证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-077 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权并签署成交确认书暨 投资项目进展的公告 2023 年 12 月 29 日，公司在合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用 权挂牌出让活动中，竞得编号为新站区工业 360 号地块的国有建设用地使用 权，并与合肥市自然资源和规划局签署了《合肥市国有建设用地使用权出让成 交确认书（工业）》（以下简称"成交确认书"）。 公司本次对国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、成交确认书主要内容及国有建设用地使用权相关情况 （一）成交确认书主要内容 1、交易主体 出让人：合肥市自然资源和规划局 竞得人：合肥新汇成微电子股份有限公司 2、主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资进展情况概述 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1256 号）批复，合肥新汇成微电 子股份有限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，募 集资金总额为人民币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 132,035.96 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-076 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-073）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023 年 12 月 22 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及占总股本比 例公告如下： | 4 | 安徽志道投资有限公司 | 24,300,000 | 2.91 | | --- | --- | - ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 我们作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，本着客观审慎的原则，基于独立判断，现对公司第一届董事会第二十三次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，我们独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合 理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。 （以下无正文，为独立董事独立意见签字页） 独立董事：程敏、杨辉、蔺智挺 2023 年 12 月 21 日 一、就《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》发表独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-074 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合 肥综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-075 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为和信息披露， 保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益，同意公司制定《会计师事务 所选聘制度》。公司监事会认为，《会计师事务所选聘制度》的制定符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际 情况，为公司监事会对会计师事务所选聘工作当中的行为进行监督提供了内部 制度依据，有利于提升公司治理水平，推动公司高质量发展。 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥 综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2023 年 12 月 11 日通过电子 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关 行为和信息披露，保障公司财务信息披露质量，切实维护股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，由公司 管理层视情况比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定 ...

2、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 16.33 元/股（含），该价格不高于公司董事会 作出回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购方案概况如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励计划及/ 或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公 司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用 部分股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政 策实行。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-073 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-072 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 26,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股份数量为 26,000,000 股，解除限售并申请上市流通的限售股东数量为 5 名，占公司总股本的 3.11%，限售期为自取得股份之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股 将于 2023 年 12 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）， 同意合肥新汇成微 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对汇成股 份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 6 月 15 日出具《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1256 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,697.0656 万股，并于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本由 66,788.2625 万股变更为 83,485.3281 万股， 其中无限售条件流通股 ...