业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月17日对美腾科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年末经营性往来资金余额为138.88万元[5] - 2024年末非经营性占用资金余额为256.3万元[5] - 2024年末占用资金余额为117.43万元[5] - 2024年度往来资金发生金额（不含利息）为138.88万元[5] - 2024年度占用资金发生金额（不含利息）为15万元[5]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各类减值损失8021220.21元[2] - 2024年第四季度计提37206095.71元，减少利润总额[2][7] - 第四季度信用减值22419932.90元，资产减值14786162.81元[3] 其他说明 - 本次计提符合准则、法规和公司情况，不影响经营[8]

募集资金情况 - 2022年12月公司公开发行2211.00万股A股，每股发行价48.96元，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金62,652.42万元，2024年度使用27,073.62万元[2] - 截至2024年12月31日，期末未赎回闲置募集资金37,480.08万元，账户余额150.06万元[2] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益1,030.51万元[14] - 2023年12月27日同意使用不超65,000.00万元闲置资金买理财，2024年12月26日同意不超38,000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，划出27,490万元超募资金补充流动资金[17] - 报告期内，置换募投项目资金4,411.21万元[20] - 募集资金到账金额为99,774.34万元[3] 回购股份情况 - 2024年公司超募资金回购股票金额为6,206.91万元[5] - 2023年12月28日同意以超募资金回购A股，金额3500 - 7000万元，价格不超35元/股[22] - 2024年7月1日起回购价格上限调为不超34.71元/股，截至2024年12月31日回购2818015股，占比3.19%[23] 募投项目情况 - 智能装备生产及测试基地建设项目承诺投资12103.27万元，2024年投入3118.65万元，累计投入7966.57万元，进度65.82%，预定可使用日期2025年7月[31][33] - 智慧工矿项目承诺投资8841.88万元，2024年投入310.95万元，累计投入765.48万元，进度8.66%，预定可使用日期2026年1月[31][33] - 研发中心建设项目承诺投资17000万元，2024年投入3640.11万元，累计投入7216.47万元，进度42.45%，预定可使用日期2026年1月[31] - 创新与发展储备资金项目承诺投资13000万元，2024年投入6.99万元，累计投入13006.99万元，进度100.05%[31] - 超募资金承诺投资46497.52万元，2024年投入19996.91万元，累计投入33696.91万元，进度72.47%[31] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，专项报告与实际相符[28]

审计委员会人员 - 2024年末审计委员会由邢月改、王谦、顾岩组成，召集人为邢月改[1] - 2024年5月20日魏会生辞职，增补邢月改[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议[4] - 各次会议审议通过多项议案，如4月17日通过9项等[4][5] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为容诚能较好完成审计工作[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.47元，较2023年的0.84元减少44.05%，2022年为1.88元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的16.84元减少100%，2022年为16.34元 [1] - 2024年每股公积金12.15元，较2023年的12.13元增加0.16%，2022年为12.11元 [1] - 2024年每股未分配利润3.47元，较2023年的3.34元增加3.89%，2022年为2.90元 [1] - 2024年营业收入5.46亿元，较2023年的5.7亿元减少4.21%，2022年为4.89亿元 [1] - 2024年净利润0.41亿元，较2023年的0.74亿元减少44.59%，2022年为1.25亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.81%，较2023年的5.07%减少44.58%，2022年为30.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1306.99万股，占流通股比38.31%，较上期变化59.66万股 [1] - 嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企业(有限合伙)持有342.14万股，占总股本比10.03%，持股不变 [2] - 北京露希亚文化发展有限公司持有251.40万股，占总股本比7.37%，持股不变 [2] - 梁兴国持有163.49万股，占总股本比4.79%，持股不变 [2] - 张淑强持有147.92万股，占总股本比4.34%，持股不变 [2] - 天津红土创新投资管理有限公司 - 天津海河红土投资基金合伙企业(有限合伙)持有127.67万股，占总股本比3.74%，持股不变 [2] - 深圳市创新投资集团有限公司持有72.33万股，占总股本比2.12%，持股不变 [2] - 左春梅持有63.59万股，占总股本比1.86%，为新进股东 [2] - 谭振华持有59.63万股，占总股本比1.75%，为新进股东 [2] - 宁波梅山保税港区天鹰合鼎创业投资合伙企业(有限合伙)持有50.82万股，占总股本比1.49%，较上期减少7.00万股 [2] - 王贵耀持有28.00万股，占总股本比0.82%，较上期减少4.49万股 [2] - 胡建锋、胡作雄退出前十大股东，分别持有27.86万股、24.21万股，占总股本比0.84%、0.73% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

