按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上 市规则》)《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求,认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业第一监管平台（http://www.blogs.co）"丢行手 。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.gef.gov.cn）" 进行在 天健 2、 附表 委托单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2281 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称汇成股份 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 1/10 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上法 律教学和研究相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名杨辉 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名杨辉先生为汇成股份第二届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中止证监会《上在公司独立董事管理办法》和上中(止 券交易所自律 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司章程 汇成股份 UNIONSEMICON 合肥新汇成微电子股份有限公司 章程 2024年4月 r the light in the state and which and the start of the state of the t and the support of t and a 合肥新汇成微电子股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 兰州 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | 第三章 | 収 … | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 | | | 第二节 股东大会的一般规定. | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 股东大会的提案与通知…………………………………………………………… ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事杨辉 2023 年度述职报告 本人作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇成股份"）的独立董事，2023年度，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公 司章程》等公司治理制度的要求，勤勉、审慎地履行独立董事的 职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以维护全体股东特别 是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的 完善和规范运作起到了积极作用。 现将具体工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为杨辉、程敏、蔺智挺，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨辉，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，保荐机构对汇成股份授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、授信及担保额度预计情况概述 （一）基本情况 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及 全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合 授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，担保 额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人杨辉声明与承诺 本人杨辉,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子股 份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇成 股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上 法律教学和研究等相关工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1/5 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-022 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 郑瑞俊先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、用于转换公司可 转债 | | 累计已回购股数 | 万股 1,044.70 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 8,765.21 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.80 元/股 7.81 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2023 年 12 月 10 日，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、董事长、总经理郑瑞俊先生向公司董事会提议公司使用 ...