一致行动协议延期背景 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华于2021年12月30日签署的《一致行动协议》原定有效期至2025年12月9日（即公司于上海证券交易所科创板上市后满3年之日）[1] - 该协议约定，在行使公司股东权利（包括股东大会、董事会提案权、表决权）时，大地公司、王冬平、谢美华需与李太友保持一致行动[1] - 协议明确一致行动关系仅限于行使股东权利事项，不影响各方主体及其所投资企业的独立性，包括独立进行投资决策、业务投标等[1] 协议执行情况及股权结构 - 在协议有效期内，相关股东均充分遵守了有关一致行动的约定及承诺，未发生违反协议的情形[2] - 截至公告披露日，实际控制人李太友直接和间接共控制公司股份34,021,000股，占公司总股本的38.4722%[2] - 股东大地公司直接持有公司股份8,550,000股，占总股本的9.6687%；王冬平直接持有1,961,900股，占2.2186%；谢美华直接持有2,158,100股，占2.4405%[2] 补充协议核心内容 - 鉴于原《一致行动协议》即将到期，各方于近日签署补充协议，一致同意将原协议的有效期延长至2026年12月9日[3] - 各方将按照原协议约定，继续在行使公司股东权利事项上保持一致行动[3] 对公司的影响 - 签署补充协议后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为李太友[4] - 实际控制人李太友及其一致行动人合计持有的公司表决权股份未发生变化，不触及权益变动[4] - 协议的签署有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性[4]

一致行动协议续签背景 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华于2021年12月30日签署的《一致行动协议》原定有效期至2025年12月9日，即公司于上海证券交易所科创板上市后满3年之日 [1] - 该协议约定各方在行使公司股东权利（包括股东大会、董事会提案权、表决权）时保持一致行动，但不影响各自主体及其所投资企业的业务独立性 [1] - 在协议有效期内，上述股东均充分遵守了约定，未发生违反协议的情形 [2] 股东持股情况 - 截至公告披露日，实际控制人李太友直接和间接共控制公司股份34,021,000股，占公司总股本的38.4722% [2] - 股东大地公司直接持有公司股份8,550,000股，占公司总股本的9.6687% [2] - 股东王冬平直接持有公司股份1,961,900股，占公司总股本的2.2186% [2] - 股东谢美华直接持有公司股份2,158,100股，占公司总股本的2.4405% [2] - 李太友及其一致行动人合计持有公司表决权股份未因本次续签发生变化 [4] 协议续签主要内容 - 经协商，各方于近日签署《一致行动协议的补充协议》，同意将原协议的有效期延长至2026年12月9日 [3] - 各方同意按照原协议约定，继续在行使公司股东权利事项上保持一致行动 [3] 协议续签对公司的影响 - 本次续签后，公司的实际控制权未发生变化，实际控制人仍为李太友 [4] - 协议的续签有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定性 [4] - 本次续签不触及权益变动，也不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形 [4]

股权结构 - 李太友控制公司股份3402.10万股，占比38.4722%[2] - 大地公司持股855.00万股，占比9.6687%[2] - 王冬平持股196.19万股，占比2.2186%[2] - 谢美华持股215.81万股，占比2.4405%[3] 协议情况 - 《一致行动协议》有效期延至2026年12月9日[1][4] - 协议期内股东未违反约定[2] - 签补充协议后控制权、表决权未变[5] - 签协议利于公司战略和管理稳定[5] - 签协议无不利影响和损害中小投资者利益情形[5]

公司治理与股东协议 - 公司实际控制人李太友与股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华签署的《一致行动协议》原定于2021年12月30日签署 [1] - 各方近日签署补充协议，将原《一致行动协议》的有效期延长至2026年12月9日 [1]

文章核心观点 - 天津美腾科技股份有限公司首次公开发行前的部分限售股将于2025年12月9日上市流通，涉及股份数量为7,630,000股，占公司总股本的8.63% [2][3][4][5][11] 本次上市流通的限售股类型 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,110,000股，于2022年12月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为88,430,000股 [5] - 本次上市流通的限售股为首次公开发行前的部分限售股，限售股股东数量为5名，锁定期为自公司上市之日起36个月 [5] - 本次上市流通的限售股股份数量为7,630,000股，占公司股本总数的8.63% [5][11] 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况 [6] 本次上市流通的限售股的有关承诺 - 本次申请解除限售的5名股东均严格履行了上市时作出的股份锁定承诺 [7][8][9] - 股东曹鹰、刁心钦承诺锁定期为36个月 [7] - 股东陈永阳承诺对其持有的100万股股份锁定期为36个月 [7][8] - 股东天津红土创新投资管理有限公司－天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）对持有的95.75万股股份承诺锁定期为36个月 [8] - 股东深圳市创新投资集团有限公司对持有的54.25万股股份承诺锁定期为36个月 [9] - 截至公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行承诺，不影响本次限售股上市流通 [9] 保荐机构核查意见 - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，本次限售股上市流通符合相关法律法规和要求，上市流通时间及数量符合规定及股东承诺 [10] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议 [10][11] 本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为7,630,000股，占公司总股本的8.63% [11] - 本次上市流通日期为2025年12月9日 [11] - 股东陈永阳持有的1,000,000股公司股份处于质押状态，需待股份质押解除后方可上市流通 [11]

