关联交易数据 - 2025年产品销售预计金额30510万元，占比18.41%，2024年1 - 9月实际发生14676.06万元，占比9.01%[5] - 2025年原料采购预计金额5120万元，占比11.55%，2024年1 - 9月实际发生2238.05万元，占比5.04%[5][6] - 2025年承租预计金额500万元，占比77.53%，2024年1 - 9月实际发生123.11万元，占比19.09%[6] - 2025年日常关联交易预计合计金额36140万元，2024年1 - 9月实际发生17037.22万元[6] - 前次产品销售预计金额31910万元，实际发生14676.06万元[9] - 前次原料采购预计金额4510万元，实际发生2184.82万元[10] - 前次承租预计金额300万元，实际发生123.11万元[10] - 前次日常关联交易预计总计金额36720万元，实际发生16983.99万元[10] 公司持股信息 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司注册资本202020.977万元，北京奕斯伟科技集团有限公司持股17.9311%[11][12] - 颀邦科技注册资本1,000,000万新台币，长华电材持股7.74%，联华电子持股7.2%等[13] - 合肥颀材科技注册资本107,331.89977万元人民币，合肥颀中科技控股持股65.3779%，Chipmore Holding Company Limited持股30.2490%[16] - 西安奕斯伟材料科技注册资本350,000万元人民币，北京奕斯伟科技集团持股12.7322%，宁波奕芯股权投资持股9.9975%等[18] - 西安奕斯伟硅片技术注册资本660,000万元人民币，由西安奕斯伟材料科技100%持股[19][20] 其他要点 - 2024年11月6日公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 公司关联交易主要为销售产品、采购原料、出租及承租房屋等，价格参考市场协商确定[22] - 关联交易是公司正常生产经营所需，利于公司经营，符合股东利益[25] - 关联交易基于商业条款，参考市场定价，遵循公平自愿原则，无损害股东利益行为[26] - 公司与关联方将保持稳定合作，不影响业务和经营独立性，不产生重大财务影响[27] - 保荐人中信建投对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28] - 中信建投证券发布关于合肥颀中科技2025年度日常关联交易预计情况的核查意见[29] - 公告日期为2024年11月7日[30] 颀邦科技业绩 - 截至2023年12月31日，颀邦科技总资产5,452,800万新台币，营业收入4,848,163万元，净利润399,464万元[13][15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，由于本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实 现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会 议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举吴茜女士主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公 司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-061 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月6日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人168人，所持表决权占比75.6250%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案及选举结果 - 2024年前三季度利润分配预案议案通过审议，同意票占比99.9706%[5] - 陈小蓓、赵章华当选第二届董事会非独立董事[5] - 杨国庆、吴茜当选第二届监事会非职工代表监事[6] 股东投票情况 - 5%以下股东对利润分配预案同意票占比99.6531%[9] 律师意见 - 律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月6日召开，召集人为公司董事会[3] - 出席现场会议股东代表7名，代表股份887,010,838股，占比98.64%[5] - 通过网络投票股东代表161名，代表股份12,199,451股，占比1.36%[6] - 出席表决中小投资者股东代表165名，代表股份76,054,124股，占比8.46%[6] 议案表决情况 - 议案1同意898,946,486股，占比99.9706％；反对252,506股，占比0.0280％；弃权11,297股，占比0.0014％[8] - 议案1中小股东同意75,790,321股，占比99.6531％；反对252,506股，占比0.3320％；弃权11,297股，占比0.0149％[8] - 议案2.01 - 4.02各有得票数及中小股东得票数和占比[8 - 12] 其他 - 本次股东大会召集、召开等程序合法有效[13] - 法律意见书正本一式三份，二份提交公司，一份留档[13]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润2.2840123725亿元[16] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润12.3723470367亿元[16] - 母公司可供分配利润6735.272184万元[16] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元，合计派发现金红利5945.18644万元[16] - 派现占前三季度净利润比例26.03%[16] 股本情况 - 截至2024年9月30日，总股本11.89037288亿股[16] 换届选举 - 选举第二届董事会非独立董事和独立董事[14][15] - 选举第二届监事会非职工代表监事[15]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[2] - 召开职工代表大会选举朱雪君为第二届监事会职工代表监事[2] - 第二届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 新监事信息 - 朱雪君1983年出生，本科学历，2005年5月至今在颀中科技任职[7] - 朱雪君未直接持股，与控股股东无关联，符合任职要求[7] 公告时间 - 公告发布于2024年10月23日[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月6日14点在安徽合肥颀中科技会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月6日[3][5] - 股权登记日为2024年10月29日[14] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[5][6] - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[5][6] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[7] - 累积投票制下股东投票规则示例[26] - 股东可按意愿对议案组集中或分散投票[27]

