资金募集 - 公司首次公开发行2211万股，发行价48.96元/股，募集资金总额10.825056亿元，净额9.744267亿元[2] 现金管理 - 公司拟用不超8.8亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超3.8亿，自有资金不超5亿[1] - 闲置募集资金买结构性存款等，自有资金买银行理财等，期限均不超12个月[8][9] - 募集资金收益优先补足项目和流动资金，自有资金收益归公司[13][14] 审批情况 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[20][21][22] 公告信息 - 公告日期为2024年12月27日[23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月13日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年1月13日[2] - 股权登记日为2025年1月7日[13] - 股东登记时间为2025年1月8日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[15] 会议地点及联系方式 - 会议地点在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[2] - 会议联系人杨正玲，电话022 - 23477688，传真022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[18] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] - 审议议案《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已在2024年12月26日通过相关会议审议，2024年12月27日披露[7] - 异地股东需在2025年1月9日16:30前送达资料[15] - 本次股东大会会期为半天[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月26日下午14：00通讯召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 决策事项 - 监事会同意公司用部分闲置资金现金管理，议案3票赞成通过[3][5][6] - 监事会同意2025年度日常关联交易预计，议案尚需股东大会审议[7][8][10]

回购计划 - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] - 回购价格上限调整为34.71元/股[4] 实际回购情况 - 实际回购股数2818015股，占总股本3.19%[2][6] - 实际回购金额62058219.41元[4][6] - 实际回购价格区间18.14元/股至24.74元/股[4][6] - 回购均价22.02元/股[6] 股份结构变化 - 回购前限售股57435000股，占比64.95%；无限售股30995000股，占比35.05%[10] - 回购后限售股54321000股，占比61.43%；无限售股34109000股，占比38.57%[10] - 回购专用账户回购后有2818015股，占比3.19%[10] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或股权激励，三年未实施则减资[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2211万股A股，发行价48.96元/股，募资总额108250.56万元，净额97442.67万元[2] 资金管理 - 公司计划用不超38000万元闲置募集资金、不超50000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[5][6] - 闲置募集资金买高安全性、好流动性产品，收益优先补足募投及日常资金[7][12] - 闲置自有资金买低风险、好流动性产品，收益归公司[8][13] 决策情况 - 相关议案经董事会、监事会审议通过，授权管理层办理，财务部实施[17][10]

业绩数据 - 2024年初至12月20日与关联人累计已发生交易金额3041.69万元[6] - 2024年度预计日常关联交易金额合计5480万元[7] - 2025年公司及子公司预计与关联方日常关联交易累计金额5400万元，占比9.47%[6] 公司信息 - 大地公司注册资本12328万元，2023年末总资产407278.57万元等[10] - 西藏美腾注册资本500万元，美腾科技持股40%[11] 交易情况 - 2024年向大地公司购料预计200万元，实际8.50万元[9] - 2024年向大地公司销售预计5000万元，实际2748.49万元[9] - 2024年向西藏美腾销售预计280万元，实际293.20万元[9] - 2025年向大地公司销售预计5000万元，占比8.77%[6] 交易相关 - 关联交易价格以市场价协商确定，按规则结算[15] - 2025年度日常关联交易预计经审议通过[20] - 独立董事、保荐机构对2025预计事项无异议[20][22]

业绩数据 - 2024年度预计日常关联交易金额5480万元[4] - 2024年初至12月20日，向大地购料预计200万元，实际8.5万元[6] - 2024年初至12月20日，向大地销货预计5000万元，实际2748.49万元[6] - 2024年初至12月20日，向西藏美腾销货预计280万元，实际293.20万元[7] - 2025年预计向关联人销售金额5400万元，占同类业务9.47%[6] 关联方信息 - 大地公司注册资本12328万元，2023年末总资产407278.57万元等[8] - 西藏美腾注册资本500万元，美腾科技持股40%[9][10] - 大地公司持有公司9.67%股份，谢美华、王冬平分别持其9.14%、7.08%股份[11] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易主要为销售产品、服务[13] - 公司及子公司将在预计范围内与关联方签协议[14] 决策审批 - 2025年度日常关联交易预计获董事会、监事会审议通过[1][19] - 获独立董事专门会议审议通过，独立董事发表同意意见[19] - 保荐机构对2025年度预计事项无异议[20]

公司基本信息 - 美腾科技于2022年12月9日在上交所科创板上市，发行数量为2,211.00万股，占发行后总股本的25.0028%，发行价格为48.96元/股 [1] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为柴奇志、史玉文 [1] 限售股信息 - 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月），股票认购方式为网下，上市股数为884,400股，上市流通日期为2024年12月9日 [1] - 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构控股股东依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月 [1] - 本次上市流通的限售股数量为884,400股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1名 [1] 募集资金信息 - 本次公开发行募集资金总额为108,250.56万元，募集资金净额为97,442.67万元 [2] - 募集资金净额比原计划多46,497.52万元 [2] - 原计划募集资金50,945.15万元，分别用于智能装备生产及测试基地建设项目、智慧工矿项目、研发中心建设项目、创新与发展储备资金项目 [2] - 本次发行费用总额为10,807.89万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得承销及保荐费用8,570.56万元 [2] 股票状态 - 目前该股处于破发状态 [3]

上市信息 - 公司2022年12月9日上市，发行2211万股，发行后总股本8843万股[3] 限售股流通 - 2023 - 2024年有多批限售股上市流通[3] - 2024年12月9日88.44万股战略配售限售股上市，剩余限售股为0股[2][10] 其他 - 本次上市流通限售股股东为华泰创新投资有限公司，限售期24个月[4] - 保荐机构对本次战略配售限售股上市流通无异议[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由董事长提议[2] - 实施期限为2023年12月27日至2024年12月26日[2] - 预计回购金额3500万元至7000万元[2] 回购进展 - 截至2024年11月29日，累计回购2818015股，占比3.19%[2][6] - 截至2024年11月29日，累计回购金额62058219.41元[2][6] - 2024年11月回购12500股，占比0.01%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间18.14元/股至24.74元/股[2][6] - 2024年11月最高价23.89元/股，最低价23.61元/股[6] - 2024年7月1日起回购上限调为不超34.71元/股[4] 资金情况 - 2024年11月支付资金296563元[6]