会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2024年4月8日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][11] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案表决赞成[10][13][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，2票赞成[8]

激励计划进展 - 2022年4 - 5月通过激励计划相关议案并首次授予[1][4] - 2022年7月调整激励计划授予价格[5] - 2023年5 - 9月通过部分归属及调整议案[6] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润129,540,967.52元，较2021年降33.76%[8] 其他 - 2024年4月作废2022年未归属限制性股票[1][7] - 本次作废无实质性影响[9]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润166,003,609.42元[3] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润651,291,883.86元[3] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润510,134,436.52元[3] 股本情况 - 截至2024年3月31日，公司总股本158,781,708股[3] - 截至2024年3月31日，扣除回购后股本157,973,903股[3] 利润分配 - 每10股派现3.5元（含税），不送股不转增[2] - 预计分配现金股利55,290,866.05元（含税）[3] - 现金股利占归母净利润比例33.31%[4] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过预案[5]

募集资金情况 - 2020年12月8日首次公开发行股票募集资金总额5.9975亿元，净额5.3337729271亿元[1] - 2022年11月16日向特定对象发行A股股票募集资金总额7.9999996346亿元，净额7.8645559888亿元[2][3] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额2240.592845万元[4] - 截至2022年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额2.9070830251亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额687.156155万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金余额1853.866377万元[7] 资金存放 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行和株洲农村商业银行活期存款余额分别为656.960037万元和30.196118万元[11] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金在工商银行株洲董家塅支行两账户活期存款余额分别为1745.485853万元和108.380524万元[12] 资金使用 - 2023年度首次公开发行股票募集资金总额599,750,000元，本年度投入15,691,215.59元，累计投入496,586,228.58元[26] - 2023年向特定对象发行A股股票募集资金总额799999963.46元，本年度投入276765498.25元，累计投入772982057.69元[29] - 年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目承诺投资450,460,000元，截至期末累计投入413,936,265.45元，投入进度91.89%[26] - 数控精密刀具研发平台升级项目承诺投资58,000,000元，截至期末累计投入57,749,963.13元，投入进度99.57%[26] - 超募资金24,917,292.71元，截至期末累计投入24,900,000元，投入进度99.93%[26] - 株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目承诺投资6亿元，累计投入586526458.81元，投入进度97.75%[29] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入186455598.88元，投入进度100.00%[29] 资金置换与补充 - 2020年12月30日，公司使用22,387,391.60元募集资金置换预先投入的自筹资金[26] - 2022年12月2日，公司使用228067222.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用791147.45元置换已支付发行费用的自筹资金[29] - 2021年5月31日，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 2022年5月26日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元[26] 现金管理与项目结项 - 2020年12月30日，公司同意使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 2022年1月24日，公司同意使用最高1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，期末结构性存款余额为0元[27] - 2022年8月，公司将两个募投项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[27] - 2022年12月2日，公司同意使用最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期末现金管理余额为0万元[29] 其他情况 - 公司制定《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》，并签署相关监管协议[8][9] - 截至2023年12月31日，公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况[7] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[19] - 截至报告期末，公司使用承兑汇票等支付募投项目并置换资金230494711.34元，使用超募资金2490万元建设研发办公楼且款项已全部使用[27] - 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[27] - 2022年12月2日公司使用60000万元募集资金向欧科亿切削增资用于募投项目建设[31] - 截至报告期末公司使用承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换共计126999307.73元[31]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（易丹青（离任）） 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 独立性的情况。 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为易丹 青先生、肖加余先生、欧阳祖友先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 9 月完成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数均达到三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会提名委员会任召集人，在第二届董事会审计委员 会、战略委员会任委员。因第二届董事会任期届满，本人不再担任欧科亿独立董 事及专门委员会职务。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指 ...

独立董事评估 - 公司对2023年末独立董事欧阳祖友、查国兵独立性评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月8日[2]

公司治理 - 2023年9月27日公司完成换届选举并召开第三届董事会第一次会议[1] 审计会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审计决议 - 2023年多次会议审议财务报告等事项，决议均一致同意[2] 审计机构 - 2023年公司将财务及内控审计机构变更为致同会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将监督公司并加强与审计机构沟通[10]

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月8日召开[1] - 会议通知及相关资料于2024年3月29日发出[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2024年度预计与关联方日常关联交易按市场公允价格定价[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[2]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次等，30名从业人员情况相同[3] 审计安排 - 2024年拟续聘致同为财务及内控审计机构，待股东大会审议[7][8][9]

业绩说明会信息 - 2024年4月16日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年4月10日至4月15日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他 - 2024年4月10日发布2023年年度报告[2]