证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-036 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 （二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募 集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益 情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

6-1-1 专项审计报告 | 报告防伪编码: 268621892818 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | 报 告 文 号: | 天健审(2022)278号 | | 签字注册会计师: | 向晓三 | | 注 师 编 号: | 330000012088 | | 签字注册会计师: | 许红莲 | | 注 师 编 号: | 330000015357 | | 事 务 所 名 称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地 址: | 浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B 座 | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码查验,咨询电话:4000002512 6-1-2 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 ...

业绩总结 - 汇成股份2023年Q4和2024年Q1营业收入同比稳健增长，分别为3.43亿元和3.15亿元[2] - 汇成股份2023年营收逐季增长，积极布局AMOLED DDIC等领域，寻找业务新增长点[1] - 汇成股份2023年单季度营收逐季提升，呈现逐季增长态势[3] 未来展望 - 汇成股份通过可转债项目积极布局AMOLED、Micro OLED等新型显示领域[4] - 2026年公司预计净利润将达到299百万人民币，较2022年增长69%[7] - 2026年公司预计营业总收入将达到1961百万人民币，较2022年增长108%[7] - 2026年公司预计资产负债率将达到0.3，较2022年增长200%[7] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计公司股价在未来6-12个月内超越基准指数20%以上[9] - 行业投资评级为"强于大市"，预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[10]

合肥新汇成微电子股份有限公司 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-035 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 万元 8,765.21 | | 实际回购价格区间 | 7.81 元/股~8.80 元/股 | 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为12.38亿，同比增长31.78%[1] - 公司2023年度扣非后净利润为1.68亿，同比增长33.3%[1] - 公司2023年主营业务毛利率为27.17%，较上年下降3.01个百分点[1] - 公司2023年末净资产为31.32亿，较上年末增长7.86%[2] - 公司2023年末总资产为35.96亿，较上年末增长12.54%[2] - 公司2023年Q1营收为2.41亿，净利润为0.26亿[3] - 公司2023年Q4营收、净利润和经营性现金流分别达到了历史新高[3] 产品和技术 - 公司2023年Q4大尺COP占比下降至12.67%，预计24年Q2会回升[4] - 公司2023年Q4智能手机和高清电视占比分别为49.66%和22.45%[4] - OLED在2024年Q1的占比约为20%，而TDDI的占比约为30%左右[10] - 预计2024年Q1毛利率下降主要因新增产能带来的折旧增加[13] - 公司持续扩充产能，预计全年毛利率可维持在23%-33%的水平[13] 市场趋势 - 公司2023年至2024年QE境内客户占比逐步提升，前5大客户合计占比降至65%左右[5] - 公司境外客户占比在下降，经济在提升[17] - 今年消费电子行业增长趋势维持，中小尺寸领域有信心增长[38] - 预计二三季度手机面板需求将大幅增长，高阶手机和折叠品市场有望增长[30] 公司策略 - 公司实施股权激励以强化核心团队稳定度[9] - 希望通过募资提高高阶测试平台产能并优化产品结构[9] - 今年积极落实股份回购并实现首次汇成股份先期分红[9] - 公司考虑回购注销，主要用于股权基地和可转换债券[20]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为12.38亿，同比增长31.78%[2] - 公司2023年度扣非净利润为1.9亿，同比增长50%[3] - 公司2023年净资产为31.32亿，同比增长7.86%[3] - 公司2023年Q4营收达到3.43亿，净利润为0.54亿[4] - 公司2024年Q1营收为3.15亿，扣非经营利润为2231万，同比增长30.63%[5] - 公司2024年Q1经营性现金流为1.15亿，同比增长140.78%[5] 未来展望 - 公司计划在今年5到7月份之间进入可转债获批文和实时发行阶段[9] - 公司23年业绩表现可喜，持续加大研发投入并拓展市场份额[9] - 公司积极推动产线的数字化自动化建设，提升经济化管理水平[10] - 公司计划通过募资提高高阶测试平台产能并优化产品结构[10] 新产品和新技术研发 - 公司在扩展产业链，期待欧磊在Q3或Q4爆发，带来成长红利，折叠机的使用会带动驱动IC的出货量增加[18] - 公司在拓宽封测芯片应用领域布局高端先进封装技术，计划进入2.5D、3D、Fanout领域[19] - 公司对消费电子领域增长持乐观态度，认为产业转移趋势仍在加速[40] 市场扩张和并购 - 公司对下半年订单增速和市场前景持乐观态度，特别看好OLED等高阶制程产品[41] - 公司认为第一大客户的产品改版不会导致全年营收同比下降，改版目的是提高产品竞争力[42] - 公司对下半年头部客户和核心客户改版后的新产品增量持有信心，预计在Q3和Q4将有大规模量产[43]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到315,302,067.12元，同比增长30.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,327,629.49元，增长0.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为315,302,067.12元，较去年同期增长30.7%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为292,868,546.56元，较去年同期增长32.1%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为26,668,562.32元，与去年同期基本持平[19] - 公司2024年第一季度净利润为26,327,629.49元，与去年同期基本持平[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为115,101,149.97元，较去年同期大幅增长[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-188,931,547.70元，较去年同期下降[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31,627,648.82元，较去年同期增加[23] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-39,952,503.47元，较去年同期减少[23] 股东信息 - 股东信息显示，公司前十名股东中，扬州新瑞连投资合伙企业持股最多，持股数量为174,103,622股，占比20.85%[9] - 公司实际控制人为郑瑞俊和杨会，两人为夫妻关系，构成一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的流动资产合计为639,261,683.25元，其中包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为3,029,196,239.74元，包括固定资产、在建工程、无形资产等[16] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为468,324,827.40元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等[17] - 公司2024年3月31日的非流动负债合计为117,979,501.79元，包括长期借款、租赁负债、递延收益等[18] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，截至2024年3月31日已累计回购股份10,447,004股，占公司总股本的比例约为1.25%[14]

合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以 下简称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发 展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥新汇成微 电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押,包括上市公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司对于向本公司合并报表范围之外的 主体提供担保的,应视同本公司提供担保,适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险,并对违规或 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2279 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇成股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇成 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...