公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会人数拟由7人调整为8人，增设1名职工董事[3] 股份与股本 - 公司已发行股份数为425,824,684股，普通股占总股本的100%，每股面值一元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 章程修订 - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人[4] - 原章程高级管理人员指副总经理等，修订后指总经理等[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿等[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议[10][23] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[16][17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[18] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[22, 23] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[37] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名，职工代表董事1名[42] 董事会权限 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事和监事[101] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[102] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[50] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[51] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[53][57] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，均为高级管理人员[56] - 总经理每届任期3年，可以连聘连任[57] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[62] - 公司需在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 公司当年可供分配利润为正等条件满足时，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[70] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[174] 制度修订 - 公司拟对部分治理制度进行修订或制定新制度，共涉及24项制度[79] - 《股东会议事规则》等11项制度修订需提交股东大会审议[79]