董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[10] - 拟聘任会议召开前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[10] 董事会秘书解聘 - 连续三个月以上不能履职，一个月内解聘[12] 职责代行与空缺处理 - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[14] 任职限制 - 有《公司法》规定情形等多种情况不得担任[6] 其他要求 - 聘任时签订保密协议，保证参加后续培训[14][17]

独立董事提名 - 方小玲提名孙玲玲为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验且参加培训获证明[2] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[2][3] 合规情况 - 被提名人不属于特定股东及亲属情形[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[4] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在联芸科技连续任职未超六年[5] 审查结果 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[5]

公司设立与股本 - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额1元[3] - 设立时以2022年1月31日经审计净资产481251928.80元，按1：0.7480比例折成股份[3] - 其余净资产121251928.80元计入资本公积金，注册资本36000万元[3] - 已发行股份总数为46000万股，股本结构为普通股46000万股，其他种类股零股[3] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[5] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[5] - 员工持股等情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[5] 股东权利与义务 - 持有5%以上股份股东质押股份，应事发当日书面报告公司[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司股份股东可对违规董事等追责[7] - 合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[8] 股东会相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会或股东会[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[23] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[32] - 公司每年以现金方式分配利润不低于当年可供股东分配利润10%[33] 公司治理制度 - 修订《公司章程》部分条款，尚需股东大会审议通过生效[40] - 根据相关规定修订和制定部分公司治理制度，共涉及20项[43] - 《股东会议事规则》等9项制度修订后尚需提交股东大会审议[43]

提名情况 - 方小玲提名娄贺统为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在联芸科技连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 方小玲提名朱欣为联芸科技第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验并取得培训证明[2] - 任职资格符合多项法规要求[2] - 不属于特定股东亲属及相关任职人员[3] - 近36个月未受处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[5] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[5]

候选人资格 - 具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 不属于特定自然人股东及其直系亲属[3] - 不在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[4] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计学专业博士学位[5] - 取得交易所认可培训证明材料[5] - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 2025年5月28日召开会议审议通过换届议案[1] - 第二届董事会任期三年，待临时股东大会通过就任[1] - 非、独立董事选举将分别以累积投票制进行[1] 候选人情况 - 非独立董事候选人为方小玲、李国阳、占俊华[1] - 独立董事候选人为娄贺统、孙玲玲、朱欣[1] - 方小玲直接持股30,263,308股，为实控人[5]

独立董事候选人资格要求 - 不持有上市公司1%以上股份或非前十自然人股东直系亲属[3] - 不在5%以上股东单位或前五名股东单位任职及非直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在联芸科技任职不超六年[5] - 具备五年以上相关工作经验[2] - 通过公司提名委员会资格审查[5] - 取得交易所认可培训证明材料[7] - 核实确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14点30分在杭州滨江区召开[3] - 网络投票6月16日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][6] - 审议非累积投票议案10项、累积投票议案8项[6][7] 其他重要信息 - 各议案5月29日已披露[7] - 股权登记日为6月6日，A股代码688449[13] - 会议登记6月10日进行，有多种登记方式[14][16]