关于授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-026 合肥新汇成微电子股份有限公司 预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保 额度预计不超过人民币 5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提 供的担保总额为 3.5 亿元（不含本次审议的担保额度），担保余额为 3.5 亿元。 一、授信及担保额度预计情况概述 （一）基本情况 为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司 及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综 合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保， 担保额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期限、 1/4 本次担保是否有反担保：无。 本次授信及担保额度预计事项尚需要提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 担保方 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 第一条 为规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")外汇 套期保值交易及相关信息披露工作,加强对外汇套期保值交易的管理,防范汇率 风险,保证公司资金安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件,以及《公司 章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足正常经营和业务需求,与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率风 险的各项交易业务。外汇套期保值品种包括:远期业务、掉期业务、互换业务、 期权业务、及其他外汇衍生产品业务。 第三条 公司从事外汇套期保值交易除应遵守国家有关法律、法规、规范性 文件的规定,还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(以下统一含全资子公司)外汇套 期保值。控股子公司的外汇套期保值交易由公司进行统一管理,未经公司同意, 控股子公司不得操作该交易。 第二章 汇套期保值交易的操作原则 第五条 公司及公司控股子 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在2023年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质条件 和执业记录优良，满足独立性要求，严格遵守职业准则，具备较 强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计意见。 具体评估情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 门颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所 合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师836人。2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计675家，审计收费总额人民币6.63亿元。 天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行 为 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事蔺智挺 2023 年度述职报告 2023年，本人作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"汇成股份"）的独立董事，我按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公 司章程》等相关公司治理制度的要求，积极参加公司股东大会、 董事会及相关专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案， 发挥自身在集成电路领域的专业特长，为公司经营发展提供合理 建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持 续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在2023 年度的工作履职情况汇报如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）第一 届董事会、监事会于 2024年 3月 25日任期届满。根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-029 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过了 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经 对任职资格审查，公司第一届监事会同意提名郭小鹏先生、陈殊凡先生为第二 届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 上述监事候选人简历详见公告附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工民主选举产生的 1 名职工代 表 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名罗昆 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名罗昆先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上财 务管理教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-028 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | 2023 | 年末合伙人数量 238 人 | | 年末执业人 注册会计师 2023 | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 客户家数 2023 （含 A、B 股 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人蔺智挺声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人蔺智挺,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子 股份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇 成股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-024 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司股东的净利润比例为 42.06%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣减公 司回购专用证券账户的股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）2023 年度合并利润表中归属于母 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开,公司应当保证独立 董事专门会议的召开并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; （四） 法律、行政法规、中国证监会 ...