独立董事提名 - 提名人提名卢北京为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[8]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2553.36万股A股，每股19.58元，募资49994.79万元，净额44226.13万元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，新益昌多个募投项目有累计投入金额及调整后金额[6] 募投项目延期 - 2025年4月25日审议通过募投项目延期议案，高端智能装备制造基地使用时间调至2026年5月[2][8][12] 各方意见 - 监事会和保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[13][15]

关联交易金额 - 2025年度向关联人购原材料预计4000万元，占比26.43%[5] - 2025年初至3月31日与关联人已发生交易573.25万元[5] - 2024年度实际关联采购2630.44万元，占比12.16%[5] - 2024年度关联交易预计2900万元，补充确认741.43万元[7] 关联公司情况 - 深圳市新创辉2024年末净资产787,241.95元[8] - 深圳鑫励诚2024年末净资产8,274,036.36元[10] - 深圳市智浩2024年总资产5420324.32元等[13] 关联交易安排 - 2025年向三家关联公司预计交易金额及占比[5] - 关联交易价格按市场公允价，可协商[14] - 交易经审议通过后签合同或协议[14] 交易合规性 - 补充确认2024年度交易需股东大会审议[16][17] - 保荐机构对补充确认事项无异议[17]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-015 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》因 全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本方案适用对象 公司第三届董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 董事薪酬方案自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失 效。 独立董事薪酬（津贴）标准为 8 万元/年（税前），按月支付。 （三）公司高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬按照其任职工作岗位，结合公司相关薪酬 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳新益昌科技股份有限公司控股股东、实际控制人胡新 荣和宋昌宁,现提名高源为深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与深圳新益昌科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 公司决策与合作 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用90.10万元[4] - 2024年3月通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[6] - 2024年4月通过续聘会计师事务所议案并提交董事会[7] 审计沟通与审议 - 2025年2月、4月审计委员会与审计人员召开沟通会议[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[9]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市宝安区瑞湾大厦15楼公司会议室[2] - 会议登记地点为深圳市宝安区瑞湾大厦15楼[10] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2025年4月29日在指定媒体披露[7] - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 会议登记时间为2025年5月16日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 会议联系 - 会议联系电话为0755 - 27085880[12] 表决议案 - 对非累积投票议案（如2024年度董事会工作报告等）表决[15] - 对累积投票议案（如董事会换届选举等）表决[15] 累积投票制 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[17] - 投资者可集中或分散投票[18]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][10][14] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决全票通过[8][11] - 《关于募投项目延期的议案》表决7票同意通过[13]

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-010 深圳新益昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 4 月 25 日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 1,054,085 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深 圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 512,148,51 ...