文章核心观点 公司拟与乌兹别克斯坦共和国政府签署投资协议，设立两个全资子公司分别投资建设昆格勒风电场1项目和昆格勒风电场2项目，投资金额分别不超过5亿美元，资金来源于自有及自筹资金，此为海外市场拓展成果，预计带来积极财务回报 [2][3][6] 对外投资概述 本次投资的基本情况 - 公司基于战略规划及业务发展拓展海外风电市场，已取得昆格勒风电场1项目和昆格勒风电场2项目独家开发权并签订《购电协议》，获得25年售电权利 [3] - 公司拟与政府签署投资协议，设立两个项目公司分别投资建设上述两个项目 [3] - 两个项目投资金额分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资，资金来源于自有及自筹资金 [2][4] 本次投资履行的内部决策程序 - 2025年4月3日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二监事会第十四次会议，审议通过《关于开展境外项目投资的议案》，无需提交股东大会审议 [4] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组 [4] 投资标的基本情况 - 项目名称为昆格勒风电场1项目、昆格勒风电场2项目 [5] - 项目内容是在乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦设立两个项目公司，开发建设及运营两个容量为500MW的风电场 [5] - 项目实施主体是拟在乌兹别克斯坦共和国设立的两个项目公司，尚未设立 [5] - 两个项目投资金额分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资，最终以实际金额为准 [5] 出资方式 本次拟投资的两个风电场采用公司自有及自筹资金形式出资 [5] 对外投资合同的主要内容 - 政府为乌兹别克斯坦共和国政府，投资者为三一重能股份有限公司 [5] - 投资内容涉及两个项目的融资、设计等多方面，风电场容量均为500MW [5] - 投资者对两个项目投资金额预计分别不超过5亿美元，含股权投资及境外贷款融资 [5] - 政府授予投资者设立的两个全资子公司项目开发权，投资者及其子公司承诺遵守相关法律和协议条款 [5] - 协议期限自生效之日起，至《购电协议》终止、项目转让或退役完成孰早的日期，或《购电协议》到期日 [6] - 项目退役涉及资产退役、设备拆除、场地及植被恢复等 [6] - 明确了投资者子公司违约、政府违约、《购电协议》终止等情况下的违约责任 [6] - 争议解决可采用谈判、仲裁方式 [6] - 未经各方书面同意，任何一方不得转让或转移协议中的权利、利益或义务 [6] 对外投资对上市公司的影响 - 本次境外项目投资是公司海外市场及业务拓展的阶段性重要成果 [6] - 经内部测算，投资项目将带来积极财务回报，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，不损害公司及全体股东利益 [6]

文章核心观点 公司第二届监事会第十四次会议审议通过开展境外项目投资议案，同意在乌兹别克斯坦设立子公司投资建设风电场项目，符合战略规划和发展需要，审批程序合规且无需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日以邮件方式发送 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席丁大伟召集和主持，会议召开符合规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于开展境外项目投资的议案》，认为在乌兹别克斯坦设立子公司投资风电场项目符合公司战略规划和发展需要，审批程序合规，不损害股东权益，无需提交股东大会审议 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票 [2] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《三一重能关于开展境外项目投资的公告》 [2]

市场扩张 - 公司拟投资建设两个500MW风电场项目[2] - 项目实施主体为拟在乌兹别克斯坦设的两个项目公司[8] 投资情况 - 两个项目投资金额分别不超5亿美元[2] - 资金来源为自有资金及自筹资金[2] 未来展望 - 本次投资是海外业务拓展成果，将带来积极财务回报[14] 风险提示 - 投资需获相关政府机关备案或审批，存在不确定性风险[15]

会议信息 - 三一重能第二届监事会第十四次会议于2025年4月3日通讯召开[2] - 会议通知于2025年3月31日邮件发送[2] - 应出席与实际出席监事均为3人，由丁大伟召集主持[2] 决策事项 - 审议通过《关于开展境外项目投资的议案》[3] - 公司将在乌兹别克斯坦设子公司投资建设风电场项目[3] - 议案无需提交股东大会审议，表决全票通过[4][5]

