第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事（其中至少有一名会计专业人士），1 名职工董事。 天津美腾科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事会 的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及上市后适用的《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会 ...

项目终止决定 - 公司拟终止智慧工矿项目，相关议案已于2025年11月20日获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 终止原因为下游煤炭行业下行，导致企业对洗选环节信息系统和云产品的开支降低[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年10月31日，智慧工矿项目累计投入募集资金907.61万元[1] - 该项目剩余募集资金8441.61万元将继续存放于原募集资金专户[1] 研发项目延期 - 研发中心建设项目的实施进度不及预期[1] - 该项目达到预定可使用状态的日期从2026年1月延期至2027年1月[1]

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-033 天津美腾科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候 选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》 ...

独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 本人邢月改,已充分了解并同意由提名人李太友提名为天津美腾科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任天津美腾科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所 必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规 则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司 ...

公司项目进展 - 美腾科技承做了云南省煤炭产业集团四角地煤矿的TDS智能干选项目 [2] - 该项目目前已进入试生产阶段 [2] - 公司正在推进该项目的验收工作 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2015年1月21日，于2022年12月9日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是工矿业智能装备与系统领域的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 专用设备 - 能源及重型设备，概念板块包括微盘股、小盘、融资融券、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.96亿元，在行业58家公司中排名第44位 [2] - 行业平均营收为32.26亿元，中位数为8.77亿元 [2] - 2025年三季度净利润为269.76万元，在行业中排名第51位 [2] - 行业平均净利润为2.68亿元，中位数为7399.3万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为23.82%，低于行业平均水平46.18% [3] - 2025年三季度毛利率为35.48%，高于行业平均水平26.77% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人是董事长李太友，2024年薪酬为88.67万元，较2023年减少40.12万元 [4] - 公司总裁梁兴国2024年薪酬为96.24万元，较2023年减少37.68万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5069户，较上期增加0.14% [5] - 户均持有流通A股数量为6728.94股，较上期减少0.14% [5] - 十大流通股东中，中信保诚多策略混合(LOF)A为新进股东，持股35.90万股 [5]

公司财务与经营 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年4-9月计提各类信用及资产减值损失共计人民币9,459,521.79元，将减少公司合并报表利润总额9,459,521.79元 [14][16] - 公司2025年4-9月计提信用减值损失10,522,305.77元，同时冲回资产减值损失1,062,783.98元 [15][16] - 公司2025年1-3月已计提各类信用及资产减值损失共计5,477,080.15元 [14] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,818,015股，占公司总股本比例为3.19% [6] 公司治理与信息披露 - 公司计划于2025年11月5日下午14:00-15:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [9][11] - 业绩说明会参会人员包括公司董事长李太友、董事兼总裁梁兴国、董事会秘书陈宇硕、财务总监王元伟及独立董事邢月改 [12] - 投资者可在2025年10月29日至11月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [9][12] - 公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实、准确、完整 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营收3.96亿元，同比下降0.40% [1] - 公司前三季度归母净利润为641万元，同比下降81.47% [1] - 公司前三季度扣非净利润为199万元，同比下降89.74% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.07元 [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月5日14:00 - 15:00举行[2][4] - 会议地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][4] 投资者相关 - 投资者可在10月29日至11月4日16:00前提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参加人员及联系 - 参加人员含董事长等多人[5] - 联系人是证券部，电话022 - 23477688，邮箱meitengin@tjmeiteng.com[7] 报告发布 - 公司于10月29日发布《2025年第三季度报告》[2]

业绩总结 - 公司2025年1 - 3月计提各类信用及资产减值损失5477080.15元[2] - 公司2025年4 - 9月计提各类信用及资产减值损失9459521.79元[2] - 2025年4 - 9月计提信用减值损失10522305.77元[3][5] - 2025年4 - 9月冲回资产减值损失1062783.98元[3][6] - 2025年4 - 9月计提减值减少公司合并报表利润总额9459521.79元[7]