证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-023 合肥新汇成微电子股份有限公司 经审议，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要公允反映了公司 财务状况、经营成果、现金流量；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024年 4月 18日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及规则指引，以及《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度内严格 按照各项规则和要求认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立 董事程敏女士和蔺智挺先生以及非独立董事吴海龙先生，其中召 集人由会计专业人士程敏女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开8次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-025 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"汇成股份"）董事会编制 了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销 商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 ...

提名委员会委员签字： 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于提名第二届董事会 独立董事候选人的审查意见 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》的相关规 定，合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审查，发表审查意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨辉先生、蔺 智挺先生、罗昆先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述三位独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，其任职资格、教育背景、工作经历符 合公司独立董事任职要求，并且罗昆先生符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的认定条件。 综上，我们同意杨辉 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 -- 董事会提名蔺智挺 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"汇成股 份")第一届董事会,现提名蔺智挺先生为汇成股份第二届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任汇成股份第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与汇成股份之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上集 成电路教学和研究等相关工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: the state of the state of the status and the states ...

公司基本信息 - 公司中文名称为合肥新汇成微电子股份有限公司[13] - 公司的外文名称缩写为USC[14] - 公司注册地址位于合肥市新站区合肥综合保税区内[14] - 公司办公地址为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号[14] - 公司网址为www.unionsemicon.com.cn[14] - 公司董事会秘书为奚勰，联系电话为0551-67139968-7099[14] - 公司证券事务代表为王赞，联系电话为0551-67139968-7099[14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为汇成股份，股票代码为688403[14] 公司财务情况 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利82,440,627.70元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为42.06%[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十九次会议审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准[5] - 公司2023年营业收入达到1,238,293,041.85元，同比增长31.78%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为195,985,017.79元，同比增长10.59%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为351,459,642.36元，较上年同期减少41.53%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.37%[15] - 公司2023年第四季度营业收入为342,961,968.16元，净利润为53,910,092.31元[17] - 公司2023年实现营业收入12.38亿元，同比增长31.78%；净利润1.68亿元，同比增长33.30%[22] - 公司报告期内研发投入7,885.72万元，同比增长21.06%；研发人员数量达212人，较上年同期增长30.86%[22] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总额为27,790,307.85元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为20,192,328.76元，当期变动影响金额为7,957,685.45元[20] 公司业务情况 - 公司主要业务为提供封装测试服务，涉及金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装[25] - 公司采用集成电路行业的封装测试服务外包模式，专门为集成电路设计公司提供服务[26] - 公司销售模式为直销模式，并制定了相应的销售管理制度[27] - 公司销售定价主要由材料成本和加工服务费共同构成，根据客户需求定制化定价[28] - 公司通过自主研发持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实技术基础并提高技术壁垒[28] - 公司的研发流程包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段[28] - 公司根据项目立项书要求进行设计开发工作，完成后进行评审会议评定研发成果[28] - 公司根据评审确定的技术参数和开发方案进行样品试制，样品需经过质量及性能检验[29] - 研发结项阶段，研发中心将召开项目评审会对样品性能参数进行全面评估，项目研发工作结束[29] - 公司是集成电路高端先进封装测试服务商，主要应用于显示驱动芯片领域[30] - 集成电路行业主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四大类[30] - 封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业，具有较强竞争力[30] 公司技术实力 - 公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒[44] - 公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术，产品具有I/O密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势[45] - 公司与知名客户建立了稳定的合作关系，获得了行业内广泛认可，拥有较强的资源优势[45] - 公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有8吋和12吋产线的全流程封测企业，提供全流程服务有效提高生产效率、缩短交付周期、降低生产成本[46] 公司研发情况 - 公司在报告期内累计获得发明专利29项、实用新型专利388项、软件著作权2项[36] - 公司报告期内新增发明专利6项、实用新型专利66项[37] - 公司本年度申请发明专利11个，获得6个；申请实用新型专利82

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-030 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用期间和范围 本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大 会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。 本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、 财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过 后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。 公司将在 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披 露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、独立董事 独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 5.50 万元/年/人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司 规模、所处行业、所 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事候选人罗昆声明与承诺 本人罗昆,已充分了解并同意由提名人合肥新汇成微电子股 份有限公司(以下简称"汇成股份")第一届董事会提名为汇成 股份第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任汇成股份独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有在高等学校五年以上 财务管理教学和研究等相关工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上中公司独立董事管理办法》和「中（平 参交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 1 ...

独立董事杨辉、程敏、蔺智挺不存在《上市公司独立董事管 1/2 理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作 出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事在2023年度始终保 持符合要求的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了独立、客观、公正的专业意见。 合肥新汇成微电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现有 独立董事3人，分别为杨辉先生、程敏女士、蔺智挺先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条关于独立性的规定，不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥新汇 成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对汇成股份2023年度（以下简称"报告期"）募集资金存放和实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256号），公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合 ...