吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入51,727.88万元，较上年同期增长12.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为12,226.60万元，较上年同期增长8.16%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,458.91万元，较上年同期增长20.62%[14] - 公司总资产为22,131.20万元，较上年同期增长3.01%[14] - 基本每股收益为0.84元，较上年同期增长1.1%[14] - 稀释每股收益为0.84元，较上年同期增长1.1%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元，较上年同期减少7.14%[14] - 加权平均净资产收益率为7.2%，较上年同期增加0.42个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.45%，较上年同期减少0.33个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为23.63%，较上年同期增加2.48个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为241,360,439.17元，第二季度为86,364,437.85元，第三季度为86,771,254.12元，第四季度为102,782,656.06元[17] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为94,807,042.01元，第二季度为2,673,253.43元，第三季度为256,479.34元，第四季度为24,529,260.30元[17] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为89,510,901.01元，第二季度为-2,587,467.49元，第三季度为-8,646,375.65元，第四季度为-2,765,152.58元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益，金额分别为6,465,003.39元、1,534,523.46元、84,719.73元[18] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,091,340.86元[19] 产业发展 - 公司在长春市北湖区将投资不少于6.8亿元建设新基地，进一步完善公司在OLED显示用关键功能材料研发及产业化建设项目的一体化布局[23] - 公司PSPI材料已实现国产化替代，配备先进的PSPI材料生产产线，确保产品质量的稳定性[24] - 公司生产的封装材料成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平[25] - 公司正在进行性能及参数测试的高世代线性蒸发源已完成样机制备[25] - 公司自主研发钙钛矿蒸镀机，用于光伏企业钙钛矿生产线，已完成整体设计，正在推进样机制作[25] - 公司根据行业趋势抢先布局硅基OLED蒸镀机，正处于市场推广阶段[25] - 公司主要销售终端材料，涵盖红、绿、蓝发光材料，以发光主体材料为主[26] - 公司生产的蒸发源属于线性蒸发源，用于6代AMOLED面板产线，技术指标达到国际先进水平[27] - 公司已向多家知名OLED面板生产企业提供有机发光材料和蒸发源设备，未来将继续提升产品品质、丰富产品种类[28] - 公司有机发光材料采用直销模式销售，与部分客户采用寄售模式，蒸发源设备订单均采用直销模式[29] - 公司根据客户要求发货并提供售后技术支持及售后配件更新服务，蒸发源设备订单通过招投标程序取得[30] - 公司对主要供应商采用合格供应商认证制度，对潜在供应商进行前期调查和样品检测，稽核通过后纳入合格供应商名录[31] - 公司采购流程包括原材料采购和产品组装部件采购[32] - 公司有机发光材料生产主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式[32] - 公司蒸发源设备生产主要采用“以销定产+外协加工”的生产模式[33] - 公司对外协部件进行严格检测，采取“防拆卸”措施以防逆向仿制[33] - 公司在国内外成立研究开发机构，引入行业专家，建立国际一流的研发体系[33] - 公司研发主要以市场为导向，通过大量文献分析和市场调研开发前沿材料结构或设备工艺[34] - 公司与科研院校、客户及OLED行业内其他公司进行合作研发，不断提升创新能力[34] - 中国是全球最大的OLED应用市场和面板生产基地，OLED产业不断发展，推动了上游材料、设备和技术的发展[34] - 公司在有机发光材料领域具备技术和经验优势，产品质量获得客户和市场认可[35] - 公司能够自主生产线性蒸发源设备，打破了国外技术壁垒，解决了国内AMOLED产线技术问题[36] - 公司在OLED材料、蒸发源产品方面处于行业优势地位，已应用于各大主流面板厂商[37] - 公司在有机发光材料领域勇于突破国外厂商专利壁垒，实现了自主研发和供货[37] - 公司已完成高世代蒸发源的开发，正在进行性能及参数测试[37] - 有机发光材料经历了三代演变，目前正发展第四代发光材料[38] - OLED技术在各领域不断拓展使用边界，为新产业和新业态的崛起开辟了

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度的外部审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所的履职情况进行了监督， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-011 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本 情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，预案内容如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 148,677,301 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,941,840.8 元（含税）。 2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保 荐机构"）对吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"、"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民 币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的议案[7] - 2023年12月1日和12月6日审议通过调整对外投资主体的议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[10] 人事变动 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月2日和11月21日补选汪康为第四届董事会董事[11] 薪酬与激励 - 2023年4月18日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[11] - 2023年5月12日审议通过2023年度董事薪酬方案[11] - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量[12] 未来展望 - 独立董事冯晓东表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-012 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 40 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 二零二四年 | 第一节 | | 财务会计制度 | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 内部审计 | 48 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 48 | | 第九章 | | 通知和公告 49 | | | 第一节 | | 通知 | 49 | | 第二节 | | 公告 | 50 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | | 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | | 修改章程 53 | | | 第十二章 | 附 | 则 53 | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 ...

公司代码：688378 公司简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...