回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为2024年12月10日至2025年12月11日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数11,809,649股，占总股本6.5301%[3] - 累计已回购金额133,048,407.93元[3] - 实际回购价格区间9.64元/股至14.60元/股[3] 股本信息 - 截至2025年7月31日，总股本180,849,167股[6] 价格情况 - 回购成交最高价14.60元/股，最低价9.64元/股[6]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份1180.96万股，占公司总股本比例为6.5301% [1] - 回购成交最高价为14.60元/股，最低价为9.64元/股 [1] - 支付资金总额为人民币1.33亿元，不含印花税、交易佣金等交易费用 [1]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日在山东省青岛市高新区锦业路21号公司A栋办公楼101会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票的表决方式 由董事长龙进军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司回购专用账户持有24,143,759股股份 不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [4] - 出席会议的股东及代理人持有表决权股份数量未在公告中具体披露 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5][7] - 修订五项治理制度议案全部通过 包括《独立董事工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票实施制度》 [5][6] - 制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案获得通过 [6] - 免去丁政公司董事职务议案获得通过 [6] - 变更董事议案获得通过 [6] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [6] - 制订公司2025-2027年股东分红回报规划议案获得通过 [7] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 修改后的《公司章程》于2025年7月31日起生效 [8] - 董事会设立一名职工代表董事 由职工民主选举产生 无需提交股东会审议 [8] - 李晓彬女士于2025年7月31日经职工代表大会选举为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会任期届满 [8] 新任董事背景 - 李晓彬女士出生于1980年9月 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 [9] - 2017年11月至2020年8月任职于海尔大共享商业法律平台 担任投资法务负责人 [9] - 2020年8月至今担任科捷智能法务总监 2024年5月至2025年7月任公司监事会主席 [9] - 未直接持有公司股票 通过科捷英才间接持有公司股份 [10] - 与其他持股5%以上股东 董事 高级管理人员无关联关系 符合任职资格要求 [10]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，科捷智能股价报14.45元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅1.10% [1] - 当日成交额0.38亿元，换手率1.99% [1] - 主力资金净流出337.91万元，占流通市值比例为0.18% [1] 公司业务 - 科捷智能属于通用设备行业 [1] - 公司专注于智能物流及智能制造领域 [1] - 提供自动化分拣、输送、仓储等系统解决方案 [1] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会暨修改及相关议事规则的议案》等多项议案 [1] - 职工代表大会选举李晓彬女士为第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 科捷智能于2025年7月31日召开职工代表大会选举李晓彬女士为第二届董事会职工代表董事 [1]

公司治理结构变更 - 科捷智能2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日召开并通过《关于取消监事会暨修改及相关议事规则的议案》[1] - 股东大会审议通过多项议案包括取消监事会及相关议事规则修订[1]

公司治理 - 2025年7月取消监事会议案获审议通过[1] - 修订后的《公司章程》7月31日起生效[1] 人事变动 - 7月31日李晓彬当选职工代表董事[1] - 李晓彬曾就职海尔、任公司监事会主席[5] - 李晓彬间接持股，无关联关系且符合任职要求[5]

会议信息 - 股东大会于2025年7月31日在山东省青岛市高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权51,287,258，占比32.7285%[3] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数24,143,759股，无表决权[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数51,209,142，比例99.8476%[6] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数51,272,260，比例99.9707%[6] - 免去丁政董事职务议案同意票数51,275,260，比例99.9766%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数51,271,460，比例99.9691%[9] - 制订分红回报规划议案同意票数51,271,460，比例99.9691%[9] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[7] 会议合规 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[13]

会议信息 - 科捷智能2025年第二次临时股东大会由7月14日董事会会议决定召开，7月16日发布通知[4] - 现场会议7月31日13:30在山东青岛召开，网络投票时间为7月31日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人67人，代表股份51,287,258股，占公司股份总数28.3591%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，如取消监事会等议案[10][11][12][13][14] - 免去丁政董事职务等议案获高比例同意[17][18] - 续聘会计师事务所及分红规划议案同意股数占比高[20] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[21][22]

业绩表现 - 2024年营收13.94亿元，同比增长21.35%，但归母净利润亏损5862.68万元，连续两年亏损 [1] - 境外收入3.38亿元，同比激增150.55%，毛利率高达22.55% [1] - 境内收入10.23亿元仅微增3.2%，毛利率低至8.72%，不足境外业务的四成 [1] 境外业务 - 境外高增长源于2023年与东南亚电商平台Shopee、轮胎巨头赛轮集团签订的大额订单在2024年集中验收 [2] - Shopee单家贡献收入1.27亿元，赛轮集团贡献9053万元，二者占境外收入超64% [2] - 公司借此打入Flipkart、Berrmak等国际电商及跨境电商供应链，并承接赛轮越南、柬埔寨工厂的智能物流项目 [2] 境内业务 - 为维系京东、顺丰等头部客户（二者境内合计采购超6.15亿元），公司被迫降低报价 [2] - 对京东智能分拣系统毛利率仅14.25%，对顺丰为15.83%，远低于境外项目 [2] - 为开拓字节跳动新客户，核心设备销售毛利率进一步压低 [2] 财务风险 - 2024年末公司合同负债飙升至7.05亿元，同比增幅43.78%，其中1.40亿元账龄超1年 [3] - 向实控人控制的蚂蚁机器人采购AGV系统，金额4789.02万元，同比大幅增长 [3] - "总部及研发中心建设"两次延期至2025年5月，"营销网络建设"延期至2026年12月，当前投入进度仅31.29% [3]