董事会秘书管理 - 设董事会秘书负责多类事务，为高级管理人员[4] - 暂缓、豁免披露信息登记入档，经董事长签字保存不少于10年[5] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 聘任、解聘等有相关条件和流程[10][11][12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[15]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息，信息变化或离任后也需2个交易日内申报[3] 股票交易限制 - 董高人员在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖本公司股票[6] - 上市交易1年内及离职后半年内所持本公司股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 股票交易披露 - 董高人员买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内通过董事会在上交所网站披露[10] - 计划通过上交所集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[13] - 所持本公司股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日内披露[14] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖所得收益归公司[14] - 转让股份违规，证监会采取责令购回等监管措施，严重者可市场禁入[16] 其他规定 - 董高人员持股变动比例达规定需报告披露[18] - 不得开展以本公司股票为标的的融资融券交易[18] - 董事会秘书管理董高人员身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况，发现违法违规及时报告[18] - 制度由董事会制定、解释、修订，依相关法规和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准，自审议通过生效[19][20]

人员与业务数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余赔偿500多万，保千里案诉讼金额1096万元[4][5] 监管处罚 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计相关 - 公司2024年审计费用100万元，含财报80万、内控20万[13] - 2025年拟续聘立信为审计机构，聘期一年[14][15]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入26,242.25万元，同比增长11.78%[2] - 2025年上半年净利润 -1,572.23万元，同比减亏2,132.95万元[2] - 2025年上半年扣非净利润 -1,252.99万元，同比减亏2,276.41万元[2] 市场扩张与并购 - 2025年上半年公司现金收购山东逸淘100%股权[3] 激励计划 - 2023年员工持股计划预留 90.11 万股由 4 人认购，认购价 6.87 元/股[6] - 2025 年限制性股票激励计划 7 月 4 日首次授予，6.91 元/股向 47 人授予 120 万股[6] 其他动态 - 2024 年 7 月首发募投项目结项[5] - 2025 年 4 月参加业绩说明会[12] - 2025 年 3 月董监高参加专题培训[13] - 2025 年 7 月董事会秘书参与线上培训[13]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会人数拟由7人调整为8人，增设1名职工董事[3] 股份与股本 - 公司已发行股份数为425,824,684股，普通股占总股本的100%，每股面值一元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 章程修订 - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[4] - 原章程高级管理人员指副总经理等，修订后指总经理等[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿等[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[10][23] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[16][17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[18] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[22, 23] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[37] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事1名[42] 董事会权限 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[101] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[102] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[50] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[51] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[53][57] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，均为高级管理人员[56] - 总经理每届任期3年，可以连聘连任[57] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[62] - 公司需在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 公司当年可供分配利润为正等条件满足时，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[70] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[174] 制度修订 - 公司拟对部分治理制度进行修订或制定新制度，共涉及24项制度[79] - 《股东会议事规则》等11项制度修订需提交股东大会审议[79]

业绩说明会信息 - 2025年9月9日15:00 - 17:00参加半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[3][5] - 董事长等多人参会，投资者可在线参与[5] 提问安排 - 2025年8月25日至9月8日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] 报告发布 - 2025年8月23日在上交所网站发布2025年半年度报告[2]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家可任职[5] - 在公司连续任职不超六年可任职[5] - 具备注册会计师和会计专业高级职称可任职[5]

离职遵循原则 - 公司董事、高级管理人员离职管理遵循合法合规等原则[2] 任职限制与解任 - 8种情形自然人不得担任公司董事或高管[5] - 董事、高管特定情形应立即停止履职或公司30日内解除职务[6] - 董事会秘书特定情形公司1个月内解聘[7] 任期相关 - 董事任期届满未及时改选等原董事继续履职[7] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[8] 离职生效与补选 - 董事辞任自公司收到通知生效等情况[6][10] - 公司60日内完成辞任董事补选[13] 离任义务 - 董事及高管离任后忠实、保密等义务在合理期间或约定期限内有效[15] - 未约定保密等协议期限的，不应少于1年[17] 违规处理 - 公司发现离职人员违规追偿金额包括多项损失[19] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 其他规定 - 离职董事、高级管理人员持股变动应遵守规定[19] - 离职人员应配合公司对履职期间重大事项后续核查[19] - 涉及重大事项审计委员会可对离职人员启动离任审计[16] - 公司有权要求未履行公开承诺的离职人员制定书面方案及承诺[16] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释、修订[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[22]

募资情况 - 2020年4月29日首次发行4010万股，募资4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[3] - 募投项目总投资3.4895亿元，节余6336.09万元补充流动资金[5] 超募资金使用 - 2022年回购126.08万股，用1000.92656万元[7] - 2024年用617万元补充流动资金，占29.95%[8] - 拟用490.59万元补充，占23.82%，使用后余额0元[1][9] 决策进展 - 2025年8月21日议案通过，待股东大会审议[2][12] - 监事会同意，保荐机构无异议[13][14][15]

提名人杭州光云科技股份有限公司董事会，现提名万鹏先生 为杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州光云科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州光云科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 ...