公司限售股解禁 - 公司763万股限售股份将于2025年12月9日解禁并上市流通 [1] - 此次解禁股份数量占公司总股本比例为8.63% [1] 公司财务与业务构成 - 公司当前市值为23亿元 [1] - 2025年1至6月份营业收入中 煤炭行业占比79.76% [1] - 2025年1至6月份营业收入中 非煤矿业占比19.58% [1] - 2025年1至6月份营业收入中 其他业务占比0.67% [1]

股票发行与流通 - 公司首次公开发行A股22,110,000股，发行后总股本88,430,000股[4] - 本次上市流通股数7,630,000股，占总股本8.63%[4][12] - 本次股票上市流通日期为2025年12月9日[3][13] 限售股股东情况 - 本次上市流通的限售股股东数量为5名[4] - 曹鹰等5名股东持有限售股本次全部上市流通[14]

上市情况 - 公司2022年12月9日在科创板上市，发行A股2211万股，发行后总股本8843万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股763万股，占总股本8.63%，2025年12月9日起流通[2][9][10] 股东承诺 - 曹鹰、刁心钦等多名股东承诺一定期限内不转让或委托管理股份[4][5][7] 核查情况 - 保荐机构认为本次部分限售股上市流通符合要求[14]

解禁股份概况 - 公司首次公开发行前部分限售股上市流通总数为763万股，占公司总股本比例为8.63% [1] - 本次限售股上市流通日期为2025年12月9日 [1] 解禁股东信息 - 本次解禁涉及股东数量为5名 [1] - 股东包括曹鹰、刁心钦、陈永阳及天津红土创新投资管理有限公司－天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司 [1] - 上述股东锁定期均为36个月，均已履行相关承诺 [1] 股份状态说明 - 股东陈永阳持有的100万股处于质押状态，需待解除质押后方可上市流通 [1]

会议安排 - 会议时间为2025年12月9日，现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00[10][14] - 现场会议地点为天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室[14] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长李太友先生[14] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 议案相关 - 议案包括变更注册地址、修订部分内部制度等六项[3] - 修订部分内部制度涵盖《股东会议事规则》等十项制度[16] - 董事会换届选举非独立董事候选人有李太友等五人，独立董事候选人有康鹏等三人[15][16] - 公司拟将注册地址变更为“天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号”[18] - 公司拟将“非居住房地产租赁”增加至经营范围[18] - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[22] - 公司拟修订《公司章程》，将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降低至1%[24] - 公司拟修订《股东会议事规则》等内部治理制度[31] - 公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理[34] 募投项目数据 - 公司首次公开发行22,110,000股，发行价48.96元/股，募集资金总额108,250.56万元，净额97,442.67万元[35] - 募投项目计划投资总额50,945.15万元，拟投入募集资金金额50,945.15万元[38] - 截至2025年10月31日，募投项目累计投入募集资金33,578.16万元[39] - 智慧工矿项目投资总额8,841.88万元，拟投入8,841.88万元，累计投入907.61万元[39] - 智慧工矿项目利息收入等净额507.34万元，剩余募集资金8,441.61万元[43] 审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[51] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签署过证券服务业务审计报告[52] - 容诚2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[53] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，相同行业审计客户383家[53] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[55] - 公司2024年度财务及内控审计收费总额82.68万元，财务报告审计费67.08万元，内控审计费15.60万元[62] 董事会相关 - 公司第三届董事会拟由9名董事组成，独立董事不少于1/3，职工代表董事1名[65][69] - 李太友提名4名非独立董事候选人，大地工程提名1名非独立董事候选人[65] - 李太友提名3名独立董事候选人，邢月改是会计专业人士[69] - 独立董事候选人任职资格和独立性经上交所审核无异议[70] - 议案下有三项子议案待股东及股东代表采用累积投票制逐一审议表决[71] - 三项子议案分别为选举康鹏、何勇军、邢月改女士为独立董事[71]