业绩数据 - 2023年前三季度格林美营业收入202.28亿元、净利润5.48亿元[10] - 2023年格林美总资产475.49亿元、净资产187.05亿元[10] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额8000万元[3] - 2023年向格林美预计采购8000万元，实际4502.71万元[6] - 2024年向格林美预计采购8000万元，占比15.4%[8] - 年初至披露日与格林美累计交易806.29万元[8] 股权结构 - 截至2023年9月30日，汇丰源投资持格林美8.43%股权[9] - 许开华、王敏分别持汇丰源投资60%、40%股权[9] 其他信息 - 格林美注册资本513558.6557万元[9] - 关联交易预计事项需提交2023年年度股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿，完成后其独立法人资格将注销[2][3] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，需股东大会审议[2][3] 业绩总结 - 合并方2023年末总资产38.80亿元，净资产25.63亿元，营收10.26亿元，净利润1.66亿元[5] - 被合并方2023年末总资产4.09亿元，净资产2.52亿元，营收3.41亿元，净利润0.32亿元[5][6] 其他新策略 - 吸收合并不涉及人员安置等变更，期间损益由公司承担和享有[7] - 董事会提请授权管理层组织实施吸收合并事宜[8]

审计机构聘请 - 公司聘请致同所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2023年11月17日董事会、12月5日股东大会审议通过聘请议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计业务19.65亿，证券业务5.74亿[2] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿，同行业1家[2] 审计沟通与评价 - 2023年12月5日、2024年3月29日审计委员会与注会沟通[4][5] - 致同所认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 公司认为致同所2023年年报审计表现良好[6]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...

资金管理 - 公司拟用最高8亿元闲置自有资金现金管理[1][3][7] - 投资产品含结构性、定期存款，不得质押和证券投资[1][3] - 资金8亿额度内滚动使用，期限12个月[3] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[1][3] - 内审部监督，独立董事和监事会可检查[5] 影响与风险 - 确保不影响日常经营和资金安全，无不利影响[4] - 投资受市场波动有系统性风险[5]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元，担保总额度不超5亿元[2][3] - 授信及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开之日[2][3][4] - 截至报告披露日，公司对外担保总额782.87万元，占比分别为0.31%、0.20%[2][12] 子公司情况 - 欧科亿切削为全资子公司，注册资本70,000万元[5] - 2023年总资产996,132,568.92元，营收15,103,126.10元，净利润4,752,013.51元[7] - 2022年总资产729,178,753.01元，营收513,769.32元，净利润 -1,467,958.06元[7] 会议进展 - 2024年4月8日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[4][10] - 保荐机构对授信及担保事项无异议[10][11] - 董事会认为担保利于子公司融资，风险可控[9][10]

内部控制情况 - 致同审计欧科亿公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 其他信息 - 报告日期为2024年4月8日[12] - 致同会计师事务所执业证书编号等信息[14]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[1] - 部分董监按公司制度或岗位领薪酬[1][2][3] 审议进度 - 2024年4月7日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[4] - 2024年4月8日董事会、监事会审议薪酬议案[4] - 高管薪酬方案已生效，董监薪酬方案待股东大会审议[4]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-018 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市 ...

关联交易 - 2024年4月8日审议通过2024年度日常关联交易预计议案，待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年预计向格林美及其子公司采购8000万元，占比15.4%，年初至披露日已发生806.29万元[5] - 2023年实际向格林美采购4502.71万元，占比8.67%[5] 格林美情况 - 格林美成立于2001年，注册资本513558.6557万元[8] - 截至2023年9月30日，总资产475.49亿元、净资产187.05亿元[9] - 2023年前三季度营收202.28亿元、净利润5.48亿元[9] - 第一大股东深圳市汇丰源投资持股8.43%，许开华、王敏为实控人[8]