董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 会议应到董事9名 实到9名 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及主持人为董事长李太友 召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务信息披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告公允全面反映公司半年度财务状况及经营成果 [1] - 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见 保证半年度报告内容真实准确完整且无虚假记载 [1] - 半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 确认募集资金使用符合法律法规 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派方案于2025年6月19日实施完毕 董事会调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格至21.28元/股 [3] - 董事会审议通过作废部分已授予未归属的限制性股票 认为该操作不影响公司财务状况、经营成果及管理团队履职 [4][5] - 两项议案表决时关联董事张淑强、陈宇硕、刘纯回避表决 均获6票赞成 [3][5] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 确认报告真实反映上半年具体举措实施情况 [5] - 评估报告于同日在上海证券交易所网站披露 [6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月28日14:00在天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月18日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席邓晓阳召集及主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会和上交所规定 全面真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用符合法律法规规定 [3] - 募集资金实行专户存储和专项使用 已及时履行信息披露义务 [3] - 募集资金具体使用情况与披露情况一致 不存在变相改变用途或损害股东利益的情形 [3] 股权激励计划调整 - 因2024年度权益分派方案实施完毕 对2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整 [3] - 调整程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 监事会同意对限制性股票授予价格进行相应调整 [3] 限制性股票作废处理 - 部分限制性股票作废符合《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划规定 [4] - 不存在损害中小股东合法权益的情形 [4] - 监事会同意此次作废处理部分限制性股票 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.65亿元，净利润813.13万元，基本每股收益0.09元 [1][2] - 研发投入2881.55万元，占营业收入比例10.87%，新增国内专利申请67项（含发明专利31项），获得专利授权76项（含发明专利15项、国际专利1项） [2] - 总资产稳步增长至19.15亿元，流动性充足 [2] 订单与业务结构 - 截至6月末在手订单8.67亿元，同比增长29.20%，其中智能装备类4.59亿元、智能系统与仪器1.51亿元、运营类2.21亿元 [1][4] - 上半年新签订单3.37亿元，已中标未签合同2亿元，累计合同金额5.36亿元，同比增长3.88% [4] - 合资公司海腾智造上半年营收3783.92万元且盈利，莱煤智能上半年中标0.98亿元 [4] 技术突破与产品进展 - H型智能干选机处理能力提升50%-100%，核心部件线阵实现自研，非煤矿种分选能力拓展至19种 [3] - 超高压叠袋压滤机（EBS）水分最低12%-14%，GPH高压过滤机处理能力翻倍，产品全水分降至15%以下 [3] - 行业大模型"知煤大师"新增2323条知识图谱条目，知识库涵盖近2万份行业资料，多系统融合推理稳定率与准确率超90% [3] - 锂电池回收试验线隔膜回收率超95%、电解液超90%、正负极材料超99% [3] 市场拓展与战略布局 - 非煤领域新增滑石矿订单，锰矿、硫铁矿分选业务落地或中标，井下选充一体化方案与多家能源集团交流 [4] - 国际市场与土耳其、哈萨克斯坦客户达成合作意向，推进印度、蒙古、中亚、澳大利亚等地项目 [4] - 2025年5月新设鲸航科技，金腾智控独立运行成效初显，下半年计划联合推广标准产品 [4]

财务表现 - 公司报告期实现营收2.65亿元，同比下降5.91% [1] - 归母净利润813万元，同比下降74.35% [1] - 扣非净利润473万元，同比下降79.60% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

公司治理 - 美腾科技第二届董事会第十九次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 美腾科技第二届监事会第十六次会议审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 会议同时通过其他多项未具体说明的议案[2]

第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 8 月 28 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出。本次会议 由监事会主席邓晓阳先生召集及主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-022 天津美腾科技股份有限公司 公司 2025 年半年 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月28日召开，9名董事实到[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过，9票赞成[2][3] - 《2025年半年度募集资金专项报告》审议通过，9票赞成[5][6] - 《2025年度提质增效半年度评估报告》审议通过，9票赞成[13][14] 激励计划调整 - 调整2023年限制性股票授予价格为21.28元/股，6票赞成[7][8] - 作废2023年部分未归属限制性股票，6票赞成[10][11]

激励计划时间线 - 2023年8月23 - 24日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年8月24日至9月2日公示拟激励对象[3] - 2023年9月12日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月25日确定首次授予日并授予限制性股票[5] 价格调整与股票作废 - 2024年8月28日调整授予价格为21.43元/股，作废740,400股[6] - 2025年8月28日调整授予价格为21.28元/股，121,600股作废[7][12][14] - 因2024年业绩未达标，730,000股限制性股票作废[14][15] 权益分派 - 2025年6月11日披露2024年年度权益分派实施公告[8] - 总股本88,430,000股，实际参与分配股本数85,611,985股[8] - 派发现金红利总额12,841,797.75元，每股约0.1452元[8] 业绩情况 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，2024年归属比例40%[14][15] - 2024年营收较2022年增长率目标值75.77%，触发值53.70%[14] - 2024年营收5.46亿元，较2022年增长率11.67%[15] 其他 - 调整授予价格及作废股票对公司无实质性影响[16] - 监事会和律师认为激励计划调整合法合规[17]

限制性股票激励 - 2023年10月25日以21.72元/股向80人授予210万股[11] - 2024年8月28日授予价调为21.43元/股，作废740,400股[12] - 截至2025年8月28日，7人离职、1人任监事，作废121,600股[14] - 作废处理后向66人授予1,460,000股[15] - 2025年8月28日拟调预留部分授予价为21.28元/股[19] 业绩考核 - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增长目标值75.77%，触发值53.70%[15] - 2024年营收5.46亿元，较2022年增长11.67%[15] - 因未达目标，取消730,000股归属[15] 股本与分红 - 总股本88,430,000股，实际参与分配股本85,611,985股[18] - 每10股派现1.50元，总额12,841,797.75元[18] - 每股现金红利约0.1452元/股[18]