证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-023 深圳新益昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长 期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象，遵循谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试并计提了 相应的减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,786.80 万元。具 体情况如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,293.95 | 含应收账款、其他应收款、应收票 据、长期应收款的坏账损失 | | 2 ...

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内控有效，总体持续有效运行[18] 未来展望 - 2025年结合多方面因素修订完善内部控制管理制度[18] 其他信息 - 董事长为胡新荣，已获董事会授权[19] - 报告发布时间为2025年4月25日[19] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 高风险领域 - 重点关注采购、销售、募集资金管理等领域[10]

公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，删除“监事”相关条款[26] - 规定法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[4] - 《公司章程》修订将“股东大会”调为“股东会”，“关联人”调为“关联方”[26] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或审计委员会诉讼[6][7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[7] 公司治理与决策 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会审议后提交股东会审议[10] - 董事会权限范围内的担保事项需全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[13] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 多种限制情形下不能担任公司董事，如犯罪被判刑执行期满未逾5年等[12][13] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[14] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举或更换[13] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[16] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[16] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[20] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前注册资本的25%[22] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发事项[22] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[23] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[23][24] - 公司因多种原因解散，解散应在15日内成立清算组开始清算[24][25] 其他事项 - 公司将对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订[28] - 修订事项已通过公司第二届董事会第二十三次会议审议，尚需股东大会审议[27][29]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司资格审查[4] - 确认符合上交所任职要求[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 具备注册会计师资格且审计岗5年以上全职经验[4] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

人员提名 - 提名人提名贺辉娥为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其配偶等不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人具备注册会计师资格，审计岗全职超5年[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2553.36万股，发行价每股19.58元，募集资金总额49994.79万元，净额44226.13万元[1] - 2024年使用募集资金4514.19万元，截至2024年底余额5707.20万元[2] - 2024年底公司有2个募集资金专户，余额合计5707.20万元[7] - 截至2024年底，公司实际投入项目募集资金39312.92万元[8] 资金使用情况 - 2023年4月使用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月归还[10][11] - 2023年4月同意将节余11195.91万元募集资金用于新募投项目[15] - 2024年1月同意用9087.79万元节余募集资金向子公司增资实施项目[16] 项目投入情况 - “新益昌智能装备新建项目”投资总额调减至24951.61万元，募集资金投入调减至17482.18万元[19] - “新益昌智能装备新建项目”2024年投入501.45万元，累计投入17327.23万元，进度99.11%[27] - “新益昌高端智能装备制造基地项目”拟投入11195.91万元，2024年投入4012.74万元，累计投入5701.05万元，进度50.92%[27] - “新益昌研发中心建设项目”承诺投资12103.65万元，累计投入12538.24万元，进度103.59%[27] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，调整后3746.40万元，累计投入3746.40万元，进度100.00%[27] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为11195.91万元，占比25.32%[27] - “新益昌智能装备新建项目”未达预计效益因调减投资规模[28] - “新益昌智能装备新建项目”投入进度未达100%因部分装修款未到付款节点[28] - “新益昌研发中心建设项目”累计投入超承诺因现金管理收益净额投入[28]

授信及担保 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超23.25亿元综合授信额度[2][3][5][18] - 公司拟为控股子公司提供不超1.9亿元连带责任担保[2][4][5][18] - 截至公告披露日，公司对外担保余额8649.59万元[2][25] - 授信及担保额度有效期12个月，可循环使用[4] - 董事会授权法定代表人或指定人士在额度内办理贷款等事宜[19] 业绩数据 - 2025年第一季度公司营业收入2765.58万元，2024年度为17068.44万元[17] - 2025年第一季度公司净利润35.70万元，2024年度为495.53万元[17] - 2025年3月31日公司资产总额14149.44万元，2024年12月31日为16034.56万元[17] - 2025年3月31日公司负债总额7102.24万元，2024年12月31日为9023.06万元[17] - 2025年3月31日公司净资产7047.20万元，2024年12月31日为7011.50万元[17] 子公司业绩 - 中山新益昌2024年度营收4.81亿元，净利润606.70万元；2025年Q1营收4832.56万元，净利润 -640.29万元[9] - 新益昌开玖2024年度营收2041.46万元，净利润 -516.69万元；2025年Q1营收190.71万元，净利润 -142.98万元[11] - 新益昌飞鸿2024年度营收134.67万元，净利润 -324.44万元；2025年Q1营收759.06万元，净利润 -793.47万元[14] 公司基本情况 - 公司注册资本200万元人民币，直接持股100%[16]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格要求[5]