股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在河南洛阳偃师区召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][6] - 股权登记日为2025年5月15日[12] 议案信息 - 本次提交审议议案2025年4月29日披露[7] - 特别决议议案为议案10[8] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、12、13[8] 会议议案 - 会议讨论《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 涉及《2024年度监事会工作报告》等议案[22] - 有关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[23]

会议由监事会主席宁红波主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长李建波先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润74,756,186.40元[6] - 最近三个会计年度平均净利润141,882,545.41元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入2,604,778,246.41元[6] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2元，拟派现金红利20,011,696.20元[3][4] - 2024年现金分红总额30,017,536.10元，占净利润比例40.15%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额139,496,575.90元，比例98.32%[6] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入115,129,111.02元，占营收比例4.42%[6]

重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份 2,374 股， 占公司当前总股本的比例为 0.0024%。 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 因自身资金需求，公司独立董事闫文付先生计划根据市场情况通过集中竞价 方式减持其所直接持有的公司股份不超过 590 股，拟减持股份数量占公司当前总 股本的比例不超过 0.0006%。 上述股东减持期间为本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内。减持价格将根 据减持时的市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增 股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。 公司于近日收到独立董事闫文付先生出具的《关于股份减持计划的告知函》 ...

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金193,999,926.12元，净额189,962,191.66元[1][2][3] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额700,000,000.00元，净额690,053,018.87元[4][5] 资金投入情况 - 向特定对象发行股票以前年度累计投入募投项目138,973,777.96元，本期投入30,785,113.35元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度累计投入募投项目94,728,426.23元，本期投入106,035,577.07元[7] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专用账户余额为1,028,785.87元[6] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户余额为114,642,129.40元[7][8] 收益情况 - 向特定对象发行股票利息收入扣减手续费净额735,239.61元，闲置资金投资收益5,090,245.91元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券利息收入扣减手续费净额1,408,448.42元，闲置资金投资收益24,487,118.24元[7] 理财情况 - 2024年特定对象发行股票募集资金累计买理财20500万元，赎回21500万元，收益80.12万元，未赎回余额2500万元，预期收益率2.00%[19] - 2024年可转换公司债券募集资金累计买理财196400万元，赎回169800万元，收益1287.63万元，未赎回余额40100万元，预期收益率2.00%-2.09%[20] 项目进度情况 - 吸附材料产业园改扩建项目（一期）原计划2023年6月达预定可使用状态，现延长至2024年12月结项[26][35] - 泰国子公司建设项目（二期）原计划2024年6月达预定可使用状态，现延长至2024年12月结项[27][38] - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）预计2025年6月达预定可使用状态，投入进度12.83%[38]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.nl）"进行企业 " 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10864 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建 龙微纳）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是建龙微纳董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 ■ 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册开手证明该申请开盘有处理可的会计师的会计师事务所出具 您可使用手机 "扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accond.pco.） 进行范围 "一次" 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10863 号 洛阳建龙微纳新材 ...

公司治理 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[5] - 2024年5月10日审议通过聘任张景涛为财务总监议案[18] - 2024年5月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举董事长等议案[20] 合规与监管 - 2024年独立董事参加相关培训[11] - 2025年独立董事将加强资本市场法规及监管政策学习[23] 财务与报告 - 2024年度公司财务信息真实、完整、准确[16] - 2024年度未发布内部控制评价报告，但体系执行良好[16] 业务情况 - 2024年度不存在应当披露的关联交易情形[12] - 2024年度未发生被收购情况[15] 激励计划 - 2024年度作废2023年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票并终止该计划[22]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王瞻） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王瞻，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本人曾任成都瀚江 新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理； 2012年7月至今，任青澜（上海）酒业有限公司监事；2018年5月至今任上海兰迪律 师事务所高级合伙人。2019年3月至2024年5月，担任公司独立董事。 报告期内在专门委 ...