募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,856.8628万股，每股发行价34.21元，募集资金总额6.35亿元，扣除发行费用0.75亿元后，募集资金净额为5.60亿元 [1] - 募集资金已于2020年7月13日全部到位，经普华永道中天会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金专项账户开设于中信银行、北京银行、招商银行等机构，并签署三方/四方监管协议 [2] 募投项目变更与延期情况 - 2021年2月新增全资子公司武汉慧辰智数作为"基于多维度数据的智能分析平台项目"实施主体 [3] - 2024年4月对"基于多维度数据的智能分析平台项目"和"AIOT行业应用解决方案云平台项目"进行延期调整 [4] 募投项目结项情况 - "基于多维度数据的智能分析平台项目"已达到预定可使用状态，累计投入1.05亿元，投资进度69.45% [5] - 项目完成关键技术研发，取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利 [5] - 项目节余资金5,851.99万元（含理财收益和利息收入）将永久补充流动资金 [7] 节余资金产生原因 - 外部市场环境变化导致场地费用、公有云建设费用等成本下降 [6] - 公司实施精细化管控，采用虚拟化技术、云租用服务和开源软件替代方案降低硬件和软件采购成本 [6] - 闲置募集资金现金管理产生投资收益 [6] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过3.60亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [15] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品 [18] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营 [22] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金将提高资金使用效率，增强公司营运能力 [8] - 不会对公司核心业务和财务状况产生重大影响 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行，符合股东利益 [23] 审议程序与意见 - 董事会、审计委员会审议通过募投项目结项及现金管理事项 [9][10] - 保荐机构中信证券对两项事项均出具无异议意见 [11][28]

募集资金管理 - 公司拟使用最高不超过人民币3.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1]

募投项目结项及资金使用 - 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过关于部分募投项目结项的议案 [1] - 对"基于多维度数据的智能分析平台项目"进行结项 [1] - 将节余募集资金5,851.99万元（含理财收益和利息收入）永久补充流动资金 [1] - 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

募集资金 - 公司获准发行1,856.8628万股，每股34.21元，募资635,232,763.88元，净额560,402,763.88元[1] - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投资16,848.66万元[4] - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额421,091,396.22元[7] - 公司拟用不超3.60亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 项目进展 - 截至2025年7月31日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”投资10,472.67万元，进度69.45%[4] - 截至2025年7月31日，“行业应用解决AIOT方案云平台项目”投资6,375.99万元[4] - “基于多维度数据的智能分析平台项目”已结项，节余资金补流[4] 公司动态 - 2021年3月5日，公司设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司[2] - 2021年3月24日，公司及慧辰智数等签《募集资金专户存储四方监管协议》[2] - 2025年8月8日，公司现金管理事项经董事会审议通过[18]

募集资金情况 - 公司获准发行1856.8628万股，每股34.21元，募资635,232,763.88元，净额560,402,763.88元[2] - 募集资金投两项目，总额53,258.27万元[4] 项目进展 - 2021年2月24日增加项目实施主体和地点[6] - 2024年4月25日延期两募投项目预定可使用状态日期[6] - “基于多维度数据的智能分析平台项目”累计投入10,472.67万元，进度69.45%[9] 项目成果 - 该项目获50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利[9] 资金处理 - 项目节余5,851.99万元，拟永久补充流动资金[11][13] - 节余因外部市场价格下降和公司精细化管控[10][12] 决策审批 - 2025年8月8日董事会同意项目结项并补充资金[16] - 审计委员会同意项目结项及资金补充[17] - 保荐人认为事项合规，无异议[18]

募资情况 - 公司获准发行1856.8628万股，每股34.21元，募资63523.276388万元，净额56040.276388万元[2] 项目进展 - “基于多维度数据的智能分析平台项目”承诺投资15079.70万元，实际投入10472.67万元，进度69.45%[5][9][10] - “AIOT行业应用解决方案云平台项目”承诺投资38178.57万元[5] - 2021年2月新增该智能分析平台项目实施主体慧辰智数及实施地点武汉[6] - 2024年4月两项目预定可使用日期分别延至2025年6月和12月[6] 项目成果 - 该智能分析平台项目取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利[9] 资金处理 - 截至2025年7月31日，该智能分析平台项目节余资金5851.99万元，拟永久补充流动资金[2][9][12] - 节余因市场价格下降和公司精细化管控[10] 决策审议 - 2025年8月8日董事会审议通过项目结项及资金补充议案[15] - 审计委员会和保荐人同意该事项[16][17][18]

募集资金情况 - 曾获准发行1856.8628万股，每股34.21元，募资6.35亿元，净额5.60亿元[2] - 截至2025年7月31日，两项目累计投资1.68亿元[5] - 截至2025年7月31日，募集资金专户余额4.21亿元[7] 现金管理安排 - 2025年8月8日董事会同意用不超3.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 将买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于质押和证券投资[9] - 现金管理收益优先补足募投项目、补充流动资金，到期归还专户[13] 项目进展 - 截至2025年7月31日，“基于多维度数据的智能分析平台项目”投入1.05亿元，进度69.45%[5] - 截至2025年7月31日，“AIOT行业应用解决方案云平台项目”投入0.64亿元[5] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，能提高资金效率[15] - 保荐机构中信证券同意公司使用闲置资金现金管理[19]

募集资金管理 - 公司拟使用最高不超过人民币3.60亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及期限内资金可循环滚动使用 [1]

公司动态 - 慧辰股份于2025年8月8日召开第四届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 公司同意对"基于多维度数据的智能分析平台项目"进行结项 [1] 资金管理 - 将节余募集资金5,851.99万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）永久补充流动资金 [1] - 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

A股市场AI智能体概念股集体下跌 - 鼎捷数智跌幅最大达10.26%，总市值161亿[1][2] - 金现代跌9.57%，总市值58.5亿[1][2] - 能科技跌7.1%，总市值98.61亿[1][2] - 因赛集团、瑞纳智能、税友股份、慧辰股份跌幅均超6%[1][2] - 汉得信息、青木科技跌幅超5%[1][2] 个股表现数据 - 鼎捷数智年初至今涨幅129.34%，但单日跌幅10.26%[2] - 金现代年初至今涨幅67.47%，单日跌幅9.57%[2] - 万兴科技跌8.33%，总市值154亿[2] - 税友股份总市值200亿，年初至今涨幅61.79%[2] - 慧辰股份年初至今涨幅138.78%，单日跌6%[2] - 卫宁健康总市值239亿，年初至今涨幅51.14%[2]