证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-008 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 6月 16日 召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，授权董事会及其授权人士办 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日及 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 2023 年 11 月 1 日公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》等议案，对发行方案和募集资金使用可行性分析 报告等文件进行了调整、修订。具体内容详见公司于 2023年 11月 3日在上海 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-005 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 104,242,425 股。 本次股票上市流通总数为 104,242,425 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 同意合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 166,970,656 股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票后，总股本由 667,882,625 股变更为 834,853,281 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 二、本次募集资金运用具体情况 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注：上述拟使用募集资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次 发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,130.00 万元。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次对江苏汇成提供 担保的金额合计为人民币 20,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江 苏汇成提供的担保余额为 24,000.00 万元（其中对江苏汇成在招商银行申请信贷 所提供的担保金额为 4,000万元，对江苏汇成在中国银行申请固定资产贷款所提 供的担保金额为 20,000 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成购建固定资产的资金需求，2024 年 1 月 8 日， 公司与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称"中国银行邗江支行"） 签订了《保证合同》，为江苏汇成向中国银行邗江支行申请固定资产贷款提供 连带责任保证担保，本 ...

上证科审（再融资）〔2024〕2 号 关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 合肥新汇成微电子股份有限公司、海通证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年一月五日 主题词：科创板 再融资 落实意见函 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。 1 上海证券交易所 2024 年 01 月 05 日印发 2 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-003 公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上 交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于合肥新汇成微电子 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科 审（再融资）〔2024〕2 号）（以下简称"《落实函》"）， ...

─────────────── 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕2 号 关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 合肥新汇成微电子股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）。 1 上海证券交易所 2024 年 01 月 05 日印发 2 上海证券交易所 二〇二四年一月五日 主题词：科创板 再融资 落实意见函 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-002 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购方案概况如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励计划及/ 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用 部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政 策实行。 2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 16.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 作出回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-001 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购的股份将在未 来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 16.33 元/股（含）。回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...