目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 8—41 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | | 42-45 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 43 | 页 | | （三 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以直接送达、邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的 议案》 经审议，监事会认为：公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权 构成关联交易，该关联交易公平、合理，符合相关法律、法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划的要求。交易价格经交 易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。 综上，监事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-001 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,302,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,302,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.0107 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.0107 | 3、董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：赛恩斯环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受赛恩斯环保股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | | 议案三、关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | | 议案四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 9 | 赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并 ...

订单与业务情况 - 综合解决方案在手订单较去年同期有较大幅度增长，基本在一年内交付 [2] - 综合解决方案对产品销售和运营项目的转化率约为70%（除去不包含工程的项目） [2] - 海外订单较去年大幅增长，主要体现在塞尔维亚子公司和非洲市场 [2] - 澳洲公司主要提供技术服务，目前处于注册和团队组建阶段，市场前景广阔 [2] - 在手订单中紫金占比约30% [3] - 新能源业务呈增长态势，但受整体市场影响略低于预期 [3] 财务与运营指标 - 今年毛利率与去年基本持平 [3] - 运营项目一般一年一签，会根据上年度运行状况和市场因素调整价格 [3] - 运营项目可持续性较好 [3] - 2024年股权激励目标营收11亿元 [5] 生产基地与行业竞争 - 生产基地项目工程建设已完成，正等待验收，设备采购和安装大部分完成 [4] - 环保治理行业竞争激烈，但公司在重金属污染防治领域竞争压力相对较小 [4] - 公司新技术在污酸、含砷危废治理领域具有领先优势 [4] - 重金属废水处理和部分水处理领域存在一定竞争 [4] - 污酸治理市场需求持续扩大 [4] 资本运作与发展战略 - 公司将通过内涵式增长和外延式扩张发展，资本运作是重要手段 [5] - 管理层风格稳健，会积极物色但慎重投资项目 [5] - 未来将在重金属污染防治基础上向上下游产业链延伸 [5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为赛恩斯环 保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对赛恩斯拟使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 定账户。上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公 司及下属子公司向关联方紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司（以下简称 "紫金矿业及其控制的公司"）销售商品/服务日常关联交易在合计金额预计不超 过 45,000 万元的额度范围内实施，采购商品日常关联交易在合计金额预计不超 过 1,500 万元的额度范围内实施，自股东大会审议通过之日起生效。本次会议召 开时，关联董事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-048 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第六次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公 司会议室。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全 体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大 会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《赛恩斯环保股份有 ...

赛恩斯环保股份有限公司 股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。 三、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 经审阅 2024 年度日常关联交易预计事项，我们认为公司 2024 年度日常关联 交易预计事项是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常 生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损 害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。关联董事已依法回 避表决，公司本次的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第七次会议文件相关事项的 独立意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第七次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分超 ...