证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-027 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险， 减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有 资金开展外汇套期保值交易。 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套 期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过 8,000 万 美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司 监事会和审计委员会的审议。该事项在董事会审议权限范围内，无 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事程敏 2023 年度述职报告 作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇成股份"）第一届董事会独立董事，2023年度我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会委员应有作用。 现就本人2023年度的工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 1/8 （三）个人工作履历 ...

审计安排 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[1] - 2023年4月20日审议通过续聘天健所[4] 审计流程 - 2024年1月15日审核审计工作计划和沟通函[5][6] - 2024年3月29日与注册会计师及项目经理初审后沟通[7] - 2024年4月15日审核审计报告初稿并督促出具报告[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[10]

外汇交易安排 - 开展不超8000万美元或等值外币套期保值交易，期限12个月，资金可循环用[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易方式含多种衍生品，对手方为金融机构[5] 决策流程 - 2024年4月18日董监事会通过议案，15日审计委同意，无需股东大会[6] 风险与应对 - 交易存在汇率、违约等多种风险[7][8] - 制定制度、完善内控、关注市场、跟踪指标等应对风险[9]

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在2023年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质条件 和执业记录优良，满足独立性要求，严格遵守职业准则，具备较 强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计意见。 具体评估情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 门颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所 合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师836人。2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计675家，审计收费总额人民币6.63亿元。 天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行 为 ...

交易品种 - 外汇套期保值交易品种含远期、掉期、互换、期权等衍生产品业务[2] 额度与审议 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[5] - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[5] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责资金筹集等工作[6] 风险控制 - 外汇套期保值累计亏损或潜亏达规定应向董事长汇报[15] 交易原则 - 公司及子公司外汇套期保值以规避风险为目的，不得投机[3] - 交易只能与特定金融机构进行，按批准额度控制资金规模[4] 档案管理 - 外汇套期保值原始档案由财务部保管，期限至少10年[17]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2][3] - 公司拟为江苏汇成提供不超5亿元担保额度[2][3] - 授信及担保额度有效期12个月[2][3] 江苏汇成数据 - 2023年末资产总额118,367.28万元[7] - 2023年末负债总额84,981.23万元[7] - 2023年末净资产33,386.05万元[7] - 2023年度营业收入27,997.36万元[7] - 2023年度净利润 -1,443.56万元[8] 担保比例 - 公司对全资子公司担保总额3.5亿元，占净资产及总资产比例分别为11.17%、9.73%[15]

募资情况 - 公司发行166,970,656股，发行价每股8.88元，募资总额1,482,699,425.28元，净额1,320,359,647.42元[1] - 实际募资净额132,035.96万元少于招股书拟投入的156,386.99万元[3] 项目进度调整 - 12吋显示驱动芯片封测扩能项目达预定可使用状态从2022年12月调至2023年12月[3] - 研发中心建设项目达预定可使用状态从2023年6月调至2023年9月[3] 项目投入调整 - 12吋显示驱动芯片封测扩能项目调整后拟投入78,000.00万元[4] - 研发中心建设项目调整后拟投入5,000.00万元[4] - 补充流动资金调整后拟投入49,035.96万元[4] 项目投资进度 - 12吋显示驱动芯片封测扩能项目投资进度100.63%，累计投入78,493.88万元[7] - 研发中心建设项目投资进度100.95%，累计投入5,047.37万元[7] - 补充流动资金投资进度100.00%，累计投入49,036.40万元[7]

公司治理 - 第一届董事会由7名董事组成，独立董事3人[1] - 蔺智挺出席董事会会议情况及股东大会4次[6] - 2023年审计等委员会召开会议，蔺智挺均出席[6] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] - 编制并披露两份内部控制自我评价报告[15] 审计与人事 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内聘任董事会秘书和副总经理[19] 薪酬与激励 - 2023年审议董事和高管薪酬方案[19] - 拟定并通过《2023年限制性股票激励计划》[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助力公司[22]

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届董事会、监事会于 2024年 3月 25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-029 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 对任职资格审查，公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二 届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 上述监事候选人简历详见公告附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代 表 ...