文章核心观点 公司2025年3月28日召开的股东大会顺利进行，各项议案均获通过，律师见证认为会议合法有效 [2][4][7] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长周福贵主持，采用现场和网络投票结合方式表决，程序符合规定 [2] - 公司在任董事9人出席5人，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 - 非累积投票议案《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》《关于为子公司提供担保的议案》均获通过 [4] - 议案4为特别决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过 [5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 4 [6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1 - 3，应回避股东为公司2025年员工持股计划参与对象或其关联股东 [6] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] 律师见证情况 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所徐樱、凌芝律师见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效 [7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比55.3147%[5] - 9位董事5人出席，3位监事全出席，董秘出席[7] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案同意比例超99.8%[8] - 《为子公司提供担保议案》同意比例99.7414%[10] - 普通股股东对所有议案同意比例99.9752%[11] 决议结果 - 特别决议议案获三分之二以上通过[10] - 普通决议议案获二分之一以上通过[12] 合规情况 - 律所认为本次股东大会合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2025年3月28日召开第二次临时股东大会，召集人为董事会[4] - 董事会2025年3月13日披露股东大会通知[6] - 现场会议2025年3月28日15时在北京召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人106名，代表670,352,125股，占比55.3147%[8] - 现场出席5名，代表606,544,800股，占比50.0496%[8] - 网络投票101名，代表63,807,325股，占比5.2651%[9] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意623,022,976股，占比99.8075%[10] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意623,018,076股，占比99.8067%[14] - 《提请授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜》议案同意623,020,976股，占比99.8072%[15] - 《为子公司提供担保》议案同意670,186,028股，占比99.9752%[17]

核心观点 - 高端装备制造业通过智能化改造实现生产效率提升和工艺突破 包括风电叶片生产全流程自动化 动车组焊接机械手应用等 行业数字化研发设计工具普及率超80% 工业机器人产量达55.6万套创新高 [3] 智能化生产进展 - 三一重能韶山叶片工厂实现叶片生产全流程智能化 采用全智能辅助定位技术塑造主梁 规模化集中灌注技术自动化处理树脂材料 机器人配合激光引导完成打磨喷漆 [3] - 智能车间单日可下线82米长叶片 通过平板电脑实时监测温湿度及打磨平整系数等指标 实现全流程精益化管理 [3] - 2024年80多家机械企业入选首批卓越级智能工厂名单 平均研制周期缩短近30% [3] - 规上重点工业企业数字化研发设计工具普及率超过80% [3] 行业挑战与突破 - 高端装备离散制造特性导致定制化需求与标准化生产矛盾 需通过协作机器人/自动导向车实现产线动态调整 但大件柔性化生产仍存瓶颈 [3] - 微米级加工精度要求使传统自动化设备难以满足 工艺参数复杂度高 如CR450动车组转向架焊接需避免轻量化结构变形 [3] - 中车长客通过研发机械手自动化焊接程序 优化焊枪姿态/焊接层数/时间等参数 实现焊缝美观/探伤合格/零变形 机械手焊接率提升至90% [3] 技术发展与政策建议 - 2024年工业机器人产量同比增长14.2%至55.6万套 [3] - 建议发挥国资央企/行业龙头企业引领作用 推进关键工序智能化改造探索 [3] - 加强金融支持 通过差别化信贷政策及创新金融产品 采用多元融资模式推进智能工厂建设 [3]

员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案已通过相关会议审议[14][17] - 董事会提请授权办理2025年员工持股计划相关事宜[21][22] 子公司担保 - 拟为子公司A和B提供不超2亿元担保，有效期12个月[26] - A公司注册资本6487277.81欧元，重能国际持股90%[27] - 2024年1 - 11月A公司净利润-828.49千欧元[29] - B公司注册资本4640352.95欧元，重能国际持股90%[30] - 2024年1 - 11月B公司净利润-630.02千欧元[31] - 担保为项目中标和业务经营，风险可控[33]

文章核心观点 三一重能全资持股的漳县湘川新能源有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 漳县湘川新能源有限公司法定代表人为余梁为 [1] - 漳县湘川新能源有限公司注册资本100万元 [1] - 漳县湘川新能源有限公司经营范围包含风力发电技术服务、发电技术服务等 [1] - 漳县湘川新能源有限公司由三一重能全资持股 [1]