证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-006 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期于 2024 年 3 月 29 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换 届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺 延。 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员 会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 2024 年 3 月 30 日 ...

关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"奥来德"）2022 年度向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对奥来德拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人 民币普通股 18,284,200 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 62.57 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,042,394.00 元，扣除发行费用人 ...

二、募集资金投资项目情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-005 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奥来德"）于 2024 年3月15日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十一次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 0.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述额度使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理具体事宜并签署相 关文件。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限 ...

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司管理制度的有关 规定，作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第四届董事会第四十一次会议相关事项发表独立意见如下： （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益。公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司 及全体股东利益的情形。综上，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 2024年3月15日 （以下无正文） 冯彦东 冯晓东 ( ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-004 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 15 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次 会议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司目前经营状况良好，存在部分募集资金暂时闲置的情形。通过对 暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 核心观点 - 公司作为国内稀缺OLED核心供应商 充分受益于行业景气度提升及上游材料和设备国产化浪潮 [8] - 蒸发源业务稳步增长 小型蒸镀机和有机发光材料新料号提供业务弹性 [8] - 在钙钛矿领域布局 未来有望成为第二增长曲线 [8] 财务表现 - 2023年实现营业收入5.17亿元 同比增长12.73% 归母净利润1.23亿元 同比增长8.88% [8] - 单Q4实现营业收入1.03亿元 同比增长56.06% 归母净利润0.25亿元 [8] - 调整后23-25年归母净利润预测为1.23/1.87/2.53亿元 对应PE为42/28/21倍 [8] - 预计2024年营业收入7.81亿元 同比增长50.9% 2025年营业收入9.93亿元 同比增长27.3% [9] 业务进展 - 蒸发源设备在手订单1.66亿元 中标京东方重庆第六代AMOLED叠层改造项目 金额4520万元 [8] - 布局八代线蒸发源开发 200*200表征测试用小型蒸镀机已交付两台 [8] - 硅基OLED蒸镀机 钙钛矿蒸镀机正与客户讨论推进 [8] - OLED材料业务放量围绕prime类材料 R' G'材料已导入下游面板厂商量产供货 B'材料通过研发验证 [8] - 封装材料23H2处于逐步放量过程 PDL材料正在头部面板企业验证 [8] 研发创新 - 23H1新增发明专利43个 新增发明专利申请43个 [8] - 累计获得发明专利授权273个 申请累计数量759个 [8] - 在研项目21项 累计投入金额1.73亿元 [8] - 有机铱金属配合物磷光OLED材料与新型聚酰亚胺薄膜材料开发已完成 [8] 行业前景 - 2023年大陆OLED面板出货约2.9亿片 同比增长72% 占全球市场份额43.3% [8] - 大陆AMOLED市占率大幅提高 带动产业上游材料和设备整体规模快速增长 [8] - 京东方A投建G8.6 AMOLED项目 总投资630亿元 设计产能32K/M [8] - 单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源) [8] 市场数据 - 收盘价35.06元 一年内最高/最低67/21.8元 [3] - 市净率3.0倍 流通A股市值3027.02/9434.75百万元 [3] - 每股净资产11.86元 资产负债率15.21% [6] - 总股本/流通A股149/95百万股 [6]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入为5.17亿元，同比增长12.73%[1] - 公司2023年归母净利润为1.23亿元，同比增长8.88%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到7.99亿元，同比增长54.5%[2] - 公司2024年预计归母净利润将达到1.85亿元，同比增长50.2%[2] - 2025年预计营业收入将达到1384百万元，较2021年增长240.4%[3] - 2024年预计净利润为185百万元，较2021年增长35.3%[3] 未来展望 - 公司有机发光材料业务在2024-2025年有望持续增长至4.94/6.79亿元，对应毛利率为52%/55%[1] - 公司蒸发源业务有望在2025年出现营收突破[1] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润1.23/1.85/3.24亿元，同比增长9.2%/50.2%/74.5%，维持“增持”评级[1] - 2025年预计每股收益将达到2.18元，较2021年增长137.0%[3] 其他新策略 - 公司不对报告中的信息准确性和完整性做出任何保证[4] - 公司提醒投资者应当自行关注信息的更新或修改[5] - 公司强调报告中的信息仅供参考，不构成最终操作建议[6] - 公司可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[7]

投资评级 - 维持"买入"评级 [4][8] 核心观点 - OLED材料营收实现大幅增长 2023年材料业务营收预计达3.22亿元 同比增长51.5% [5] - 公司2023年实现营收5.17亿元 同比增长12.73% 归母净利润1.23亿元 同比增长8.88% [5] - 23Q4单季度表现亮眼 营收1.03亿元 同比增长56.45% 环比增长18.45% 归母净利润2535万元 同比增长2196% [5] - 公司作为国内OLED有机材料及蒸发源设备行业龙头 将持续受益于行业发展 [8] 业绩表现 - 2023年OLED材料营收逐季增长 Q4单季度营收约1亿元 同比增长60.9% 环比增长24.8% [5] - 公司2023年研发费用和管理费用有较大幅度增长 对净利率造成暂时性影响 [5] - 盈利预测调整 预计23-25年归母净利润分别为1.23亿元(下调7.5%)/2.04亿元(下调16.7%)/3.29亿元(下调16.1%) [8] 业务进展 - 材料导入进展顺利 G'和R'材料完成客户迭代体系导入 B'材料进入新体系短名单 [6] - 封装材料稳定供货 PDL材料通过部分客户量产测试 [6] - 产能建设持续推进 OLED成品材料产能提升至15吨/年 拟投资6.8亿元建设长春新基地 [6] 设备业务 - 截至2023年9月 设备在手订单1.66亿元 [7] - 子公司上海升翕中标重庆京东方项目(4520万元)和绵阳京东方项目 [7] - 正与国内领先面板企业共同开发G8.5/G8.6高世代线性蒸发源 [7] 财务数据 - 当前总市值47.40亿元 总股本1.49亿股 [4] - 预计2024年营收7.48亿元 同比增长44.53% 2025年营收11.12亿元 同比增长48.76% [10] - 毛利率保持稳定 2023年预计55.0% 2025年预计提升至58.2% [12] - ROE(摊薄)预计从2023年6.91%提升至2025年16.01% [10][12]

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解除限售的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行部分限售股解除 限售事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日 出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料股 份有限公司（以下简称"公司"、"奥来德"）首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股。经上海证券交 易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有限售条件流通股 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-002 吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,922,384 股。 本次股票上市流通总数为 48,922,384 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日。（因 2024 年 3 月 3 日为非交易日， 故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日 出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"奥来德"）首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股。经上海证券交易所同 意，于 2020 年 9 月 3 ...