人员任职 - 陈来于2024年12月20日被选任为公司第四届董事会独立董事等职务[2] 会议参与 - 2024年公司召开1次董事会会议，陈来参加且无缺席和委托出席情况[5] - 2024年公司召开1次审计、提名、薪酬与考核委员会，陈来均参加且无缺席和委托出席情况[6] - 2024年陈来与外部审计机构召开审计前沟通会议[7] 履职情况 - 2024年陈来审核聘任高级管理人员事项，认为被提名人符合任职规定[9] - 2024年陈来检查公司内控，认为公司治理结构和内控制度完善且有效执行[10]

人员任职 - 2024年12月20日解光军选任为公司第四届董事会独立董事等职[2] 会议参与 - 2024年公司召开1次董事会会议，解光军参加且无缺席和委托出席情况[5] - 2024年公司召开审计、提名、薪酬与考核委员会各1次，解光军均参加且无缺席和委托出席情况[6] - 2024年解光军与外部审计机构召开审计前沟通会议[7] 事项审核 - 2024年解光军审核聘任高级管理人员事项，认为被提名人符合任职规定[10] 内控检查 - 2024年解光军检查公司内控情况，认为制度完善且执行有效[11]

人员任期与出席情况 - 独立董事李晓玲任期至2024年12月20日，2024年12月起不再担任[2][24] - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯出席4次，出席股东大会5次[4] - 李晓玲出席审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议4次[6] 会议召开情况 - 2024年战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[5] 公司运营情况 - 2024年公司日常关联交易金额未达披露标准[10] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司按时披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[14] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[22] - 2024年公司募集资金存放与使用严格按规定执行，无违规使用情况[23] 机构与人员聘任 - 公司续聘大信事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[20] 公司决策事项 - 2024年度公司第三届董事会、监事会届满开展换届选举工作[18] - 2024年公司第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东会议审议通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年公司第三届董事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[21] 报告日期 - 报告日期为2025年2月27日[27]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和5次股东大会[5] - 2024年董事会召开战略等各委员会会议若干次[6] 人员变动 - 独立董事任期于2024年12月20日届满离任[2] - 2024年度进行第三届董事会、监事会换届选举[20] 决策通过情况 - 通过2024年度董事等薪酬方案[22] - 通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] 合规情况 - 2024年度日常关联交易无不良情形[12] - 2024年度未发生被收购等情况[14] - 2024年度募集资金存放与使用无违规[24] 审计相关 - 续聘大信事务所为2024年度审计机构[16]

人员任期与变动 - 独立董事杨明武任期至2024年12月20日，2024年12月起不再担任[2][23][24] - 2024年度公司第三届董事会、监事会届满开展换届选举工作[17] 会议情况 - 2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯出席1次，出席股东大会5次[4] - 2024年战略委员会会议召开1次，审计委员会会议召开6次，提名委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[5] - 独立董事出席审计委员会会议6次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议4次[6] 公司运营 - 2024年公司日常关联交易金额未达披露标准[10] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] - 2024年公司按时披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[13] 机构与人员聘任 - 公司续聘大信事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[14] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[19] 政策与方案 - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[16] - 2024年公司审议通过2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[20] 资金与担保 - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[21] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[22]

股本情况 - 2023年2月21日发行后总股本69,258,862股[3] - 2024年2月6日总股本变更为69,264,862股[5] - 2024年6月3日总股本增加至102,280,590股[6] 限售股信息 - 本次上市限售股1,025,030股，占比1.00%[2][3][10] - 股东为中国中金财富证券，限售期24个月[3][7] - 2025年2月21日上市流通[4][10]

股本情况 - 2023年2月21日首次发行17314716股，发行后总股本69258862股[1] - 2024年2月6日激励计划授予6000股，总股本变为69264862股[5] - 2024年6月3日转增33015728股，总股本增至102280590股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1025030股，占比1%，2025年2月21日流通[2][3][9] - 中国中金财富证券持有限售股1025030股，本次全部流通[11]

减持前持股情况 - 合肥中安持股3,551,357股，占比3.4722%；滁州中安持股1,467,795股，占比1.4351%，二者合计占比4.9072%[3] 减持计划 - 2024年12月30日至2025年3月29日，合肥中安拟减持不超1,085,500股，比例不超1.0613%；滁州中安拟减持不超448,700股，比例不超0.4387%[4][5] 减持结果 - 合肥中安减持1,085,500股，比例1.0613%，金额96,299,790.40元，减持后持股2,465,857股，比例2.4109%[5][8] - 滁州中安减持448,700股，比例0.4387%，金额40,423,695.48元，减持后持股1,019,095股，比例0.9964%[5][8] 减持情况说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量（比例），未提前终止[10]

股价情况 - 公司股票2025年2月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2][3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化[4] - 除已公开信息外，无应披露未披露重大信息[6] 交易情况 - 董监高、控股股东等在异常波动期无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定报刊，上交所网站为指定披露网站[8]

控股股东信息 - 截至目前控股股东不存在应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东不存在筹划阶段涉及公司重大事项[1] - 本次股票交易异常波动期控股股东无买卖公司股票情形[1]