业绩总结 - 公司2023年实现收入3.29亿元，同比增长26%[1] - 公司三维手术量高速增长，国际市场拓展加速，境外业务收入同比增长60%，占主营业务收入比例21.5%[2] - 2026年主营业务收入预计达到925亿元，增长率为38.4%[18] - 2026年净利润预计为119亿元，净利率为12.9%[18] 新产品和新技术研发 - 公司IceMagic冷冻消融产品获得NMPA注册证，成为首个获批用于房颤治疗的国产冷冻消融产品[3] 市场扩张和并购 - 公司已获得证券投资咨询业务资格[21] 其他新策略 - 2023年市场中相关报告投资建议以“增持”为主，得分最高[19] - 2023年历史推荐目标价在24.61元至29.15元之间[20] - 报告内容为国金证券股份有限公司发布的研究报告，提供金融市场分析和建议[22] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券或金融工具的建议或策略[23] - 报告限于中国境内使用，国金证券保留所有权利[24]

公司基本信息 - 公司名称为上海微创电生理医疗科技股份有限公司，简称微电生理[13] 公司财务表现 - 公司2023年度实现营业收入3.29亿元，同比增长26.46%；净利润为568.85万元，同比增长85.17%[3] - 公司2023年营业收入为32.92亿元，同比增长26.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长85.17%[16] - 公司总资产为18.23亿元，同比增长1.72%[16] - 基本每股收益为0.0121元，同比增长65.75%[16] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期增加0.02个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例为36.23%，较上年同期减少0.54个百分点[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较上年同期减少[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.11%，较上年同期减少0.93个百分点[17] - 公司2023年实现营业收入为52,132,729.40万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,326,097.49万元[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为15,832,308.07万元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为27,362,177.89万元[19] - 公司2023年营业外收入和支出合计为-1,999,790.43万元[20] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为1,066,762,925.21万元，当期变动为187,151,234.03万元[22] - 公司2023年实现营业收入同比增长26.46%，归属于母公司所有者的净利润同比增长85.17%[22] 公司产品与市场 - 公司产品主要包括EasyFinder®、EasyStars™、FireMagic®、Cool 3D、SuperCool 3D等多款适用于心脏电生理手术的产品[28] - 公司销售模式分为境内销售和境外销售，通过经销模式覆盖全国31个省、自治区和直辖市的1000余家终端医院，并出口至35个国家和地区[31] - 公司设备类产品销售模式包括设备销售、设备投放和设备跟台服务相结合的经营策略，满足境内市场和境外市场的需求[32] - 公司产品涵盖二维心脏电生、三维心脏电生、冷盐水灌注射频消融导管等多种类型，适用于不同类型的心律失常治疗[30] - 公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，攻克了心脏电生理领域的关键技术，打破了国外厂商在该领域的长期技术垄断地位[25] 公司技术创新 - 公司核心技术包括图像导航、精密器械及能量治疗三大技术平台，磁电双定位技术为最先进的定位技术[42] - 公司已推出国内唯一实现基于双磁传感器定位的导管全弯段导管定位及可视化技术，实现导管头端及管身真实形态显示[42] - 公司具备高效心腔三维重建算法和三维心腔快速建模算法，能够快速构建实时三维心脏标测图和影像化精细建模[42] 公司治理结构 - 公司根据相关法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制[97] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，未存在否决议案情况，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定[99] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长顾哲毅、总经理孙毅勇等持股情况稳定，独立董事杨健、栾依峥、宋成利等董事持股情况也保持稳定[101]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入32,919.49，2022年为26,032.50[15] - 2023年营收扣除项目合计920.90，占比2.80%；2022年为280.52，占比1.08%[15] - 2023年营收扣除后金额31,998.59，2022年为25,751.98[15] 业务收入 - 2023年与主营业务无关业务收入920.90，主要是半成品及受托开发收入[15] - 2022年与主营业务无关业务收入280.52，主要是非成品销售收入[15]

业绩总结 - 大华对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月28日[4] 关联资金往来 - 2023年大股东及其附属企业应收账款期初3.17万元，往来1154.41万元，偿还1157.58万元[12] - 2023年子公司其他应收款往来800万元，利息0.24万元，期末余额800.24万元[12] - 2023年其他关联资金往来期初3.17万元，往来1954.41万元，利息0.24万元，偿还1157.58万元，期末800.24万元[12]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成利符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

合键，选择 全文后，按 下 F9 键，则 全文中涉及 上述内容将 会全部更新 [2024]0011001098 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

会议相关 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事栾依峥均亲自出席[2][3] - 2023年栾依峥参加1次提名委员会会议、6次审计委员会会议，无无故缺席[3] 决策与议案 - 2023年多次审议通过关联交易、募集资金使用等议案，关联交易价格公允，募集资金使用规范[5] - 2023年8月30日审议通过补选非独立董事及聘任高级管理人员议案[7] - 2023年10月25日同意续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[8] 合规情况 - 2023年度不存在对外担保及非经营性资金占用情况[5] - 报告期内按时披露定期报告，财务数据准确[7] - 董事、高管薪酬制定合理，考核和发放符合规定[8] - 各主体较好履行承诺，无违反承诺情形[8] - 严格履行信息披露义务，维护股东权益[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建设性意见[10]

审计委员会组成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议，议案全通过[2] 财务报告评估 - 2023年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整公允[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化董事会事项事前审核[7]

[2024]0011000032 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） | 1-2 | | --- | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000032 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"微电生理"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募 集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募 集资金净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8 月 25 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理 医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资 报告》（大华验字[2022]000559 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公 ...