现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-031 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 18日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》 《关于修订监事会议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会批准。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况参见 公告附件：《公司章程》修 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2280 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-034 合肥新汇成微电子股份有限公司 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日 13:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dKOcbRrF16 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利润分配预案，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30～16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 1/3 说明会召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-16:30 说明会召开方式：网络互动方式 说明会召开 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-027 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险， 减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有 资金开展外汇套期保值交易。 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套 期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过 8,000 万 美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司 监事会和审计委员会的审议。该事项在董事会审议权限范围内，无 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制,增强利润分配的透明 度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红（2023 年修订)》《合肥新汇 成微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 公司持续强化回报股东的意识,自主决策公司利润分配事项,制订 明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的取得利润分配的权利,不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,选择有利 于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。 第四条 公司制订利润分配政策尤其是现金分 ...

目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2278 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇成股份公司2023年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表……………………………… ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事程敏 2023 年度述职报告 作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇成股份"）第一届董事会独立董事，2023年度我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会委员应有作用。 现就本人2023年度的工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 1/8 （三）个人工作履历 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对公司2023 年度会计师事务所认真履行监督职责。现将情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他 关联方资金占用情况、募集资金存放与实际使用情况进行了核查 并出具了专项说明。 天健所及参与审计工作的人员满足准则要求的独立性要求， 严格遵守职业道德规范，具有较高的专业素养和综合素质。在执 行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 开展外汇套期保值交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对汇成股份开展外汇套期保值交易的相关事宜进行了核查， 具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值交易概述 （一）交易目的 受国际经济形势、政治冲突等因素影响，汇率震荡幅度较大。因公司开展业 务过程中涉及产品出口以及设备、物料等进口，结算货币主要采用美元、日元， 汇率的波动给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响，汇兑损失将会侵蚀公司业绩。 为有效防范和降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公 司拟开展外汇套期保值交易。 （二）交易金额及期限 二、审议程序 公司于2024年 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-032 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 公司于 2023年 5月 29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 "12 吋显示驱动芯片封测扩能项目"和"研发中心建设项目"预计达到预定可 使用状态的时间进行延期，具体情况如下： | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态的 | | | 调整后达到预定可 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 使用状态的时间 | | | | 吋显示驱动芯片封测扩能项 12 | 2022 年 | 12 | 月 | 2023 年 | 12 | 月 | | 目 | | | | | | | | 研发中心建设项目 | 2023 年 | 06 | 月 | 2023 年 | 09 | 月 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成 ...