报告公司投资评级 公司维持"增持-A"评级 [2] 报告的核心观点 1. 2024年第三季度公司营收创新高,但合肥厂设备折旧拖累短期利润 [1] 2. 小尺寸显示产品三季度需求稳中有升,AMOLED营收占比不断增长 [1] 3. 公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业,在多项关键工艺环节拥有雄厚技术实力 [1] 4. 公司将凸块技术延伸至非显示类芯片封测领域,实现了从凸块制造到后段封装的全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装技术 [1] 5. 公司合肥厂可充分利用合肥市显示产业集群的协同优势,同时第二增长曲线非显业务日趋成熟,长期增长动力充足 [2] 财务数据与估值 1. 预计2024年至2026年,公司营收分别为19.55/22.48/25.18亿元,增速分别为20.0%/15.0%/12.0% [3] 2. 预计2024年至2026年,公司归母净利润分别为3.06/4.14/5.24亿元,增速分别为-17.6%/35.3%/26.4% [3] 3. 预计2024年至2026年,公司PE分别为44.8/33.1/26.2 [3]

公司业务概况 - 公司主要从事芯片封装测试服务,客户不会明确告知所封测芯片的终端应用情况,公司根据产品指标、下游客户收入结构等特性分析所封测芯片的主要终端应用领域[1] - 2024年1-9月,公司显示业务方面,智能手机占比约51%,高清电视占比约36%,笔记本电脑占比约6%;非显示业务方面,电源管理占比约56%,射频前端占比接近38%[1] 技术优势 - 公司采用铜镍金凸块技术,可以大幅增加芯片表面凸块的面积,在不改变芯片内部原有线路结构的基础上进行重新布线(RDL),大大提高了引线键合的灵活性,且具有成本优势,主要应用于电源管理类芯片[2] 业务发展 - AMOLED业务营收占比逐步增加,2024年1-9月约26%,受益于AMOLED在手机及平板应用的渗透率持续增加、显示面板产业向中国大陆转移以及国内显示芯片供应链已趋于完善等因素[3] - 非显示芯片封测业务2024年第三季度营收占比约8%[6] 经营情况 - 公司募投项目颀中先进封装测试生产基地项目延期,主要原因是设备境外采购及供应商的产能因素导致设备交付较原预计时间有所延后,且客户认证周期较长[4] - 公司2024年第三季度计提了416万资产减值损失,主要为存货跌价损失[5] - 公司2024年第三季度股份支付费用约1,600万[8] 市场展望 - 总体环境来讲,全球经济复苏缓慢,前景待进一步观察 - 显示产业向大陆转移效应持续发酵,小尺寸急单需求增量显著,稳中略升;大尺寸4Q受惠控产控销与以旧换新等政策影响,预计有库存回补需求 - AMOLED渗透率持续增加,但受整体大环境影响,增幅不如预期 - 非显示芯片市场,Cu bump for PMIC市场3Q创新高,4Q预估略降;DPS for RF前端芯片,消费市场未持续畅旺,3Q需求相对2Q有所回落,公司将争取扩展新客户为4Q量产助益[7]

董事会提名 - 公司提名崔也光、胡晓林、王新为第二届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[1] - 崔也光符合会计专业独立董事候选人认定条件[2] - 公司将提名议案提交一届二十一次董事会审议[2]