三一重能股份有限公司 1 第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十三次会议于2025年12月23日以通讯会议方式召开，本次会议通知于2025 年 12 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 1、审议通过《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 独立董事认为：公司在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本 型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及 购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会对公司独立 性产生影响，不存在损害公司全体股东权益、特别是中小股东权益的情形。因此， 全体 ...