关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8][9] 关联交易审议批准 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易，经股东会审议批准[14] - 为关联人提供担保，经董事会审议通过后提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] - 与关联自然人交易金额达30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议批准[14] - 与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产绝对值0.1%的关联交易，由总经理（总裁）审议批准[14] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算并按程序报经审议[15] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按累计计算原则报经审议[17] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序，年度和半年度报告应分类汇总披露[18] 关联交易免审议披露 - 公司与关联人发生的一方以现金认购股票等多种交易可免予按关联交易方式审议和披露[18][19] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[21][25] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[23] - 公司达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[28] 关联交易审计评估 - 需股东会批准的公司与关联人股权交易，聘请会计师事务所审计近一年又一期财务报告，审计截止日距协议签署日不超六个月[25] - 需股东会批准的公司与关联人非股权资产交易，聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超一年[25] - 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估[26] 关联交易决议审核文件 - 董事会对关联交易决议至少审核包括关联交易背景说明等7类文件[27] - 股东会对关联交易决议除审核董事会审核文件外，还需审核经全体独立董事过半数同意的决议[28] 关联交易文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[30] 办法生效修改解释 - 本办法由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[31][32]

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，负责董 事会提案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印 ...

公司基本信息 - 公司于2022年8月10日注册，10月10日在科创板上市[5] - 公司注册资本为306210771元[8] - 公司已发行股份总数为306,210,771股，均为普通股[17] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份认购情况 - 沈阳先进制造技术产业有限公司认购股份3534.95股，占比22.55%[16] - 宁波祥浦股权投资基金合伙企业认购股份3381.08股，占比21.56%[16] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业认购股份2857.14股，占比18.22%[16] - 辽宁科发实业有限公司等均认购股份1000.00股，占比6.38%[16] - 宁波芯富投资管理合伙企业认购股份600.00股，占比3.83%[16] - 宿迁浑璞六期集成电路产认购股份数365股，认购比例2.33%[17] - 盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金等认购股份数263股，认购比例1.68%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55] - 董事会收到提议后10日内应给出书面反馈，同意后5日内发通知[57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[81] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[104] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[110] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[110] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[156] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[165] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[167] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[175] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[175][176][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[182]

沈阳富创精密设备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制 定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响或对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息。包 括但不限于： （一）与《上市规则》第 7.1.2、7.2.3 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户和新 的供应商，订立未来重大经营计划，签署重大合同等； （六）与公司重大 ...

第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 1 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，并参照《上市公司治理准则》，制 定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也 可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选。 第三条 有下列情形之一发生时，股东会应采用累积投票制选举董事： （一）依据法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，应采用累积投票制； （二）依据《公司章程》规定，应采用累积投票制； （三） 之前召开的股东会以普通决议决定本次选举董事采用累积投票制； （四）拟选举董事的股东会以普通决议决定采用累积投票制； （ ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司股东会、董事会、总经理（总裁）应在按照本制度规定 的权限做出相应决议后，在子公司董事会、股东会上按照上述决议内容进行表决。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本 制度。 （二）公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计总资 ...

大宗交易情况 - 8月28日大宗交易成交20.00万股，金额1456.60万元，成交价72.83元，较收盘价折价0.60% [2] - 买方为中信建投证券总部，卖方为国投证券北京西关二巷营业部 [2] - 近3个月累计发生31笔大宗交易，总成交金额3.90亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价73.27元，单日上涨11.86%，换手率7.59%，成交额9.40亿元 [2] - 近5日累计上涨17.99%，期间资金净流入1.14亿元 [2] - 主力资金当日净流出417.21万元 [2] 融资交易数据 - 最新融资余额6.66亿元，近5日增加1.49亿元，增幅28.88% [2]

大宗交易概况 - 2025年8月28日发生大宗交易成交20万股 成交金额1456.6万元 占当日总成交额1.53% [1] - 成交价格72.83元 较市场收盘价73.27元折价0.6% [1] 交易细节 - 证券简称富创精密 证券代码688409 [2] - 买入方为中信建投证券股份有限公司总部 [2] - 卖出方为国投证券股份有限公司北京西关二巷营业部 [2]

指数及成分股表现 - 上证科创板芯片指数(000685)强势上涨6.94% [1] - 成分股中芯国际(688981)上涨16.61% 东芯股份(688110)上涨14.88% 寒武纪(688256)上涨12.24%股价站上1500元 富创精密(688409)和复旦微电(688385)等个股跟涨 [1] - 科创芯片50ETF(588750)上涨7.13% 最新价报1.49元 [1] - 截至2025年8月27日 科创芯片50ETF近1周累计上涨11.66% [1] ETF流动性与规模 - 科创芯片50ETF盘中换手17.63% 成交5.87亿元 [1] - 截至8月27日 近1周日均成交3.51亿元 排名可比基金前2 [1] - 最新规模达32.07亿元创成立以来新高 位居可比基金2/8 [3] - 最新份额达23.08亿份创成立以来新高 位居可比基金2/8 [3] 资金流向 - 近5天获得连续资金净流入 最高单日获得5.40亿元净流入 合计吸金10.79亿元 日均净流入达2.16亿元 [3] - 本月以来融资净买额达164.90万元 最新融资余额达4803.71万元 [3] 行业前景与驱动因素 - 英伟达安全问题或将造成国内算力芯片供给真空 鉴于近期中国算力卡的进步 相关产业链条将有望迎来快速发展 [3] - DeepSeek-V3.1推动国产算力卡对FP8精度的支持 有望极大程度推动国产算力卡在大模型领域的易用性 国产算力卡应用有望迎来质的飞跃 [3] - AI加持带来业绩提升 下半年资本开支有望放量 [3] - AI PCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求 PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点 [4] - 钻孔、曝光、电镀、检测为PCB生产中的核心环节 直接决定电路板的互联密度、信号完整性和生产良率 [4] - AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展 对加工工艺提出更高要求 各环节均有显著变化 [4] 产品特性与投资机会 - 科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数 涨跌幅弹性高达20% 覆盖算力底层核心尖端芯片产业链 具有高纯度、高锐度、高弹性特性 [4] - 提供低门槛布局AI算力核心环节机会 场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629）支持7*24申赎 [4]