天津市宏观经济表现 - 2024年地区生产总值达18024.32亿元，同比增长5.1%，增速较上年提升0.8个百分点 [3] - 第三产业增加值11525.77亿元（增长5.5%），增速领先第一产业（284.28亿元，增长3.8%）和第二产业（6214.27亿元，增长4.3%）[3] - 固定资产投资结束两年下滑态势，2024年同比增长3.1%，其中高技术产业投资增长12.1% [5] - 2023年研发经费投入599.23亿元，同比增长5.4%，总量居全国各省市第18位 [7] 现代化产业体系建设 - 规划构建"1+3+4"产业体系：智能科技产业为引领，绿色石化/汽车/装备制造为优势产业，生物医药/新能源/新材料/航空航天为新兴产业 [9] - 目标2027年规模以上工业总产值达3万亿元，战略性新兴产业规模突破1万亿元 [9] - 2024年12条重点产业链规上企业增加值占比达82.1%，拉动工业增长3.0个百分点，其中航空航天/车联网/信创产业链增速分别达26.0%/22.4%/21.4% [13] - 形成滨海新区"五大产业板块"、中心城区功能分区、环城新兴工业区及武清京津冀协同核心区的梯度布局 [11] 绿色石化产业分析 - 产业产值占规上工业总产值20.8%，2024年1-10月产值3702.48亿元（同比增0.7%），增加值占规上工业50.5% [15] - 完成投资501.09亿元，占全市工业投资41.3% [15] - 形成特种烯烃衍生物/高端精细化学品/先进化工材料/高端生产性服务四条子链，涵盖625家规上企业 [17] - 空间布局以南港工业区为主（占产业链产值20%），联动临港新材料产业园及大港石化园区 [17] - 核心企业包括天津石化（原油加工能力1250万吨/年、乙烯产能270万吨/年）、中海油天津分公司（累计油气贡献超6亿吨）、中沙石化（中沙合资）等 [19] 高端装备制造业发展 - 2024年规上装备制造业占工业增加值比重升至34.6% [20] - 2024年上半年产业链规上企业784家，产值711.63亿元（占规上工业6.7%，增长5.2%）[22] - 智能装备领域聚集彼合彼方机器人、天津第一机床等企业；轨道交通领域涵盖天津中车机辆装备、天津铁路信号等企业 [22][24] - 海洋装备及航空航天领域分别有泰克服海洋科技、叠风新能源、航天长征火箭制造等企业布局 [24] - 目标"十四五"期间高端装备产值达1100亿元，年均增长率15%以上 [20] 新质生产力推进成效 - 通过科技创新、产业焕新、城市更新推动"三新三量"发展，绿色石化/高端装备/汽车制造等产业核心竞争力持续提升 [1][25] - 联合京津冀培育5个国家级先进制造产业集群（新一代信息技术/集成电路/智能网联汽车等），累计培育8个国家级中小企业特色集群及6个新型产业集群 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入57,674.84万元，较上年同期增加1.19%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,152.17万元，比上年同期下降44.07%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,168.48万元，比上年同期下降61.31%[3][6] - 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润等较去年同期下降，比例分别为55.73%、53.78%、44.07%等[3][10] - 2024年末总资产186,847.27万元，较期初增加2.54%[3] 业务研发成果 - 2024年成功研发大处理能力H型智能干选机，处理能力提升50 - 100%[7] 订单业务数据关键指标变化 - 2024年新签订单90,158.39万元（合并口径），较2023年度增长37.08%[8] - 2024年已中标未签约订单11,764.62万元，累计取得订单101,923.01万元[8] - 2024年海外市场取得1.04亿元订单[8] - 2024年子公司莱煤智能签订总额达1.87亿元订单[8]

人事变动 - 监事陈磊因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司推选金明国为第二届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 金明国1990年11月生，毕业于中国矿业大学[5] - 有公司研发及管理任职经历，未持股，无关联关系[5] - 任职资格符合规定，无不得担任情形[5]

会议基本信息 - 天津美腾科技2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开[4] - 会议召集公告于2024年12月27日发布，股权登记日为2025年1月7日[8] - 现场会议于2025年1月13日下午15:00在天津南开召开，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共32人，代表1724268股，占比3.4408%[11][12] - 出席现场会议的8人代表1635050股，占比3.2628%；网络投票24人代表89218股，占比0.1780%[12] - 出席会议中小投资者25人，代表89418股，占比0.1784%[13] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意1705286股，占98.8991%[18] - 中小投资者同意70436股，占78.7716%[18] 会议合规 - 会议表决程序合法有效，德恒律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[16][17][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在天津南开召开[2] - 出席股东和代理人32人，所持表决权占比3.4408%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日总股本88,430,000股，回购专用账户股份2,818,015股[2] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意票比例78.7716%[6] - 普通股股东同意票比例98.8991%[8] 律师见证 - 见证律所北京德恒，律师廖齐越、赵亮亮[9] - 会议程序及决议合法有效[9]