证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-075 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入80,859.36万元，同比增长44.01%；年初至报告期末营业收入231,489.51万元，同比增长66.54%[2] - 2024年前三季度营业总收入23.15亿元，2023年前三季度为13.90亿元，同比增长66.53%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,793.16万元，同比增长86.96%；年初至报告期末为18,973.24万元，同比增长43.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,218.16万元，同比增长423.85%；年初至报告期末为17,455.87万元，同比增长370.96%[2] - 2024年前三季度净利润为1.6477476883亿元，2023年同期为1.324664745亿元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.8973235252亿元，2023年同期为1.3201677953亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.27元/股，同比增长56.42%；年初至报告期末为0.76元/股，同比增长20.53%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.76元/股，2023年同期为0.63元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.49%，较上年增加0.71个百分点；年初至报告期末为4.18%，较上年增加1.36个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5,483.18万元，同比下降4.41%；年初至报告期末为15,744.00万元，同比增长5.54%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产806,950.84万元，较上年度末增长6.32%；归属于上市公司股东的所有者权益456,729.29万元，较上年度末增长0.05%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,277,672,833.11元，2023年12月31日为1,578,704,403.38元[14] - 2024年9月30日应收账款为1,355,902,529.75元，2023年12月31日为777,527,967.39元[14] - 2024年9月30日流动资产合计3,916,943,161.87元，2023年12月31日为4,076,810,157.16元[14] - 2024年9月30日长期股权投资为87,889,131.72元，2023年12月31日为89,624,896.40元[14] - 2024年9月30日固定资产为2,435,972,088.58元，2023年12月31日为2,193,003,685.01元[14] - 2024年9月30日在建工程为976,656,150.72元，2023年12月31日为461,031,501.09元[14] - 2024年资产总计80.70亿元，2023年为75.90亿元，同比增长6.25%[15] - 2024年使用权资产6533.94万元，2023年为6784.82万元，同比下降3.70%[15] - 2024年无形资产1.48亿元，2023年为1.45亿元，同比增长2.15%[15] - 2024年长期待摊费用437.69万元，2023年为379.83万元，同比增长15.23%[15] - 2024年递延所得税资产5562.51万元，2023年为3224.73万元，同比增长72.50%[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年负债合计33.32亿元，2023年为28.30亿元，同比增长17.39%[16] - 2024年所有者权益合计47.37亿元，2023年为47.60亿元，同比下降0.48%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计574.99万元，年初至报告期末为1,517.37万元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东里，沈阳先进制造技术产业有限公司持股52,317,260股，占比16.98%；泰州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股50,039,984股，占比16.25%[7] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持有公司股份42,285,672股，占比13.73%[8] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份3,833,579股，占总股本1.2446%[11] - 辽宁科发实业有限公司期初持股9,975,400股，占比4.77%，期末持股14,800,000股，占比4.80%[12] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份1,000股，占比0.00%[12] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本21.61亿元，2023年前三季度为13.47亿元，同比增长60.41%[18] 短期借款情况 - 2024年短期借款1.86亿元，2023年为7596.90万元，同比增长144.85%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -21,636.32万元，上年同期为 -46,676.85万元[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.5453752625亿元，2023年同期为10.6702793821亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为19.709007091亿元，2023年同期为15.3379640439亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1636318285亿元，2023年同期为 - 4.6676846618亿元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为18.3614353254亿元，2023年同期为147.3446767732亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为21.983468316亿元，2023年同期为155.9037511673亿元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.7836136048亿元，2023年同期为5.4524678359亿元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.3594896511亿元，2023年同期为11.8197012411亿元[23]

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案二：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 7 | | 议案三：《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>的议 | | 案》 8 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-073 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）截至 2024 年 10 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本的 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最 低价为 32.12 元/股，支付的资金总额为人民币 243,770,505.62 万元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | | 预计回购金额 | 14,000 万元 | 万元~28,000 ...

报告与会议时间 - 公司2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月31日9:00 - 10:00举行[2][4][5] 投资者参与 - 投资者可在10月24日至30日16:00前提问[2] - 投资者可在10月31日9:00 - 10:00在线参与业绩说明会[5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[3][4][5] - 参会人员含董事长郑广文等[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话024 - 31692129，邮箱zhengquanbu@syamt.com[5] 公告时间 - 公告发布于2024年10月22日[8]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-070 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 8 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年 半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 是否 ...

6 截至本次差异化权益分派事项申请日（2024 年 10 月 10 日），公司通过集 中竞价交易方式累计回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本 308,027,995 股 的比例为 1.24%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，上述已 回购至公司专用账户的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此公司 2024 年半年度实施差异化权益分派。 中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司差异化权益分 派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年十月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 6 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、 公司、上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 本次激励计划、本激 励计 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-064 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议与第二届 监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，以人 民币 38.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 12.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-068 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 告》（公告编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...