赛恩斯环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券交易 所上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职独立性要求。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

赛恩斯环保股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序 和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策 程序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-189 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛恩斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛恩斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、归属条件成就 及作废失效事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 2 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次限制性股票调整情况说明 6 | | 三、本次限制性股票作废失效情况说明 7 | | 四、本次限制性股票归属条件成就情况说明 8 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 赛恩斯、公司 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《赛恩斯环保股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于赛恩斯环保 | | | 指 | 股份有限公司 年限制性股票 ...

激励计划 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期激励对象名单[2] - 激励对象含董事、高管等，不含独立董事和监事[3] - 监事会同意为119名激励对象办理归属，对应可归属股票499,512股[3]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-014 赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为90,327,937.30元。经董事会决议，公司2023年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本94,826,667股，以此计算合计拟派发现金红利47,413,333.50 元（含税），分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的52.49%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-021 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 作废失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效的议案》，鉴于 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 2 名激励对象因个 人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《科 创板自律监管指南第 4 号》）《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，决定相应作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予但尚未归属的部分 限制性股票共计 10,000 股，有关情况如 ...

| 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-188 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛恩 斯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-020 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 公司分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九 次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予限制性股票合计 1,853,540 股，占本激励计 划公告时公司股本总额的 1.95%。其中，首次授予 1,685,040 股，占本激励计划 公告时公司股本总额的 1.78%，占本激励计划限制性股票授予总额的 90.91%； 预留授予 168,500 股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.18%，占本激励计 划限制性股票授予总额的 9.09%。 3、授予价格：本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为 13.93 元/股。 4、股票来源：公司定向增发 A 股普通股。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-019 赛恩斯环保股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2022 年年度权益 分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下 简称《科创板自律监管指南第 4 号》）《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，决定对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予的限 制性股票的授予价格进行相应调整，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2024 年 4 月 2 日， ...