募资情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价100.66元/股，募资15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] 项目投入 - 截至2023年底，10G、25G光芯片产线累计投入3.858522亿元，进度67.69%[4] - 50G光芯片产业化项目累计投入0.339805亿元，进度28.32%[4] - 研发中心建设项目累计投入0.237431亿元，进度16.96%[4] - 补充流动资金累计投入1.429586亿元，进度95.31%[4] 项目延期 - 10G、25G光芯片产线预定使用日期调至2024年12月[5] - 50G光芯片产业化项目调至2025年12月[5] - 研发中心建设项目调至2026年12月[5] 决策审批 - 2024年4月通过部分募投项目延期议案[11] - 监事会和保荐机构认为延期合规，未损害股东利益[12][13]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计等多个委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过年度日常性关联交易预计议案[8] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构议案[10] - 2023年12月29日审议通过多项换届选举及提名议案[11] - 2023年4月审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[13] - 2023年1月12日审议通过股票期权激励计划相关议案[14] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内公司无收购情形[8] - 独立董事认为财务报告等信息真实准确[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[10] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[10] - 103名激励对象符合股票期权激励计划行权条件[14]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会会议、2次股东大会和1次董事会薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年12月29日召开第一届董事会提名委员会2023年第一次会议[9] 议案审议情况 - 2023年4月25日审议通过日常性关联交易预计、续聘审计机构等多项议案[7][8][10] - 2023年1月12日审议通过股票期权激励计划相关议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事推动治理完善，2024年将按要求履职[13]

股东大会时间 - 2024年5月21日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[3][5] 相关日期 - 2024年4月26日披露提交股东大会审议议案文件及公告[6] - 2024年5月14日为股权登记日[13] - 2024年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00为会议登记时间[15] 议案情况 - 5、6、7号议案对中小投资者单独计票[12] - 7号议案关联股东ZHANG XINGANG先生、程硕先生回避表决[12] 登记信息 - 会议登记方式为传真、电子邮件或现场登记[15] - 会议登记地点为陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司证券部[15] 联系人 - 联系人吴晶，电话029 - 38011198，邮箱ir@yj - semitech.com[16][17]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润158,001,494.31元[3] 利润分配 - A股每10股派现1元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派现金红利8,505,952.10元（含税），占净利润43.67%[3] 股本情况 - 截至2024年4月24日，总股本85,461,670股，参与分配股数85,059,521股[3] 决策进展 - 2024年4月24日，董事会、监事会通过利润分配方案[5][6] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4]

审计委员会构成与会议 - 第一届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年共召开四次会议，各次审议对应财务报表等议案[2][3] 审计评价 - 认为立信会计师事务所具备资格能力且履职良好[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[4] 内控情况 - 2023年公司内部控制运作符合要求[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促规范发展[7]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度年报审计机构[1] - 第一届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过续聘议案[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业83家[2] 审计结果 - 立信对公司2023财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 立信认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 公司董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行1500万股A股，发行价每股100.66元，募集资金总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.7589743462亿元，2023年度使用5.7589743462亿元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为8.1297133947亿元，专户余额为2.9297133947亿元[3] 资金置换与使用 - 2023年1月12日，公司同意使用募集资金置换自筹资金3.152369亿元[10] - 截至2023年12月31日，已使用承兑汇票支付募投项目资金但未置换金额为1063.7万元[12] 资金管理与收益 - 2023年1月2日，公司同意使用最高余额不超过11亿元超募及闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2023年12月31日，用闲置募集资金买理财产品金额10.6亿元，赎回10.6亿元，收益676.569315万元[15] - 截至2023年12月31日，用闲置募集资金买定期存款2.5亿元及大额存单2.7亿元未到期赎回[15] - 公司结构性存款有投资收益，如兴业银行2023年1月9日2000万元收益14.66万元[16] - 招商银行2023年1月20日10000万元结构性存款收益80.14万元[16] 项目投资情况 - 10G、25G光芯片产线建设项目承诺投资57000万元，2023年投入11412.86万元，累计投入38585.22万元，预计2024年12月达预定可使用状态，2023年效益 - 170.48万元[30] - 50G光芯片产业化建设项目承诺投资12000万元，2023年投入521.14万元，累计投入3398.05万元，预计2025年12月达预定可使用状态[30] - 研发中心建设项目承诺投资14000万元，2023年投入1784.70万元，累计投入2374.31万元，预计2026年12月达预定可使用状态[30] - 补充流动资金承诺投资15000万元，2023年投入14295.86万元，累计投入14295.86万元[30] - 未定项目（超募资金）调整后投资总额为39867.73万元[30] 合规情况 - 报告期内，公司募投项目未变更，严格按规定使用募集资金，无违规情形[22][23] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会通过续聘议案[13] - 续聘需经2023年年度股东大会审议通过生效[14] 审计费用 - 2024和2023年财务审计费均为75万元，内控审计费均为15万元，增减幅度0.00%[11] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户83家[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 立信风险 - 一审判决立信对保千里证券虚假陈述债务15%承担补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4440.36万元，上年度28290.53万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额4404.59万元，上年度28284.70万元[16] 审计情况 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为2023年度营收扣除表如实反映情况[7]