 - 本制度自董事会批准之日起生效[39]

信息披露制度适用人员和机构 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构，包括持股5%以上大股东[3] 信息披露事务管理 - 董事会办公室负责信息披露事务，董事会保证制度有效实施[4] - 审计委员会监督制度实施，可要求修订，董事会不更正可向上交所报告[5] 信息披露原则和范围 - 公司应披露所有可能影响股价或投资决策的重大事项[7] - 信息披露应及时、公平、真实、准确、完整，董事等应保证披露质量[7] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、9个月结束1个月内披露季报[1] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所申请[23] 业绩预告和快报 - 公司预计年度业绩出现净利润为负等5种情形之一，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[29] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[29] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露，事件有进展变化也应及时披露[33] 重大交易披露 - 重大交易需及时披露，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项标准[36] 新业务和重大交易信息披露 - 公司开展新业务或重大交易需披露原因、准备情况等信息[47] 董事和高管股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[61] 股票异常波动披露 - 公司股票交易出现上交所规定的异常波动情形，应于次一交易日披露股票交易异常波动公告[58] 破产重整等事项披露 - 公司申请或被债权人申请破产重整、和解或破产清算，应及时披露相关进展事项[55] 股东质押股份披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上需及时通知公司并披露相关信息[65] 重大诉讼、仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[68] 信息披露程序 - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、董事会审议、签署确认、签发、报上交所审核公告等程序[75] 信息更正和补充 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时按临时报告程序发布更正等公告[79] 股权激励计划披露 - 公司应在年度报告中披露报告期内股权激励计划实施情况[73] 内幕信息知情人 - 公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东等为内幕信息知情人[89] 违规责任 - 信息披露违规给公司造成严重影响或损失，责任人将受处分并需赔偿[92]

股份相关 - 公司于2020年6月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股1856.8628万股，7月16日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币7427.4510万元[7] - 公司设立时发行股份总数为3750万股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为7427.4510万股，每股面值1元，均为人民币普通股[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[80] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 董事会由7名董事组成，包括董事长、副董事长、职工代表董事和独立董事[99] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度报告，半年结束后两个月内报送中期报告，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 现金分红比例原则上不少于当年可分配利润的10%[153]

人员设置与任期 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，任期三年可连聘连任[4] 总经理职权与责任 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[13] - 紧急情况有临时处置权，事后向董事会报告[15] - 应遵守法规章程，接受审计委员会监督[15] 人员聘任与解聘 - 董事会聘任后签订聘任合同[10] - 经全体董事过半数同意可解聘总经理[40] 工作汇报与会议 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[36] - 三分之一以上高级管理人员联名提议召开办公会[26] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存不少于10年[27] - 非批准范围内关联交易由办公会批准[35]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现利益和股东财富增长[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性和常态性[5][6] 管理机制 - 董事会是领导机构，董事长是第一责任人[8] - 董秘负责投资者关系、信息披露和舆情监测[10] 应对措施 - 控股股东可增持股份提振信心[10] - 监测市值等指标，设预警阈值和机制[13] - 股价异常下跌应披露公告、排查原因[13] 提升价值 - 可通过并购重组等提升投资价值[14][16][17][18][19] - 适时制定并披露中长期分红规划，提高分红率[16] 制度规定 - 不得从事违法违规行为[11] - 未尽事宜按法律规定，新规则优先[22] - 董事会负责解释，审议通过生效[23][24]