证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-063 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况及公司经 ...

第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十二次会议于 2023 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合 肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知于会议召开前 3 日通过电 子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由 董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-059 合肥新汇成微电子股份有限公司 （一）审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限 合伙）（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称"晶汇聚芯"）出资 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-065 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入338,146,666.46元，同比增长43.20%；年初至报告期末营业收入895,331,073.69元，同比增长28.25%[4] - 2023年前三季度营业总收入8.95亿元，2022年同期为6.98亿元，同比增长28.25%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,032,226.39元，同比增长20.52%；年初至报告期末为142,074,925.48元，同比减少0.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,150,443.29元，同比增长66.39%；年初至报告期末为117,203,523.84元，同比增长12.28%[5] - 2023年前三季度营业利润1.44亿元，2022年同期为1.40亿元，同比增长3.30%[19] - 2023年前三季度净利润1.42亿元，2022年同期为1.42亿元，同比基本持平[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额203,458,768.64元，同比减少58.67%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，2022年同期为4.92亿元，同比下降58.67%[22] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计19,773,478.02元，同比增长46.25%；年初至报告期末为57,128,217.25元，同比增长19.65%[5] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,374,999,624.43元，较上年度末增长5.61%；归属于上市公司股东的所有者权益3,070,523,226.14元，较上年度末增长5.74%[5] - 2023年9月30日货币资金为82,854,616.99元，较2022年12月31日的129,783,168.00元有所减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为125,150,618.07元，较2022年12月31日的601,441,657.57元大幅减少[15] - 2023年9月30日应收账款为220,746,441.76元，较2022年12月31日的108,919,623.84元有所增加[15] - 2023年9月30日固定资产为2,182,054,178.38元，较2022年12月31日的1,747,952,553.66元有所增加[16] - 2023年9月30日应付账款为129,780,073.96元，较2022年12月31日的83,621,843.34元有所增加[16] - 2023年9月30日未分配利润为77,422,361.96元，较2022年12月31日的 - 64,652,563.52元由负转正[17] - 2023年9月30日资产总计为3,374,999,624.43元，较2022年12月31日的3,195,632,455.80元有所增加[16][17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19,276名[11] - 扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）持股174,103,622股，持股比例20.85%[11] - 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）持股60,000,000股，持股比例7.19%[11] - 汇成投资控股有限公司持股37,716,667股，持股比例4.52%[11] - 2023年第三季度末，嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股60,000,000股[12] - 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙）持有江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）3.06%的出资额，持有苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）3.33%的出资额[13] - 2023年第三季度末，安徽正奇资产管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有15,700,000股，合计持有15,700,000股[14] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.67亿元，2022年同期为5.81亿元，同比增长32.03%[18] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.17元/股，2022年同期为0.21元/股，同比下降19.05%[20] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.75亿元，2022年同期为 -6.14亿元，同比增长55.27%[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.26亿元，2022年同期为8.72亿元，同比下降97.02%[22] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -0.46亿元，2022年同期为7.54亿元，同比下降106.16%[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额0.82亿元，2022年同期为8.00亿元，同比下降89.71%[23]

目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—15 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于前次募投项目 ……………………………………………第 | 15—18 | 页 | | 三、关于融资规模与效益预测 ……………………………………第 | 18—51 | 页 | | 四、关于经营业绩…………………………………………………第 | 51—117 | 页 | | 五、关于应收账款与存货 ………………………………………第 | 117—136 | 页 | | 六、关于其他 ……………………………………………………第 | 136—144 | 页 | 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1431 号 上海证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的合肥新汇成 微电子股份有限公司（以下简称汇成股份或 ...

特此公告。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-058 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复及相关文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科 审（再融资）〔2023〕216 号）（以下简称"问询函"）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据要求将问询函回复报告进行公开披露，具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于合 肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日印发的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 216 号）（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，合肥新汇成微电子股 份有限公司（以下简称"汇成股份"、"发行人"、"公司"）与海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）、安徽天禾律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方已就问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请 文件进行了相应的补充。本问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别 说明之外，与其在募集说明书中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 7-3-1 补充法律意见书（二）（修订稿） 安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二）（修订稿） 天律意 2023 第 02219 号 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）作 为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 二〇二三年十月 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以 ...

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-057 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 （三）公司募集资金专户的开立情况 况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》。 （二）募集资金三方监管协议情况 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 ...